Presentación

En esta asignatura se realiza una aproximación al concepto de Derecho penal económico y su objeto, así como a los principales aspectos empíricos y criminológicos que caracterizan el Derecho penal económico como segmento del Derecho penal que adopta unas características propias y plantea importantes retos al Derecho penal tradicional.

En el tema «Delimitación conceptual del Derecho penal económico» se analizan sus rasgos conceptuales principales en el contexto del Derecho penal. En los dos temas denominados «Legitimidad de la intervención penal» (I y II) se analizan en profundidad cuestiones de legitimidad y justificación de la intervención penal en este ámbito, en el que a menudo falta una lesión material en sentido tradicional o, concretamente, un perjuicio económico. El tema «Las fuentes del Derecho penal económico» aborda las fuentes jurídicas, cuestión que se complica por la inexistencia de un cuerpo jurídico autónomo y por la relevancia del Derecho supranacional, especialmente de la Unión Europea. En el tema «Relaciones con el Derecho administrativo sancionador y otras ramas del ordenamiento jurídico» se delimita el Derecho penal económico de otras ramas jurídicas y se estudia el papel que juegan otro tipo de normas alternativas o complementarias al Derecho penal, orientadas a la prevención de la delincuencia económica.

La segunda mitad del programa está dedicada a la criminología económica, comenzando el tema «Fundamentos de la criminología económica» con la explicación de sus fundamentos. En el tema «Dimensiones de la criminalidad económica» se presenta el fenómeno de la criminología económica en toda su extensión, más allá del clásico campo de la delincuencia de cuello blanco en el ámbito empresarial.  En el tema «Explicaciones teóricas de la criminalidad económica» se estudian las teorías criminológicas que tratan de explicar la delincuencia económica. Finalmente, en el tema «La (relativa) impunidad de la delincuencia económica» se aborda la percepción social de la delincuencia económica y, en especial, la realidad de la insuficiente persecución penal de este tipo de delincuencia.

Competencias

Competencias básicas

• CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
• CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
• CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
• CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

• CG5. Ser capaz de desarrollar la capacidad de análisis crítico de nivel avanzado en el planteamiento, enfoque y solución de problemas propios del Derecho Penal Económico.
• CG8. Ser capaz de trabajar de manera metódica y organizada, y de dirigir el esfuerzo a la consecución de objetivos planificados de antemano, teniendo en cuenta la complejidad interdisciplinaria del Derecho Penal Económico.

Competencias específicas

• CE1. Ser capaz de explicar y describir conocimientos teórico-prácticos adquiridos en materia de Derecho Penal Económico, tanto desde el punto de vista sustantivo (de parte general y especial), como procesal (asesoramiento preventivo y procesal).
• CE2. Ser capaz de comprender las diferentes teorías explicativas de la delincuencia económica y las razones de los déficits que sea aprecian en su aplicación.
• CE10. Ser capaz de llevar a cabo el debate jurídico en materia de Derecho Penal Económico, la negociación entre diferentes posiciones en el proceso y la conciliación entre diferentes posturas enfrentadas, aplicando las habilidades intelectuales y emocionales precisas.
• CE13. Ser capaz de establecer las funciones del compliance officer aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos y teniendo en cuenta los específicos riesgos penales a que está sometida la persona jurídica según el sector de actividad.

Competencias transversales

• CT1. Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, el tiempo y las competencias de manera óptima.
• CT2. Identificar las nuevas tecnologías como herramientas didácticas para el intercambio comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje.
• CT4. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo.

Contenidos

Tema 1. Delimitación conceptual del Derecho penal económico
El Derecho penal económico como nuevo Derecho penal. El fenómeno de la expansión del Derecho penal y su crítica
Acotación del objeto de estudio: concepto estricto y concepto amplio de delitos económicos
Autonomía del Derecho penal económico y empresarial

Tema 2. Legitimidad de la intervención penal (I): especial referencia a la cuestión del bien jurídico protegido
La diferenciación entre bien jurídico mediato e inmediato
Las diversas caracterizaciones de los bienes jurídicos: individuales, supraindividuales o colectivos, sociales, generales y sectoriales difusos
El orden económico como bien jurídico penalmente protegido
Características de los delitos económicos orientados a la protección de un bien colectivo institucionalizado no individualizable
Características de los delitos económicos orientados a la tutela de un bien colectivo institucionalizado individualizable
Características de los delitos económicos orientados a la tutela inmediata del patrimonio individual y mediata de un bien supraindividual
Referencias bibliográficas

Tema 3. Legitimidad de la intervención penal (II): justificación de la intervención penal en el ámbito socioeconómico
Bases para una política criminal racional en el ámbito socioeconómico
Identificación de los bienes jurídicos socioeconómicos que exigen tutela penal
Selección de las conductas típicas. Principio y fragmentariedad
Merecimiento y necesidad de pena
Referencias bibliográficas

Tema 4. Las fuentes del Derecho penal económico
La opción por el Código Penal español o las leyes penales especiales
El Derecho de la Unión Europea (El Tratado de Lisboa)
Fuentes de la parte general del Derecho penal económico
Referencias bibliográficas

Tema 5. Relaciones con el Derecho administrativo sancionador y otras ramas del ordenamiento jurídico
El Derecho penal económico y el derecho administrativo sancionador. El principio ne bis in idem
El Derecho penal económico y otras ramas del Derecho
Normas alternativas y complementarias al Derecho
Referencias bibliográficas

Tema 6. Fundamentos de la criminología económica
Objeto de estudio de la criminología económica
Principales aspectos conceptuales y fenomenológicos
Referencias bibliográficas

Tema 7. Dimensiones de la criminalidad económica
Criminalidad de ciudadanos frente a las empresas
Criminalidad entre ciudadanos
Criminalidad de ciudadanos frente al Estado y la sociedad
Referencias bibliográficas

Tema 8. Explicaciones teóricas de la criminalidad económica
La criminalidad como defecto del autor
Pobreza, bienestar y cambios sociales
Economía moral
Socialización y cultura
Referencias bibliográficas

Tema 9. La (relativa) impunidad de la delincuencia económica
La percepción social de los delitos de cuello blanco
La elevada cifra negra de la delincuencia económica
Factores de la relativa impunidad de la delincuencia económica
Referencias bibliográficas

Metodología

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:

• Casos prácticos. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, etc.
• Participación en eventos. Son eventos programados a lo largo del cuatrimestre: sesiones presenciales virtuales, foro de debate, test.

En la programación semanal puedes consultar cuáles son las actividades concretas que tienes que realizar en esta asignatura.

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:

• Estudio personal
• Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura. Por la propia naturaleza de los medios de comunicación empleados, no existen horarios a los que deba ajustarse el alumno.
• Examen final presencial

Las horas de dedicación a cada actividad se detallan en la siguiente tabla:

Bibliografía

Bibliografía básica

Tema 1:
Martínez-Buján, C. (2016). Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte General. Valencia: Tirant lo Blanch.
ISBN: 9788484567899
Disponible en el aula virtual en virtud del artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Tema 2:
Martínez-Buján, C. (2016). Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte General. Valencia: Tirant lo Blanch.
ISBN: 9788484567899
Disponible en el aula virtual en virtud del artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Tema 3:
Silva, J. M. (2012). Aproximación al Derecho Penal contemporáneo. Buenos Aires: Editorial B de F.
ISBN: 9788476982143
Disponible en el aula virtual en virtud del artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Tema 4:
Bajo, M. y Bacigalupo, S. (2010). Derecho Penal Económico. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
ISBN: 9788480049610
Disponible en el aula virtual en virtud del artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Tema 5:
Bajo, M. y Bacigalupo, S. (2010). Derecho Penal Económico. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
ISBN: 9788480049610
Disponible en el aula virtual en virtud del artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Tema 9:
Zuñiga, L. (2015). Culpables, millonarios e impunes: el difícil tratamiento del derecho penal del delito de cuello blanco. Revista IUS, 35 (9), 37-57.
ISSN: 18702147
Disponible en el aula virtual en virtud del artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Bibliografía complementaria

Bussmann, K. D. (2016). Wirtschaftskriminologie I: Grundlagen- Markt- und Alltagskriminalität. Múnich: Vahlen.

Faraldo, P. (2012). La ubicación en leyes penales especiales. En Autor y J. A. Brandariz. Comentarios a la legislación penal especial (pp. 17-22). Valladolid: Lex Nova.

Fernández, A. y Martínez, C. (1983) Delincuencia y economía. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

Fernández, J. G. (2013). Instituciones de Derecho penal económico y de la empresa. Valladolid: Thomson Reuters.

Muñoz, F. (2015). Derecho Penal Económico. Parte Especial. Valencia: Tirant lo Blanch.

Tiedemann, K. (2014). Wirtschaftsstrafrecht. Einführung und Allgemeiner Teil mit wichtigen Rechtstexten. Munich: Franz Vahlen.

Evaluación y calificación

El sistema de calificación se basa en la siguiente escala numérica:

La calificación se compone de dos partes principales:

El examen se realiza al final del cuatrimestre y es de carácter PRESENCIAL y OBLIGATORIO. Supone el 60 % de la calificación final (6 puntos sobre 10) y para que la nota obtenida en este examen se sume a la nota final, es obligatorio APROBARLO (es decir, obtener 3 puntos de los 6 totales del examen).

La evaluación continua supone el 40 % de la calificación final (es decir, 4 puntos de los 10 máximos). Este 40 % de la nota final se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo durante el cuatrimestre.

Ten en cuenta que la suma de las puntuaciones de las actividades de la evaluación continua es de 15 puntos. Así, puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 4 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua). En la programación semanal de la asignatura, se detalla la calificación máxima de cada actividad o evento concreto puntuables.

Profesorado

Alfredo Abadías Selma

Formación: Doctor en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Educación a Distancia U.N.E.D. con la calificación de Cum Laude por unanimidad. Diploma en Estudios Avanzados D.E.A. obtenido con la calificación de sobresaliente. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.ED). Alumno Emeritus del Centro Asociado de Tortosa.

Experiencia: Docente: Profesor asociado de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Trabajos en el centro de enseñanza Classreus de la ciudad de Reus. Laboral: Pasante oficial del bufete de abogados de Reus Gilabert-Padreny i Ornosa.

Orientaciones para el estudio

Obviamente, al tratarse de formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de actividades, trabajos y exámenes. Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:

1. Desde el Campus virtual podrás acceder al aula virtual de cada asignatura en la que estés matriculado y, además, al aula virtual del Curso de introducción al campus virtual. Aquí podrás consultar la documentación disponible sobre cómo se utilizan las herramientas del aula virtual y sobre cómo se organiza una asignatura en la UNIR y también podrás organizar tu plan de trabajo personal con tu profesor-tutor.
2. Observa la programación semanal. Allí te indicamos qué parte del temario debes trabajar cada semana.
3. Ya sabes qué trabajo tienes que hacer durante la semana. Accede ahora a la sección Temas del aula virtual. Allí encontrarás el material teórico y práctico del tema correspondiente a esa semana.
4. Comienza con la lectura de las Ideas clave del tema. Este resumen te ayudará a hacerte una idea del contenido más importante del tema y de cuáles son los aspectos fundamentales en los que te tendrás que fijar al estudiar el material básico. Lee siempre el primer apartado, ¿Cómo estudiar este tema?, porque allí te especificamos qué material tienes que estudiar. Consulta, además, las secciones del tema que contienen material complementario (Lo + recomendado y + Información).
5. Dedica tiempo al trabajo práctico (sección Actividades y Test). En la programación semanal te detallamos cuáles son las actividades correspondientes a cada semana y qué calificación máxima puedes obtener con cada una de ellas.
6. Te recomendamos que participes en los eventos del curso (sesiones presenciales virtuales, foro de debate…). Para conocer la fecha concreta de celebración de los eventos debes consultar las herramientas de comunicación del aula vitual. Tu profesor y tu profesor-tutor te informarán de las novedades de la asignatura.

Recuerda que en el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual puedes consultar el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: Correo, Foro, Sesiones presenciales virtuales, Envío de actividades, etc.