Denominación de la asignatura |
Derecho Penal Económico |
Máster al que pertenece |
Máster Universitario en el Ejercicio Profesional de la Abogacía |
Créditos ECTS |
3 |
Cuatrimestre al que pertenece |
Segundo cuatrimestre |
Carácter de la asignatura | Obligatorio |
Competencias básicas.
Competencias generales.
Competencias específicas.
Tema 1. Características del derecho penal económico dentro del sistema del derecho penal
Concepto de derecho penal económico
Características específicas del derecho penal económico
Sujetos del delito económico: responsabilidad de los administradores, directivos y personas jurídicas
Referencias bibliográficas
Tema 2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
Introducción
Los sujetos penalmente responsables
Aspectos subjetivos del tipo penal
Las circunstancias modificativas de la responsabilidad
La determinación de las penas
Los corporate compliance o medidas de prevención para la comisión de delitos por las personas jurídicas
Referencias bibliográficas
Tema 3. El delito de defraudación tributaria de los artículos 305 y 305 bis del Código Penal
Introducción
El delito de defraudación tributaria de los artículos 305 y 305 bis del Código Penal
Bien jurídico protegido
Sujeto activo
Sujeto pasivo
Acción típica
Elemento subjetivo
Iter criminis
Autoría y participación
La regularización tributaria
Tipo agravado 305 bis
La atenuación específica de la pena
Prescripción, paralización del procedimiento y consecuencias jurídicas
Referencias bibliográficas
Tema 4. Delitos societarios
Generalidades
El concepto de administrador de hecho o de derecho
Concepto de sociedad en los delitos societarios
La condición de perseguibilidad del artículo 296
El delito de falseamiento de cuentas anualesy otros documentos dentro de la sociedad
Delito de imposición de acuerdos abusivos mediante prevalimiento de situación mayoritaria
Delito de imposición o aprovechamiento de acuerdo lesivo adoptado por mayoría ficticia
Delito de obstaculización del ejercicio de los derechos de los socios
Delito de obstaculización de inspección o supervisión administrativa
Referencias bibliográficas
Tema 5. Delito de blanqueo de capitales
Generalidades
El delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal
La agravación de la pena del artículo 303 del Código Penal
Referencias bibliográficas
Tema 6. Delito de información privilegiada en el mercado de valores o de instrumentos negociados, del artículo 285 del Código Penal
El tipo básico del artículo 285 del Código Penal
El tipo cualificado del artículo 285.1 del Código Penal
La prescripción
Referencias bibliográficas
Tema 7. El delito de alzamiento de bienes
Consideraciones generales
El alzamiento de bienes de los artículos 257 del Código Penal
La responsabilidad penal de la persona jurídica y el delito de alzamiento de bienes, en virtud del artículo 258 ter del Código Penal
Referencias bibliográficas
Tema 8. Delitos contra los derechos de los trabajadores
Delitos contra los derechos de los trabajadores
Nuestro Máster en el Ejercicio Profesional de la Abogacía es 100% online, a excepción de las prácticas externas que serán presenciales y se desarrollarán en bufetes de abogados u otras oficinas jurídicas.
Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.
Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:
En la programación semanal puedes consultar cuáles son las actividades concretas que tienes que realizar en esta asignatura.
Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:
Las horas de dedicación a cada actividad se detallan en la siguiente tabla:
HORAS |
|
Presenciales virtuales | 29 |
Estudio material básico | 13 |
Lectura material complementario | 14 |
Casos prácticos | 21 |
Evaluación | 5 |
Tutorías | 5 |
Foros y debates | 3 |
TOTAL HORAS/ASIGNATURA |
90 |
TEÓRICO HORAS/ECTS |
90 |
El alumno recibe su formación de los profesores y profesionales expertos de UNIR, y cuenta con el apoyo del Servicio Técnico de Orientación que resolverá todas sus dudas para seguir con éxito sus clases.
Los alumnos tendrán a su disposición una base de datos jurídica.
Bibliografía básica.
La legislación, la doctrina, la jurisprudencia y los formularios necesarios para el estudio de la asignatura están disponibles en el aula virtual.
Tema 1
Legislación:
Doctrina:
Martínez-Buján, C. (2012). Derecho penal económico (pp. 15-37). Madrid: Iustel.
Tema 2
Legislación:
Doctrina:
Tema 3
Legislación:
Tema 4
Legislación:
Tema 5
Legislación:
Doctrina:
Tema 6
Legislación:
Doctrina:
Tema 7
Legislación:
Doctrina:
Tema 8
Legislación:
Doctrina:
Bibliografía complementaria
Alcácer, R. (enero-abril, 2011). Fraude de ley y negocio simulado en el delito fiscal (SSTC 120/2005 y 129/2008): el derecho a la legalidad penal y los límites de intervención del Tribunal Constitucional. Revista española de derecho constitucional, 31(91), 353-379.Bacigalupo, E. (2007). Sobre el bien jurídico protegido por los delitos de falsedad documental. En E. Bacigalupo, Falsedad documental, estafa y administración desleal (pp. 13-17). Madrid: Marcial Pons.
Bacigalupo, E. (2013). La reforma del delito fiscal por la LO 7/2007. Diario La Ley, 8076.
Bajo, M. (1998). Uso de información privilegiada. Cuadernos de derecho judicial, 10, 121-144.
Bajo, M. (2001). Administración desleal y apropiación indebida. Diario La Ley, 22(5229).
Bajo, M. (2013). Los honorarios del abogado y el delito de blanqueo de capitales. Miguel Bajo & Alfonso Trallero: abogados. Recuperado de:
http://www.bajo-trallero.es/publicacion/Loshonorariosdelabogado.doc.docx1.doc1.pdf
Brandariz, J. A. (2004). La regularización postdelictiva en los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Estudios penales y criminológicos, 24, 61-126.
Díaz, A. (2013). Novedades del proyecto de reforma de 2013 del código penal sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. REDUR, 11, 149-168. Recuperado de: http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero11/diaz.pdf
Echano, J. I. (2010). La falsedad en documentos sociales del art. 290 CP: ¿delito de falsedad documental? Revista Vasca de Administración Pública, 87, 389-430.
Foffani, L., & Pifarré, M. J. et al. (2012). Derecho penal económico. Parte general. Barcelona: Editorial UOC. Recuperado de:
http://www.exabyteinformatica.com/uoc/Dret/Derecho_penal_economico/Derecho_penal_economico_%28Modulo_1%29.pdf
Gómez-Jara, C. (2010). La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal. Diario La Ley, 7534. Recuperado de: http://goo.gl/aBky09
Gómez, M. (2011). Imputación objetiva y culpabilidad en el derecho penal de las personas jurídicas. Especial referencia al sistema español. Revista Jurídica de Castilla y León, 25. Recuperado de:
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1215245063566/_/1284190414074/Redaccion
Hernández, J. (coord.) (2004). Concurso e insolvencia punible. Valencia: Tirant lo Blanch.
Pena, J. A. (2013). Manual de prevención del blanqueo de capitales para profesionales. Santiago de Compostela: Andavira Editora.
Pérez, F. (16 de mayo de 2012). ¿Amnistía fiscal mediante decreto ley y sin control judicial? El País. Recuperado de:
http://elpais.com/elpais/2012/05/02/opinion/1335954418_297652.html
Rodríguez, L. (1996). ¿Hacia un derecho penal privado y secundario? Actualidad Jurídica Aranzadi, 251, 1-6.
Souto, E. M. (2011). La incidencia de la reforma penal de la ley 5/2010, de 22 de junio, sobre los delitos de alzamiento de bienes. En Centro de Estudios Jurídicos, XXXII Jornadas de Estudio de la Abogacía: el nuevo Código Penal. Madrid: Ministerio de Justicia.
Souto, M. A. (2012). Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 14, 1-45.
Tiedemann, K.(1976). Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalität. Publisher, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
Tiedemann, K. (1997). Responsabilidad penal de las personas jurídicas. En J. Hurtado (coord.), Anuario de Derecho Penal 1996: responsabilidad penal de las personas jurídicas (pp. 97-126). Nueva York, Brooklyn: Grijley.
Vega, J. Z. (2013). Mercado de valores en derecho penal. Madrid: Edisofer.
El sistema de calificación se basa en la siguiente escala numérica:
0 - 4, 9 |
Suspenso |
(SS) |
5,0 - 6,9 |
Aprobado |
(AP) |
7,0 - 8,9 |
Notable |
(NT) |
9,0 - 10 |
Sobresaliente |
(SB) |
La calificación se compone de dos partes principales:
El examen se realiza al final del cuatrimestre y es de carácter PRESENCIAL y OBLIGATORIO. Supone el 60% de la calificación final (6 puntos sobre 10) y para que la nota obtenida en este examen se sume a la nota final, es obligatorio APROBARLO (es decir, obtener 3 puntos de los 6 totales del examen).
La evaluación continua supone el 40% de la calificación final (es decir, 4 puntos de los 10 máximos). Este 40% de la nota final se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo durante el cuatrimestre.
SISTEMA DE EVALUACIÓN |
PONDERACIÓN |
PONDERACIÓN |
Participación en foros y otros medios participativos |
0 |
5 |
Realización de trabajos, proyectos y casos |
0 |
30 |
Lecturas complementarias |
0 |
5 |
Prueba de evaluación final presencial |
0 |
60 |
Alfonso Reclusa Etayo
Formación académica: Licenciado en Derecho (Universidad Antonio de Nebrija). Máster en Derecho penal por el Instituto de Estudios penales Marqués de Beccaría. Máster universitario en Comunicación empresarial (UCJC).
Experiencia: Abogado en ejercicio, especializado en Derecho penal económico. Socio de Aderta Abogados. Participación activa en los principales procedimientos habidos en España en esta materia. Docencia en diversas instituciones académicas y profesionales.
Líneas de investigación: Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Francisco José Rodríguez Almirón
Formación académica: Doctor en Derecho Penal y Política Criminal. Tesis doctoral sobre los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo con la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad.
Máster en Ordenación del Territorio y Urbanismo por el Instituto de Estudios Superiores, Universidad San Pablo CEU.
Experiencia: He ejercido como abogado y dispone de una dilatada trayectoria profesional en diferentes ámbitos del derecho. Especialista en Derecho Penal y en Derecho Urbanístico e Inmobiliario.
Líneas de investigación: Ha sido miembro de diferentes grupos de investigación y actualmente es miembro del Grupo de Investigación Global Law. Autor de diferentes artículos en revistas indexadas y ha participado en varios libros relacionados con el Derecho Penal.
Miguel Bustos Rubio
Formación académica: Coordinador Académico. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster Universitario en Derecho Público (especialista en Derecho Penal) por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Derecho, con sobresaliente cum laude por unanimidad (mención de Doctor Europeo), por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado.
Experiencia: Profesor contratado Doctor de Derecho Penal y Criminología en UNIR. Anteriormente fue profesor de Derecho Penal en varias universidades (Universidad Complutense de Madrid, Real Centro Universitario El Escorial – María Cristina, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Universidad de Salamanca), participando en estudios de Grado, Máster y Doctorado. Ha impartido multitud de conferencias en España, Italia, Perú, Costa Rica, etc.
Líneas de investigación: Derecho Penal (principios, teoría jurídica del delito, parte especial, penal económico, penal internacional); delitos de omisión; delitos socioeconómicos. Participa en diferentes proyectos I+D financiados por el Ministerio de Educación. Es autor de varias monografías y artículos científicos en diferentes revistas de la especialidad.
Obviamente, al tratarse de formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de actividades, trabajos y exámenes de evaluación continua (test). Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:
Recuerda que en el aula virtual de Lo que necesitas saber antes de empezar puedes consultar el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: Correo, Sesiones presenciales virtuales, Envío de actividades, etc.
Ten en cuenta estos consejos…
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