Última revisión realizada:29/06/2020

Presentación

El Derecho Penal Económico constituye la tutela penal del orden socioeconómico, rebasando la protección que al mero patrimonio, concede el Derecho Penal (Parte Especial), con los tradicionales delitos de hurto, robo o estafa.

En el DPE se estudia la delincuencia económica y la responsabilidad de las personas jurídicas principalmente, en relación con dos tipos de contenidos: a las empresas, la libertad de mercado y la competencia, y, respecto a las Administraciones Públicas, las defraudaciones a los ingresos públicos y las políticas de gasto público.

De ese modo, se protege el orden socioeconómico general, sancionando penalmente las conductas más graves que infringen los principios y derechos constitucionales en materia económica, a través de delitos tales como: los delitos societarios, las insolvencias punibles, delitos contra el mercado y los consumidores, contra la propiedad intelectual e industrial, blanqueo de capitales, delito fiscal, contra la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores.

Competencias

Competencias generales

• CG1: Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados.
• CG3: Expresar y transmitir adecuadamente ideas en castellano por escrito ante un público tanto especializado como generalista.
• CG5: Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre temas académicamente relevantes.
• CG6: Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional.
• CG7: Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa, creatividad y el espíritu emprendedor.
• CG9: Interpretar textos jurídicos y analizar críticamente las instituciones sociales, desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis.
• CG10: Aprender a utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención de información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, etc.), así como herramientas de trabajo y comunicación.
• CG12: Adquirir sensibilidad para detectar los principales problemas jurídicos que plantea la realidad social, económica y medioambiental en la actualidad.

Competencias específicas

• CE3: Entender el funcionamiento de las instituciones jurídicas del Derecho público y del Derecho privado.
• CE4: Integrar el marco normativo, doctrinal y jurisprudencial de las relaciones jurídicas públicas y privadas.
• CE6: Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica.
• CE8: Interpretar las normas jurídicas conforme a las reglas, los principios y los valores constitucionales.
• CE9: Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de complejidad media, relativa a las diversas materias jurídicas.
• CE10: Aplicar los conocimientos jurídicos a la resolución de casos prácticos.

Contenidos

Tema 1. La criminalidad económica
Explicación y respuesta ante este fenómeno
Las fronteras entre el ilícito civil y penal
Regulación  de la delincuencia económica en el Código Penal
Fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Responsabilidad de los órganos de la empresa y del representante
Consecuencias accesorias de la responsabilidad de las empresas

Tema 2. La responsabilidad de las personas jurídicas en el Código Penal
Introducción
Regulación anterior
La regulación actual
Principios generales
Supuestos delictivos
Otras cuestiones

Tema 3. Los delitos societarios
Cuestiones generales
Los tipos delictivos
Falsedad documental
Acuerdos abusivos
Conductas contrarias a los derechos societarios
Entorpecimiento a la inspección y supervisión
Administración desleal y fraudulenta
La denuncia como requisito de perseguibilidad

Tema 4. Las insolvencias punibles
Introducción
Consideraciones generales
El alzamiento de bienes
La auto insolvencia del artículo 258 CP
La utilización delictiva de los procedimientos concursales

Tema 5. Los delitos relativos a la Propiedad Intelectual e Industrial
Los delitos contra la Propiedad Intelectual: consideraciones generales
El delito del artículo 270 CP
El delito del artículo 271 CP
Los delitos contra la Propiedad Industrial: consideraciones generales
Los distintos tipos delictivos

Tema 6. Los delitos relativos al mercado y a los consumidores
Los delitos de competencia desleal
Los delitos contra los consumidores
Los delitos contra el mercado y la libre competencia

Tema 7. El blanqueo de capitales
Concepto
El proceso de blanqueo
Insuficiencia del modelo de “receptación”
Derecho comparado
El tipo básico: artículo 301 del CP
Tipos cualificados

Tema 8. Delitos contra la Hacienda Pública
El delito de defraudación tributaria

Tema 9. Los delitos contra la Seguridad Social y el fraude de subvenciones
Bien jurídico protegido
Tipo objetivo
Resultado
Tipos cualificados
Autoría y participación
La regularización
El delito de fraude de subvenciones
Concepto de subvención
Bien jurídico protegido
Tipo objetivo
Tipo subjetivo
El fraude comunitario en materia de subvenciones

Tema 10. Los delitos contra los derechos de los trabajadores
La imposición y mantenimiento de condiciones laborales o de Seguridad Social ilegales
El tráfico ilegal de mano de obra
Migraciones fraudulentas
La discriminación laboral punible
Delitos contra la seguridad y la salud en el trabajo
La imprudencia en esta clase de delitos

Metodología

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:

• Trabajos. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, etc.
• Participación en eventos. Son eventos programados todas las semanas del cuatrimestre: sesiones presenciales virtuales, foros de debate, test.
• Comentario de lecturas. Es un tipo de actividad muy concreto que consiste en el análisis de textos de artículos de autores expertos en diferentes temas de la asignatura.

En la programación semanal puedes consultar cuáles son las actividades concretas que tienes que realizar en esta asignatura.

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:

• Estudio personal
• Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura. Por la propia naturaleza de los medios de comunicación empleados, no existen horarios a los que deba ajustarse el alumno.
• Examen final presencial

Las horas de dedicación a cada actividad se detallan en la siguiente tabla:

Bibliografía

Bibliografía complementaria

ACALE SÁNCHEZ-TERRADILLOS BASOCO, J. M. (coord.) Temas de derecho penal económico. Madrid: Trotta, 2004.

BACIGALUPO ZAPATER, E. Curso de derecho penal económico. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2005.

BANACLOCHE PALAO, J., ZARZALEJOS NIETO, J. y GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales. Madrid: La Ley, 2011.

DE LA MATA, N. J., DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., LASCURAIN SÁNCHEZ, J. A., NIETO MARTÍN, A. Derecho penal económico y de la empresa. Madrid: Dykinson, 2018.

DE URBANO CASTRILLO, E. «La responsabilidad del coordinador de seguridad y salud laboral desde la perspectiva jurisprudencial». En ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO y PÉREZ DEL CAMINO MERINO, S. (dir.). Ponencias del VIII Congreso sobre Responsabilidad Civil y Seguridad vial: Santander, 13-15 noviembre 2008. Madrid: Sepín, 2008.

DE URBANO CASTRILLO, E. y NAVARRO SANCHÍS, F. J. La deuda fiscal. Cuestiones candentes de derecho administrativo y penal. Madrid: La Ley, 2009.

GALÁN, A. y NÚÑEZ, E. Manual de derecho penal económico y de la empresa. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.

GÓMEZ PAVÓN, P., BUSTOS RUBIO, M., PAVÓN HERRADÓN, D. Delitos económicos. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Madrid: Bosch, 2019.

MARTÍNEZ, C. Derecho penal económico y de la empresa. Parte general. 5ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Derecho penal económico. Valencia: Tirant lo Blanch, 1998.

Evaluación y calificación

El sistema de calificación se basa en la siguiente escala numérica:

La calificación se compone de dos partes principales:

El examen se realiza al final del cuatrimestre y es de carácter PRESENCIAL y OBLIGATORIO. Supone el 60% de la calificación final (6 puntos sobre 10) y para que la nota obtenida en este examen se sume a la nota final, es obligatorio APROBARLO (es decir, obtener 3 puntos de los 6 totales del examen).

De ordinario, el examen presencial incluirá una parte tipo test y una parte de preguntas para desarrollar, sin perjuicio de que el profesor pueda realizar alguna modificación si lo considera oportuno, lo cual será avisado adecuadamente a los alumnos.

La evaluación continua supone el 40% de la calificación final (es decir, 4 puntos de los 10 máximos). Este 40% de la nota final se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo durante el cuatrimestre.

Ten en cuenta que la suma de las puntuaciones de las actividades de la evaluación continua es de 6 puntos. Así, puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 4 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua). En la programación semanal de la asignatura, se detalla la calificación máxima de cada actividad o evento concreto puntuables.

Profesorado

Miguel Bustos Rubio

Formación académica: Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, y Máster Universitario en Derecho Público (especialista en Derecho Penal) por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Derecho, con sobresaliente cum laude por unanimidad (mención de Doctor Europeo), por la Universidad Complutense de Madrid, complementando sus estudios en la Università degli Studi di Ferrara (Italia). Obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado.

Experiencia: Ha impartido docencia en la Universidad Complutense de Madrid, en el Real Centro Universitario El Escorial, en el Instituto Superior de Derecho y Economía, en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Camilo José Cela. Ha sido coordinador académico del Máster U. en Derecho Penal Económico en UNIR. Ha ejercido como investigador en la Fiscalía General del Estado, en la delegación de Seguridad Vial. Profesor tutor del programa de doctorado de la UNIR.

Líneas de investigación: Especializado en Derecho Penal Económico, entre sus libros destacan: "Delitos acumulativos" (Tirant lo Blanch, 2017), "La regularización en el delito de defraudación a la Seguridad Social" (Tirant lo Blanch, 2016), y "La tipicidad objetiva en el delito de omisión del deber de socorro personal" (UCM, 2013). Autor de varios artículos de la especialidad en múltiples Revistas de impacto. Ha sido y es investigador en varios proyectos I+D financiados por entidades públicas.

Orientaciones para el estudio

Obviamente, al tratarse de formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de actividades, trabajos y exámenes. Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:

1. Desde el Campus virtual podrás acceder al aula virtual de cada asignatura en la que estés matriculado y, además, al aula virtual de Lo que necesitas saber antes de empezar. Aquí podrás consultar la documentación disponible sobre cómo se utilizan las herramientas del aula virtual y sobre cómo se organiza una asignatura en la UNIR y también podrás organizar tu plan de trabajo personal con tu profesor-tutor.
2. Observa la programación semanal. Allí te indicamos qué parte del temario debes trabajar cada semana.
3. Ya sabes qué trabajo tienes que hacer durante la semana. Accede ahora a la sección Temas del aula virtual. Allí encontrarás el material teórico y práctico del tema correspondiente a esa semana.
4. Comienza con la lectura de las Ideas clave del tema. Este resumen te ayudará a hacerte una idea del contenido más importante del tema y de cuáles son los aspectos fundamentales en los que te tendrás que fijar al estudiar el material básico. Lee siempre el primer apartado, ¿Cómo estudiar este tema?, porque allí te especificamos qué material tienes que estudiar. Consulta, además, las secciones del tema que contienen material complementario (Lo + recomendado y + Información).
5. Dedica tiempo al trabajo práctico (sección Actividades y Test). En la programación semanal te detallamos cuáles son las actividades correspondientes a cada semana y qué calificación máxima puedes obtener con cada una de ellas.
6. Te recomendamos que participes en los eventos del curso (sesiones presenciales virtuales, foros de debate…). Para conocer la fecha concreta de celebración de los eventos debes consultar las herramientas de comunicación del aula vitual. Tu profesor y tu profesor-tutor te informarán de las novedades de la asignatura.

Recuerda que en el aula virtual de Lo que necesitas saber antes de empezar puedes consultar el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: Correo, Foro, Sesiones presenciales virtuales, Envío de actividades, etc.