Denominación de la asignatura

Delincuencia Económica
Grado al que pertenece
Criminología
Créditos ECTS
6
Curso y cuatrimestre en el que se imparte
Cuarto Curso, segundo cuatrimestre
Carácter de la asignatura Optativa

Presentación

Nuestras sociedades modernas están produciendo dos grandes sectores de la criminalidad. Uno, el espacio de la criminalidad tradicional (delitos contra la vida, contra la propiedad…) y otro, el ámbito de la criminalidad técnica, organizada y sofisticadamente profesionalizada. Dentro de ésta segunda área debe ser ubicada la delincuencia o criminalidad económica. Esta es una criminalidad globalizada como consecuencia de los fenómenos de organización, comunicación y transnacionalización de las relaciones económicas y sociales que a su vez promueven la proliferación de diferentes comportamientos delictivos por medio de la utilización de las redes internacionales de comercio e información.

Estas nuevas formas de delincuencia traen como consecuencia que determinadas conductas delictivas queden en total impunidad ante los vacíos legales existentes en los textos punitivos “antiguos”. Asimismo la corrupción y una serie de delitos, entre ellos los económicos –principalmente- hallan un campo fértil en nuestros días y la Administración de Justicia encuentra serias dificultades en la persecución del poderoso que detenta fuertes influencias que entremezclan la vida económica y la política, lo que hace que este tipo de delincuente reciba un trato tanto legislativo como jurídico muy benévolo.

Esta asignatura tiene como objetivo analizar la llamada “criminalidad “económica” focalizando su atención en el estudio de su concepto y los factores que contribuyen a su desarrollo y exponiendo las diferentes teorías doctrinales que tratan de explicar su naturaleza desde distintos puntos de vista –psicológico, jurídico y social-. De igual modo se efectúa una visión de conjunto de los delitos económicos y de los problemas que acarrea su investigación judicial, para acabar comparando -desde el punto de vista de la política criminal- los posibles modelos de prevención y sanción de este tipo de delincuencia.

Competencias

Competencias básicas

  • CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
  • CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
  • CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
  • CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
  • CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias generales

  • CG1. Capacidad de búsqueda, análisis y sistematización de la información.
  • CG2. Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones.
  • CG3. Capacidad para trabajar en equipo y contribuir a un proyecto común, con capacidad de liderazgo para aunar esfuerzos entre los integrantes del equipo de trabajo.
  • CG4. Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica.
  • CG5. Capacidad para la crítica y la autocrítica.

Competencias específicas

  • CE3. Ser capaz de extraer y sintetizar información de diferentes fuentes -incluidas las TIC-, de diseñar y aplicar estrategias de investigación criminológica apropiadas para la recopilación de datos, usando métodos cuantitativos y cualitativos, y de aplicar técnicas básicas estadísticas sobre cuestiones relativas al crimen y la victimización.
  • CE4. Ser capaz de entender e interpretar los datos e informaciones obtenidos, de relacionarlos con las teorías apropiadas y de integrarlos en el seno de un trabajo en equipo multidisciplinar.
  • CE6. Capacidad para describir y valorar procesos sociales y políticos de criminalización y victimización, teniendo en cuenta las teorías criminológicas y las dinámicas existentes entre la víctima, el delito y los principales agentes e instituciones relacionados con la respuesta frente al hecho delictivo.
  • CE8. Capacidad para identificar las estrategias de las políticas públicas que inciden en el ámbito de la criminología, y de conocer y aplicar las garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas en el control y represión del delito y la desviación.
  • CE10. Aptitud para describir y argumentar diversos puntos de vista y de someterlos a debate de forma coherente, de presentar conclusiones sobre cuestiones relacionadas con la criminalidad, la victimización, el control social del delito o la política criminal, y su percepción e interpretación por los medios de comunicación, los informes oficiales y la opinión pública.
  • CE11. Capacidad de comprender la influencia del entorno social en el individuo, así como las variables psicológicas y psicopatológicas que influyen en las conductas delictivas y otros trastornos de la personalidad, habilidad para realizar un análisis crítico de las diversas teorías psico-sociales que pretenden explicar el comportamiento delictivo y ser capaz de formular alternativas.
  • CE13. Capacidad para planificar programas de ayuda y atención a las víctimas (de contenido jurídico, económico y social), así como de intervención con delincuentes (adultos y jóvenes) para lograr un tratamiento resocializador y reeducado.
  • CE16. Ser capaz de seleccionar y utilizar las herramientas básicas y estrategias más adecuadas para afrontar situaciones de seguridad y emergencia y elaborar protocolos de actuación, para otorgar una eficaz protección de personas e instalaciones.

Competencias transversales

  • CT1. Habilidades para resolver situaciones conflictivas o problemáticas con decisión y criterios claros.
  • CT2. Capacidad comunicativa (capacidad de comprensión y de expresión oral y escrita).
  • CT3. Habilidades en las relaciones interpersonales.

Contenidos

Tema 1. Derecho económico, delito económico y criminalidad económica
El concepto de delito económico o socioeconómico
Delitos socioeconómicos y delitos contra el patrimonio
Formas de aparición o fenomenología de los delitos socioeconómicos y de cuello blanco
Referencias bibliográficas

Tema 2. Importancia y efectos de la criminalidad económica
Sentido y alcance de la expresión «delincuencia económica»
Daños materiales
Daños inmateriales y otros efectos
Perjuicios y víctimas de los negocios socioeconómicos

Tema 3. El concepto de delincuencia económica y de delito de cuello blanco
Antecedentes: la primera formulación de «White collar crime» de Edwin H. Sutherland
Definiciones basadas en características relativas al autor del delito (offender-based)
Definiciones basadas en características relativas al delito (offense-based)
Referencias bibliográficas

Tema 4. El perfil criminológico del delincuente económico
Perfil del delincuente económico, a partir del estudio de un grupo acotado de delitos
Perfil del delincuente económico, a partir de la identificación de características personales.
Teorías criminológicas explicativas del delito de cuello blanco. De una visión antropocéntrica a un enfoque social o colectivo
Referencias bibliográficas

Tema 5. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos sustantivos
Cuestiones previas sobre la imputación de la responsabilidad a las personas jurídicas
El «debido control» como «subsuelo» de la RPPJ
Problemas relativos a la persona jurídica como sujeto de responsabilidad criminal
Referencias bibliográficas

Tema 6. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos procesales
Consecuencias procesales del nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas
Problemas relativos al estatuto procesal de las personas jurídicas
Problemas relativos al conflicto de intereses entre persona física y persona jurídica durante el proceso
Problemas prácticos de la aplicación de la RPPJ al ámbito procesal
Referencias bibliográficas

Tema 7. Delitos contra el orden socioeconómico I
Frustración de la ejecución e insolvencias punibles
Descubrimiento y revelación de secretos de empresa
El delito publicitario
El delito de facturación ilícita
Referencias bibliográficas

Tema 8. Delitos contra el orden socioeconómico II
La estafa de inversión de capital y la estafa de crédito
El tráfico de información privilegiada (insider trading)
Los delitos de corrupción en los negocios
Los delitos societarios
Bibliografía de referencia

Tema 9. Delitos contra el orden socioeconómico III
Los delitos de receptación y blanqueo de capitales
Los delitos de defraudación a la seguridad social
El delito de fraude de subvenciones
Referencias bibliográficas

Tema 10. Delitos contra el orden socioeconómico IV
Delitos contra los derechos de los trabajadores
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
Delitos de contrabando

Tema 11. Modelos de prevención y sanción de la delincuencia económica: perspectiva comparada
La delincuencia económica como paradigma de la expansión del derecho penal. 10.2. La tutela penal de la actividad económica.
El sistema de sanciones funcional al modelo.

Tema 12. La evolución del debate penológico en torno al delincuente económico
El recurso generalizado a la pena de multa
El escaso recurso a la pena de cárcel
La idoneidad de las penas de inhabilitación profesional

Tema 13. El sistema de penas previsto para las personas jurídicas
La preeminencia de la pena de multa
Penas interdictivas
Carencias preventivas en el sistema de penas propuesto por el legislador español.

Tema 14. La lucha contra la delincuencia económica: consideraciones de política criminal
La posibilidad de lucha contra la delincuencia económica
Dificultades para una prevención eficaz
Medios de lucha

Metodología

Metodología

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:

  • Trabajos. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, etc.
  • Participación en eventos. Son eventos programados todas las semanas del cuatrimestre: sesiones presenciales virtuales, foros de debate, test.
  • Comentario de lecturas. Es un tipo de actividad muy concreto que consiste en el análisis de textos de artículos de autores expertos en diferentes temas de la asignatura.

En la programación semanal puedes consultar cuáles son las actividades concretas que tienes que realizar en esta asignatura.

Descarga el pdf de la programación

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:

  • Estudio personal
  • Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura. Por la propia naturaleza de los medios de comunicación empleados, no existen horarios a los que deba ajustarse el alumno.
  • Examen final presencial

Las horas de dedicación a cada actividad se detallan en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS
% PRESENCIAL
Sesiones presenciales virtuales 
15
100%
Lecciones magistrales
6
0
Estudio del material básico
50
0
Lectura del material complementario
25
0
Trabajos, casos prácticos, test
29
0
Tutorías 
16
30%
Trabajo colaborativo (foros)
7
0
Examen final presencial
2
100%
Total
150

 

Puedes personalizar tu plan de trabajo seleccionando aquel tipo de actividad formativa que se ajuste mejor a tu perfil. El profesor-tutor te ayudará y aconsejará en el proceso de elaboración de tu plan de trabajo. Y siempre estará disponible para orientarte durante el curso.

Bibliografía

Bibliografía básica

La bibliografía básica es imprescindible para el estudio de la asignatura. Cuando se indica que no está disponible en el aula virtual, tendrás que obtenerla por otros medios: librería UNIR, biblioteca… 

Bibliografía complementaria

Bajo, M. (1978). Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial. Madrid: Civitas.

Banacloche, J. Zarzalejos, J., Gómez-Jara, C. (2011). Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales. Madrid: La Ley.

Cámara, S. (2015) Apuntes de Derecho penal. Parte especial. UNIR.

García, C., Mestre, E., Figueroa, C. (2015) Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial (Adaptadas a la docencia de Plan Bolonia), 2ª ed. Madrid: Edisofer S.L.

Múñoz, F. y Foffani, L. (2010). Las entidades bancarias como autores o víctimas de delitos financieros. Una perspectiva comparada. Revista penal, 25.

Navarro, J. P. (2008). Delitos económicos: la respuesta penal a los rendimientos de la delincuencia económica, Madrid.

Puente-Aba, L. M. (2012). El artículo 282 bis del Código Penal: las falsedades en la inversión en los mercados de valores. En RDPCrim, 7, 51-80.

Silva, J. M. (2001). La expansión del Derecho penal, 2º ed. Pamplona: Aranzadi.

Sutherland, E.H. (1999) El delito de cuello blanco. Madrid: La Picota.

Téllez, A. (2009). Criminología. Madrid: Edisofer.

Queralt, J. (2008). Derecho Penal español. Parte Especial, 5ª ed. Barcelona: Atelier.

Zugaldia, J. M. (2008) La responsabilidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones. Valencia: Tirant Lo Blanch.

evaluación

Evaluación y calificación

El sistema de calificación se basa en la siguiente escala numérica:

0 - 4, 9

Suspenso

(SS)

5,0 - 6,9

Aprobado

(AP)

7,0 - 8,9

Notable

(NT)

9,0 - 10

Sobresaliente

(SB)

La calificación se compone de dos partes principales:

calificación

El examen se realiza al final del cuatrimestre y es de carácter PRESENCIAL y OBLIGATORIO. Supone el 60% de la calificación final (6 puntos sobre 10) y para que la nota obtenida en este examen se sume a la nota final, es obligatorio APROBARLO (es decir, obtener 3 puntos de los 6 totales del examen).

La evaluación continua supone el 40% de la calificación final (es decir, 4 puntos de los 10 máximos). Este 40% de la nota final se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo durante el cuatrimestre.

Ten en cuenta que la suma de las puntuaciones de las actividades de la evaluación continua es de 6 puntos. Así, puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 4 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua). En la programación semanal de la asignatura, se detalla la calificación máxima de cada actividad o evento concreto puntuables.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MIN. 
PONDERACIÓN MÁX.
Participación del estudiante (sesiones, foros)
0%
40%
Trabajos, proyectos, laboratorios/talleres y/o casos
0%
40%
Test de autoevaluación
0%
40%
Examen final presencial
60%
60%

 

Ten en cuenta…
Si quieres presentarte solo al examen final, tendrás que obtener una calificación de 5 puntos sobre 6 para aprobar la asignatura.

Profesorado

José Zamyr Vega

Formación: Licenciado en Derecho. Postgrado en Derecho procesal penal. Experto en Derecho español para juristas extranjeros. Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá.

Experiencia: Profesor de Universidad en Universidad Centroamericana y Universidad de Alcalá. Investigador en el Máster de Derecho penal y procesal penal en Universidad Centroamericana.

Líneas de investigación: Derecho penal. Parte General y Especial. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico: delitos bursátiles, contra el mercado y los consumidores, Derecho penal de la empresa.

Orientaciones para el estudio

Orientación para el estudio

Obviamente, al tratarse de formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de actividades, trabajos y exámenes. Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:

  1. Desde el Campus virtual podrás acceder al aula virtual de cada asignatura en la que estés matriculado y, además, al aula virtual del Curso de introducción al campus virtual. Aquí podrás consultar la documentación disponible sobre cómo se utilizan las herramientas del aula virtual y sobre cómo se organiza una asignatura en la UNIR y también podrás organizar tu plan de trabajo personal con tu profesor-tutor.
  2. Observa la programación semanal. Allí te indicamos qué parte del temario debes trabajar cada semana.
  3. Ya sabes qué trabajo tienes que hacer durante la semana. Accede ahora a la sección Temas del aula virtual. Allí encontrarás el material teórico y práctico del tema correspondiente a esa semana.
  4. Comienza con la lectura de las Ideas clave del tema. Este resumen te ayudará a hacerte una idea del contenido más importante del tema y de cuáles son los aspectos fundamentales en los que te tendrás que fijar al estudiar el material básico. Lee siempre el primer apartado, ¿Cómo estudiar este tema?, porque allí te especificamos qué material tienes que estudiar. Consulta, además, las secciones del tema que contienen material complementario (Lo + recomendado y + Información).
  5. Dedica tiempo al trabajo práctico (sección Actividades y Test). En la programación semanal te detallamos cuáles son las actividades correspondientes a cada semana y qué calificación máxima puedes obtener con cada una de ellas.
  6. Te recomendamos que participes en los eventos del curso (sesiones presenciales virtuales, foros de debate…). Para conocer la fecha concreta de celebración de los eventos debes consultar las herramientas de comunicación del aula vitual. Tu profesor y tu profesor-tutor te informarán de las novedades de la asignatura.
En el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual encontrarás siempre disponible la documentación donde te explicamos cómo se estructuran los temas y qué podrás encontrar en cada una de sus secciones: Ideas clave, Lo + recomendado, + Información, Actividades y Test.

Recuerda que en el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual puedes consultar el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: Correo, Foro, Sesiones presenciales virtuales, Envío de actividades, etc.

Ten en cuenta estos consejos…

  • Sea cual sea tu plan de estudio, accede periódicamente al aula virtual, ya que de esta forma estarás al día de las novedades del curso y en contacto con tu profesor y con tu profesor tutor.
  • Recuerda que no estás solo: consulta todas tus dudas con tu profesor-tutor utilizando el correo electrónico. Si asistes a las sesiones presenciales virtuales también podrás preguntar al profesor sobre el contenido del tema. Además, siempre puedes consultar tus dudas sobre el temario en los foros que encontrarás en cada asignatura (Pregúntale al profesor).
  • ¡Participa! Siempre que te sea posible accede a los foros de debate y asiste a las sesiones presenciales virtuales. El intercambio de opiniones, materiales e ideas nos enriquece a todos.
  • Y ¡recuerda!, estás estudiando con metodología on line: tu esfuerzo y constancia son imprescindibles para conseguir buenos resultados. ¡No dejes todo para el último día!