Denominación de la asignatura |
Delincuencia Económica |
Grado al que pertenece |
Criminología |
Créditos ECTS |
6 |
Curso y cuatrimestre en el que se imparte |
Cuarto Curso, segundo cuatrimestre |
Carácter de la asignatura | Optativa |
Nuestras sociedades modernas están produciendo dos grandes sectores de la criminalidad. Uno, el espacio de la criminalidad tradicional (delitos contra la vida, contra la propiedad…) y otro, el ámbito de la criminalidad técnica, organizada y sofisticadamente profesionalizada. Dentro de ésta segunda área debe ser ubicada la delincuencia o criminalidad económica. Esta es una criminalidad globalizada como consecuencia de los fenómenos de organización, comunicación y transnacionalización de las relaciones económicas y sociales que a su vez promueven la proliferación de diferentes comportamientos delictivos por medio de la utilización de las redes internacionales de comercio e información.
Estas nuevas formas de delincuencia traen como consecuencia que determinadas conductas delictivas queden en total impunidad ante los vacíos legales existentes en los textos punitivos “antiguos”. Asimismo la corrupción y una serie de delitos, entre ellos los económicos –principalmente- hallan un campo fértil en nuestros días y la Administración de Justicia encuentra serias dificultades en la persecución del poderoso que detenta fuertes influencias que entremezclan la vida económica y la política, lo que hace que este tipo de delincuente reciba un trato tanto legislativo como jurídico muy benévolo.
Esta asignatura tiene como objetivo analizar la llamada “criminalidad “económica” focalizando su atención en el estudio de su concepto y los factores que contribuyen a su desarrollo y exponiendo las diferentes teorías doctrinales que tratan de explicar su naturaleza desde distintos puntos de vista –psicológico, jurídico y social-. De igual modo se efectúa una visión de conjunto de los delitos económicos y de los problemas que acarrea su investigación judicial, para acabar comparando -desde el punto de vista de la política criminal- los posibles modelos de prevención y sanción de este tipo de delincuencia.
Competencias básicas
Competencias generales
Competencias específicas
Competencias transversales
Tema 1. Derecho económico, delito económico y criminalidad económica
El concepto de delito económico o socioeconómico
Delitos socioeconómicos y delitos contra el patrimonio
Formas de aparición o fenomenología de los delitos socioeconómicos y de cuello blanco
Referencias bibliográficas
Tema 2. Importancia y efectos de la criminalidad económica
Sentido y alcance de la expresión «delincuencia económica»
Daños materiales
Daños inmateriales y otros efectos
Perjuicios y víctimas de los negocios socioeconómicos
Tema 3. El concepto de delincuencia económica y de delito de cuello blanco
Antecedentes: la primera formulación de «White collar crime» de Edwin H. Sutherland
Definiciones basadas en características relativas al autor del delito (offender-based)
Definiciones basadas en características relativas al delito (offense-based)
Referencias bibliográficas
Tema 4. El perfil criminológico del delincuente económico
Perfil del delincuente económico, a partir del estudio de un grupo acotado de delitos
Perfil del delincuente económico, a partir de la identificación de características personales.
Teorías criminológicas explicativas del delito de cuello blanco. De una visión antropocéntrica a un enfoque social o colectivo
Referencias bibliográficas
Tema 5. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos sustantivos
Cuestiones previas sobre la imputación de la responsabilidad a las personas jurídicas
El «debido control» como «subsuelo» de la RPPJ
Problemas relativos a la persona jurídica como sujeto de responsabilidad criminal
Referencias bibliográficas
Tema 6. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos procesales
Consecuencias procesales del nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas
Problemas relativos al estatuto procesal de las personas jurídicas
Problemas relativos al conflicto de intereses entre persona física y persona jurídica durante el proceso
Problemas prácticos de la aplicación de la RPPJ al ámbito procesal
Referencias bibliográficas
Tema 7. Delitos contra el orden socioeconómico I
Frustración de la ejecución e insolvencias punibles
Descubrimiento y revelación de secretos de empresa
El delito publicitario
El delito de facturación ilícita
Referencias bibliográficas
Tema 8. Delitos contra el orden socioeconómico II
La estafa de inversión de capital y la estafa de crédito
El tráfico de información privilegiada (insider trading)
Los delitos de corrupción en los negocios
Los delitos societarios
Bibliografía de referencia
Tema 9. Delitos contra el orden socioeconómico III
Los delitos de receptación y blanqueo de capitales
Los delitos de defraudación a la seguridad social
El delito de fraude de subvenciones
Referencias bibliográficas
Tema 10. Delitos contra el orden socioeconómico IV
Delitos contra los derechos de los trabajadores
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
Delitos de contrabando
Tema 11. Modelos de prevención y sanción de la delincuencia económica: perspectiva comparada
La delincuencia económica como paradigma de la expansión del derecho penal. 10.2. La tutela penal de la actividad económica.
El sistema de sanciones funcional al modelo.
Tema 12. La evolución del debate penológico en torno al delincuente económico
El recurso generalizado a la pena de multa
El escaso recurso a la pena de cárcel
La idoneidad de las penas de inhabilitación profesional
Tema 13. El sistema de penas previsto para las personas jurídicas
La preeminencia de la pena de multa
Penas interdictivas
Carencias preventivas en el sistema de penas propuesto por el legislador español.
Tema 14. La lucha contra la delincuencia económica: consideraciones de política criminal
La posibilidad de lucha contra la delincuencia económica
Dificultades para una prevención eficaz
Medios de lucha
Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.
Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:
En la programación semanal puedes consultar cuáles son las actividades concretas que tienes que realizar en esta asignatura.
Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:
Las horas de dedicación a cada actividad se detallan en la siguiente tabla:
ACTIVIDADES FORMATIVAS |
HORAS |
% PRESENCIAL |
Sesiones presenciales virtuales | 15 |
100% |
Lecciones magistrales | 6 |
0 |
Estudio del material básico | 50 |
0 |
Lectura del material complementario | 25 |
0 |
Trabajos, casos prácticos, test | 29 |
0 |
Tutorías | 16 |
30% |
Trabajo colaborativo (foros) | 7 |
0 |
Examen final presencial | 2 |
100% |
Total | 150 |
Bibliografía básica
Bibliografía complementaria
Bajo, M. (1978). Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial. Madrid: Civitas.
Banacloche, J. Zarzalejos, J., Gómez-Jara, C. (2011). Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales. Madrid: La Ley.
Cámara, S. (2015) Apuntes de Derecho penal. Parte especial. UNIR.
García, C., Mestre, E., Figueroa, C. (2015) Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial (Adaptadas a la docencia de Plan Bolonia), 2ª ed. Madrid: Edisofer S.L.
Múñoz, F. y Foffani, L. (2010). Las entidades bancarias como autores o víctimas de delitos financieros. Una perspectiva comparada. Revista penal, 25.
Navarro, J. P. (2008). Delitos económicos: la respuesta penal a los rendimientos de la delincuencia económica, Madrid.
Puente-Aba, L. M. (2012). El artículo 282 bis del Código Penal: las falsedades en la inversión en los mercados de valores. En RDPCrim, 7, 51-80.
Silva, J. M. (2001). La expansión del Derecho penal, 2º ed. Pamplona: Aranzadi.
Sutherland, E.H. (1999) El delito de cuello blanco. Madrid: La Picota.
Téllez, A. (2009). Criminología. Madrid: Edisofer.
Queralt, J. (2008). Derecho Penal español. Parte Especial, 5ª ed. Barcelona: Atelier.
Zugaldia, J. M. (2008) La responsabilidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones. Valencia: Tirant Lo Blanch.
El sistema de calificación se basa en la siguiente escala numérica:
0 - 4, 9 |
Suspenso |
(SS) |
5,0 - 6,9 |
Aprobado |
(AP) |
7,0 - 8,9 |
Notable |
(NT) |
9,0 - 10 |
Sobresaliente |
(SB) |
La calificación se compone de dos partes principales:
El examen se realiza al final del cuatrimestre y es de carácter PRESENCIAL y OBLIGATORIO. Supone el 60% de la calificación final (6 puntos sobre 10) y para que la nota obtenida en este examen se sume a la nota final, es obligatorio APROBARLO (es decir, obtener 3 puntos de los 6 totales del examen).
La evaluación continua supone el 40% de la calificación final (es decir, 4 puntos de los 10 máximos). Este 40% de la nota final se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo durante el cuatrimestre.
Ten en cuenta que la suma de las puntuaciones de las actividades de la evaluación continua es de 6 puntos. Así, puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 4 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua). En la programación semanal de la asignatura, se detalla la calificación máxima de cada actividad o evento concreto puntuables.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN |
PONDERACIÓN MIN. |
PONDERACIÓN MÁX. |
Participación del estudiante (sesiones, foros) | 0% |
40% |
Trabajos, proyectos, laboratorios/talleres y/o casos | 0% |
40% |
Test de autoevaluación | 0% |
40% |
Examen final presencial | 60% |
60% |
Lorena Varela
Formación: Doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona (2016) con calificación cum laude.
Experiencia: Doctora en Derecho y penalista con más de 10 años de experiencia docente e investigativa en Argentina y España. Autora del libro "Dolo y error" (JM Bosch, 2016) y de publicaciones en artículos de revistas indexadas y libros colectivos. Miembro del Instituto en Derecho penal económico de la Universität des Saarlandes, Alemania. Ex becaria del MINECO español y del DAAD e Instituto Max-Planck alemanes. Profesora Invitada en la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina). Profesora del Master en Derecho penal económico (UNIR, España).
Líneas de investigación: Derecho penal, parte general (teoría de la imputación y teoría de las normas) Derecho penal económico (principios normativos y análisis criminológico) Derecho penal de la tecnología.
Obviamente, al tratarse de formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de actividades, trabajos y exámenes. Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:
Recuerda que en el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual puedes consultar el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: Correo, Foro, Sesiones presenciales virtuales, Envío de actividades, etc.
Ten en cuenta estos consejos…
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