Presentación

Delitos Económicos 1 divide en 12 temas el estudio teórico y práctico de cuatro grandes bloques de delitos económicos, de contenido relativamente distinto.

Por un lado, los temas 1 y 2 se encargan del análisis de los antiguos delitos de insolvencias punibles, cometidos en un contexto concursal o no, que desde 2015 se estructuran en dos capítulos renombrados como delitos relativos a la «frustración de la ejecución» y «de las insolvencias punibles».

El segundo bloque se dedica a los «delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores», que ya desde la entrada en vigor del vigente Código Penal comparten el capítulo XI de su título XIII. El tema 3 ejerce de análisis introductorio y conjunto del bloque, y los temas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se encargan del estudio particularizado de las concretas figuras delictivas abarcadas en él.

El tercer bloque, desarrollado únicamente en el tema 10, analiza los clásicos «delitos societarios» del capítulo XIII del título XIII, que en 2015 se han visto desprovistos del «delito de administración desleal», suprimido del art. 295, el cual ha sido reubicado en el art. 252 para abarcar conductas de esta naturaleza cometidos en cualquier contexto delictivo y no solo en el societario.

Por último, el cuarto bloque se dedica a los «delitos de blanqueo de capitales» que se divide en un tema 11 dedicado al delito de receptación y un tema 12 que lo hace al propiamente llamado «delito de blanqueo de capitales».

Competencias

Competencias básicas

• CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
• CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio..
• CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
• CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
• CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

• CG1. Ser capaz de desarrollar habilidades y destrezas prácticas que faciliten el ejercicio de la actividad profesional de asesoramiento jurídico sobre cuestiones propias del Derecho Penal Económico.
• CG2. Ser capaz de identificar y aplicar correctamente las normas pertinentes en las diversas situaciones que se presentan cuando se asesora jurídicamente a una empresa en temas de Derecho Penal Económico.
• CG3. Ser capaz de desarrollar la habilidad dialéctica y las técnicas de argumentación y defensa jurídica en el ámbito del Derecho Penal Económico.
• CG4. Ser capaz de interpretar los delitos económicos y otros delitos relacionados con la actividad empresarial utilizando los conocimientos propios de otras ramas del Ordenamiento jurídico (Derecho Mercantil, Tributario, Laboral, Administrativo).
• CG5. Ser capaz de desarrollar la capacidad de análisis crítico de nivel avanzado en el planteamiento, enfoque y solución de problemas propios del Derecho Penal Económico.
• CG6. Ser capaz de trabajar en la elaboración de dictámenes y en la resolución de casos prácticos en el ámbito del Derecho Penal Económico.
• CG8. Ser capaz de trabajar de manera metódica y organizada, y de dirigir el esfuerzo a la consecución de objetivos planificados de antemano, teniendo en cuenta la complejidad interdisciplinaria del Derecho Penal Económico.
• CG9. Ser capaz de llevar a cabo actividades de asesoramiento jurídico empresarial en materia de Derecho Penal Económico aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos.

Competencias específicas

• CE1. Ser capaz de explicar y describir conocimientos teórico-prácticos adquiridos en materia de Derecho Penal Económico, tanto desde el punto de vista sustantivo (de parte general y especial), como procesal (asesoramiento preventivo y procesal).
• CE3. Ser capaz de determinar los presupuestos de aplicación, el alcance y los límites de las penas y otras consecuencias jurídicas derivadas del delito aplicables a las personas físicas en materia de Derecho Penal Económico.
• CE8. Ser capaz de distinguir las diferentes tipologías de delitos económicos y relacionados con la actividad empresarial y sus elementos específicos.

Competencias transversales

• CT1. Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, el tiempo y las competencias de manera óptima.
• CT2. Identificar las nuevas tecnologías como herramientas didácticas para el intercambio comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje.
• CT3. Desarrollar habilidades de comunicación, escritas y orales, para realizar atractivas y eficaces presentaciones de información profesional.
• CT4. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo.

Contenidos

Tema 1. Delitos de frustración de la ejecución
Consideraciones generales
Concepto de insolvencia
El alzamiento genérico
El alzamiento para eludir la eficiencia de un embargo, de una medida cautelar o de un procedimiento ejecutivo o de apremio
El alzamiento para eludir el pago de la responsabilidad civil derivada del delito
El delito de presentación de relación de bienes incompleta o mendaz
El delito de uso no autorizado de bienes embargados
Disposiciones comunes a estos delitos
Referencias bibliográficas

Tema 2. Delitos de insolvencias punibles
Consideraciones generales
Los llamados delitos de bancarrota
Los delitos de favorecimiento ilícito de acreedores
El delito de presentación de datos falsos
Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Tema 3. Introducción a los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
Consideraciones generales
La condición de procedibilidad del art. 287 CP
La publicidad de la sentencia
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Referencias bibliográficas

Tema 4. Delitos de relativos a la propiedad intelectual
Consideraciones generales
El tipo básico de explotación económica ilícita de la propiedad intelectual del art. 270.1 CP
El tipo relativo a las webs de enlaces
El castigo atenuado de la distribución ambulante o meramente ocasional
El castigo de las conductas preparatorias de exportación, importación y almacenamiento de obras y prestaciones
Las circunstancias agravantes
Disposiciones comunes a estos delitos
Referencias bibliográficas

Tema 5. Delitos relativos a la propiedad industrial (I). Delitos relativos a las patentes, los modelos de utilidad, los modelos o dibujos industriales o artísticos y las topografías de un producto semiconductor
Consideraciones generales
El delito relativo a las patentes y a los modelos de utilidad
El delito relativo a los modelos industriales, a los dibujos industriales o artísticos y a las topografías de un producto semiconductor
Las circunstancias agravantes
La protección penal de solicitudes de patente secreta
Referencias bibliográficas

Tema 6. Delitos relativos a la propiedad industrial (II). Delitos relativos a las marcas y signos distintivos, las denominaciones de origen o indicaciones geográficas representativas de una calidad determinada y los títulos sobre obtenciones vegetales
Consideraciones generales
El delito relativo a las marcas y signos distintivos
El delito relativo a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas representativas de una calidad determinada
El delito relativo a los títulos sobre obtenciones vegetales
Las circunstancias agravantes
Referencias bibliográficas

Tema 7. Delitos relativos al mercado y a los consumidores (I). Delitos de competencia desleal relativos a los secretos de empresa
Consideraciones generales
Los tipos genéricos de descubrimiento y revelación de secretos
Referencias bibliográficas
El tipo específico de revelación de secretos por quien tiene obligación de guardar reserva
Referencias bibliográficas

Tema 8. Delitos relativos al mercado y a los consumidores (II). Delitos relativos a los derechos de los consumidores
Consideraciones generales
El delito de desabastecimiento de materias primas y productos de primera necesidad del mercado
El delito de publicidad falsa
La estafa de inversores
El delito de facturación ilícita
Referencias bibliográficas

Tema 9. Delitos relativos al mercado y a los consumidores (III). Delitos relativos al libre mercado o la libertad de competencia
Consideraciones generales
Las modalidades delictivas de manipulación de precios de mercado
El delito de utilización abusiva de información privilegiada en los mercados de valores
El delito de piratería y manipulación de aparatos electrónicos y servicios de radiodifusión e interactivos
Referencias bibliográficas

Tema 10. Delitos societarios
Consideraciones generales
El concepto penal de sociedad
El delito de falseamiento de documentos sociales
El delito de imposición de acuerdos abusivos
El delito de imposición o aprovechamiento de acuerdos lesivos
El delito de lesión de los derechos de los socios
El delito de negativa u oposición a la actuación de órganos o entidades administrativas inspectoras o supervisoras
La condición de procedibilidad
Referencias bibliográficas

Tema 11. Delitos de receptación
Consideraciones generales
El tipo básico de receptación
Tipos agravados de receptación
Referencias bibliográficas

Tema 12. Delitos de blanqueo de capitales
Cuestiones de política criminal
Consideraciones generales de los tipos
El tipo básico del art. 301.1 CP
El tipo específico del art. 301.2 CP
El tipo imprudente del art. 301.3 CP
Tipos agravados de blanqueo y responsabilidad penal de las personas jurídicas
Especial referencia al autoblanqueo
Referencias bibliográficas

Metodología

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:

• Casos prácticos. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, etc.
• Participación en eventos. Son eventos programados a lo largo del cuatrimestre: sesiones presenciales virtuales, foro de debate, test.

En la programación semanal puedes consultar cuáles son las actividades concretas que tienes que realizar en esta asignatura.

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:

• Estudio personal
• Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura. Por la propia naturaleza de los medios de comunicación empleados, no existen horarios a los que deba ajustarse el alumno.
• Examen final presencial

Las horas de dedicación a cada actividad se detallan en la siguiente tabla:

Bibliografía

Bibliografía básica

Tema 4:
Rodríguez, L. (2012). La protección penal de la propiedad intelectual en Internet: intercambio de archivos en redes P2P, webs con enlaces a ellas y webs con enlaces a páginas de descarga directa de archivos. En F. Pérez (Edit.), Delito, pena, política criminal y tecnologías de la información y de la comunicación en las modernas ciencias penales (81-89). Salamanca: Universidad de Salamanca.
ISBN: 9788490121900
Disponible en el aula virtual en virtud del artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Tema 8:
Puente, L. M. (2002). Delitos económicos contra los consumidores y delito publicitario (pp. 326-340). Valencia: Tirant lo Blanch.
ISBN: 9788484425205
Disponible en el aula virtual en virtud del artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Bibliografía complementaria

Alonso, F. (2003) Doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de receptación. La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, 2, 1409-1413.

Bacigalupo, E. (2001). La protección penal de los derechos industriales. Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 3.

Barona, S. (1999). Tutela civil y penal de la publicidad. Valencia: Tirant lo Blanch.

Esquinas, P. (2013). La nueva regulación de los delitos de alzamiento de bienes en el Anteproyecto de Código Penal de 2012/2013. La Ley Penal, 105, 6.

Faraldo, P. (2014). Los delitos de alzamiento de bienes en el Proyecto de reforma del Código Penal de 2013. Revista Aranzadi Doctrinal, 6, 65-82.

Muñoz, F. (1999). El delito de alzamiento de bienes. Barcelona: Bosch.

Pérez, C. (1997) La revelación de secretos de empresa por persona obligada a reserva (art. 279 CP). Cuadernos de Derecho Judicial, 14, 105-144.

Roca, L. (2013). Problemas centrales del delito de concurso punible (Art. 260.1 CP). En A.J. Rojo y A.B. Campuzano, La calificación del concurso y la responsabilidad por insolvencia: V Congreso Español de Derecho de la Insolvencia. IX Congreso del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal (pp. 573-609). Cizur Menor: Civitas.

Rodríguez, L. (2011). Los delitos relativos a la propiedad intelectual como delitos públicos. Revista Aranzadi de derecho y proceso penal, 25, 93-109.

Sánchez, M.E. (1996). Los delitos societarios. Pamplona: Aranzadi.

Segura, M.J. (2005) Los delitos contra la propiedad industrial en el Código Penal español de 1995. Valencia: Tirant lo Blanch.

Tejada, E. (2015), La actuación del Estado frente a los delitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación. En S. Sturmann (Coord.), XXX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual: colección de conferencias con motivo de las jornadas de estudio celebradas el 19 y 20 de febrero de 2015 (pp. 203-215). Barcelona: Grupo Español de la AIPPI.

Vidales, C. (2012). Blanqueo, ¿qué es blanqueo? Revista General de Derecho Penal, 18.

Zaragoza, J.A. (1996). Receptación y blanqueo de capitales. En V. V. A. A. El nuevo Código penal y su aplicación a empresas y profesionales. Madrid: Expansión.

Evaluación y calificación

El sistema de calificación se basa en la siguiente escala numérica:

La calificación se compone de dos partes principales:

El examen se realiza al final del cuatrimestre y es de carácter PRESENCIAL y OBLIGATORIO. Supone el 60 % de la calificación final (6 puntos sobre 10) y para que la nota obtenida en este examen se sume a la nota final, es obligatorio APROBARLO (es decir, obtener 3 puntos de los 6 totales del examen).

La evaluación continua supone el 40 % de la calificación final (es decir, 4 puntos de los 10 máximos). Este 40 % de la nota final se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo durante el cuatrimestre.

Ten en cuenta que la suma de las puntuaciones de las actividades de la evaluación continua es de 4 puntos. Así, puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 4 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua). En la programación semanal de la asignatura, se detalla la calificación máxima de cada actividad o evento concreto puntuables.

Profesorado

Miguel Bustos Rubio

Formación académica: Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster Universitario en Derecho Público (especialista en Derecho Penal) por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Derecho, con sobresaliente cum laude por unanimidad (mención de Doctor Europeo), por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado.

Experiencia: En el ámbito universitario, ha impartido docencia de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Complutense de Madrid, en el Real Centro Universitario El Escorial, en el Instituto Superior de Derecho y Economía, en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Camilo José Cela. Su docencia se extiende a estudios de Grado en Derecho, Grado en Criminología, Máster en Derecho Penal Económico y Máster de Acceso a la Abogacía. Es coordinador del Seminario Permanente de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. Es Asesor Extraordinario del Taller de Investigación Jurídico Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). Ha sido director académico y coordinador del Máster Universitario en Derecho Penal Económico de la Universidad Internacional de La Rioja. Ha sido coordinador en el Máster Universitario de Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha ejercido como investigador en la Fiscalía General del Estado, en la delegación de Seguridad Vial. Ha coordinado diversos Congresos y Seminarios de carácter nacional e internacional en materia de Derecho Penal.

Líneas de investigación: Entre sus libros destacan: ‘La regularización en el delito de defraudación a la Seguridad Social’ (Tirant lo Blanch, 2016), ‘La tipicidad objetiva en el delito de omisión del deber de socorro personal’ (UCM, 2013) y ‘Delitos de defraudación a la Seguridad Social y delitos contra los derechos de los trabajadores’. Ha participado, y participa, en diversos proyectos reconocidos de investigación y de innovación y calidad docente. Entre ellos cabe destacar el del Ministerio de Economía y Competetividad: "La evolución de la ciencia penal española: Segunda República, Guerra Civil y nuevo Estado. Sus consecuencias actuales" (DER2010-16952) y "El terrorismo en la actualidad: un nuevo enfoque político-criminal" (DER2015-64983-R).

María José Trenzado Asensio

Formación: Doctora en Derecho. Derecho Penal “Los delitos sobre la Ordenación del Territorio: La Prevaricación Urbanística”. Departamento Derecho Penal. U. Pompeu Fabra. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Oposiciones a la carrera judicial (fiscal y secretarios judiciales).

Experiencia: Magistrada Suplente Audiencia Provincial de Barcelona (Jurisdicción Penal). Profesora colaboradora Universidad Abat Oliba CEU. Dº Penal. Abogado Fiscal Sustituto de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Barcelona. Juez Sustituto de los Juzgados de Barcelona. Juez Sustituto de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de Alcobendas (Madrid).

Líneas de investigación: Entre sus publicaciones destacan "La influencia del tiempo en el derecho penal de menores: caducidad” Revista del Foro Internacional de Ciencias Penales, Tribuna y Boletín del FICP. Artículos de contenido jurídico en el ámbito del Derecho Civil, en la revista “Apuntes & Consejos” perteneciente a Indicator Asesores y Editores, S.A.

Orientaciones para el estudio

Obviamente, al tratarse de formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de actividades, trabajos y exámenes. Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:

1. Desde el Campus virtual podrás acceder al aula virtual de cada asignatura en la que estés matriculado y, además, al aula virtual del Curso de introducción al campus virtual. Aquí podrás consultar la documentación disponible sobre cómo se utilizan las herramientas del aula virtual y sobre cómo se organiza una asignatura en la UNIR y también podrás organizar tu plan de trabajo personal con tu profesor-tutor.
2. Observa la programación semanal. Allí te indicamos qué parte del temario debes trabajar cada semana.
3. Ya sabes qué trabajo tienes que hacer durante la semana. Accede ahora a la sección Temas del aula virtual. Allí encontrarás el material teórico y práctico del tema correspondiente a esa semana.
4. Comienza con la lectura de las Ideas clave del tema. Este resumen te ayudará a hacerte una idea del contenido más importante del tema y de cuáles son los aspectos fundamentales en los que te tendrás que fijar al estudiar el material básico. Lee siempre el primer apartado, ¿Cómo estudiar este tema?, porque allí te especificamos qué material tienes que estudiar. Consulta, además, las secciones del tema que contienen material complementario (Lo + recomendado y + Información).
5. Dedica tiempo al trabajo práctico (sección Actividades y Test). En la programación semanal te detallamos cuáles son las actividades correspondientes a cada semana y qué calificación máxima puedes obtener con cada una de ellas.
6. Te recomendamos que participes en los eventos del curso (sesiones presenciales virtuales, foro de debate…). Para conocer la fecha concreta de celebración de los eventos debes consultar las herramientas de comunicación del aula vitual. Tu profesor y tu profesor-tutor te informarán de las novedades de la asignatura.

Recuerda que en el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual puedes consultar el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: Correo, Foro, Sesiones presenciales virtuales, Envío de actividades, etc.