Presentación

Tras dos asignaturas dedicadas al estudio de delitos económicos, esta tercera asignatura pretende presentar otras figuras delictivas que, sin constituir Derecho penal económico en sentido estricto, pueden cobrar indudable relevancia en el ámbito empresarial.

En primer lugar, se atiende a delitos de naturaleza patrimonial cuya comisión se verifica con gran frecuencia en la práctica de las empresas que operan en el tráfico comercial: se trata de la estafa, la apropiación indebida y la administración desleal (estas dos últimas figuras han sido objeto de una importante reforma en 2015, que también ha afectado a la estafa, si bien de forma no tan sustancial).

En segundo lugar, se atenderá a un delito que sin duda posee una especial incidencia en el orden socioeconómico: la alteración de precios en concursos y subastas públicas.

En tercer lugar, se atenderá a determinadas figuras dentro de las falsedades documentales. Se seleccionarán aquellas categorías de falsedades de más frecuente verificación en el ámbito empresarial, fundamentalmente las falsedades relacionadas con documentos mercantiles, y destacadamente las falsificaciones de tarjetas bancarias.

Y en cuarto lugar, se prestará especial atención a determinados delitos relacionados con la corrupción. Por un lado, se atenderá a aquellas figuras delictivas en el ámbito de la corrupción pública donde las empresas desempeñan un importante papel: cohecho, tráfico de influencias y el nuevo delito de financiación ilegal de partidos políticos. Y por otro lado, se estudiará la corrupción en el ámbito privado, esto es, las figuras relacionadas con la ejecución de prácticas corruptas en el mundo empresarial: corrupción en los negocios (incluyendo corrupción deportiva) y corrupción en las actividades económicas internacionales.

Competencias

Competencias básicas

• CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
• CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
• CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
• CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
• CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

• CG1. Ser capaz de desarrollar habilidades y destrezas prácticas que faciliten el ejercicio de la actividad profesional de asesoramiento jurídico sobre cuestiones propias del Derecho Penal Económico.
• CG2. Ser capaz de identificar y aplicar correctamente las normas pertinentes en las diversas situaciones que se presentan cuando se asesora jurídicamente a una empresa en temas de Derecho Penal Económico.
• CG3. Ser capaz de desarrollar la habilidad dialéctica y las técnicas de argumentación y defensa jurídica en el ámbito del Derecho Penal Económico.
• CG4. Ser capaz de interpretar los delitos económicos y otros delitos relacionados con la actividad empresarial utilizando los conocimientos propios de otras ramas del Ordenamiento jurídico (Derecho Mercantil, Tributario, Laboral, Administrativo).
• CG5. Ser capaz de desarrollar la capacidad de análisis crítico de nivel avanzado en el planteamiento, enfoque y solución de problemas propios del Derecho Penal Económico.
• CG6. Ser capaz de trabajar en la elaboración de dictámenes y en la resolución de casos prácticos en el ámbito del Derecho Penal Económico.
• CG8. Ser capaz de trabajar de manera metódica y organizada, y de dirigir el esfuerzo a la consecución de objetivos planificados de antemano, teniendo en cuenta la complejidad interdisciplinaria del Derecho Penal Económico.
• CG9. Ser capaz de llevar a cabo actividades de asesoramiento jurídico empresarial en materia de Derecho Penal Económico aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos.

Competencias específicas

• CE1. Ser capaz de explicar y describir conocimientos teórico-prácticos adquiridos en materia de Derecho Penal Económico, tanto desde el punto de vista sustantivo (de parte general y especial), como procesal (asesoramiento preventivo y procesal).
• CE3. Ser capaz de determinar los presupuestos de aplicación, el alcance y los límites de las penas y otras consecuencias jurídicas derivadas del delito aplicables a las personas físicas en materia de Derecho Penal Económico.
• CE8. Ser capaz de distinguir las diferentes tipologías de delitos económicos y relacionados con la actividad empresarial y sus elementos específicos.

Competencias transversales

• CT1. Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, el tiempo y las competencias de manera óptima.
• CT2. Identificar las nuevas tecnologías como herramientas didácticas para el intercambio comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje.
• CT3. Desarrollar habilidades de comunicación, escritas y orales, para realizar atractivas y eficaces presentaciones de información profesional.
• CT4. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo.

Contenidos

Tema 1. La estafa
Definición general del delito de estafa: tipos básicos y tipos agravados
Dos cuestiones clave en la interpretación del delito de estafa: la delimitación con el dolo civil contractual y la interpretación del «engaño bastante», y el papel del «deber de autoprotección de la víctima»
La aplicación del delito continuado y el delito masa en el ámbito de la estafa
Estafas a través de tarjetas bancarias (remisión)
Referencias bibliográficas

Tema 2. La apropiación indebida
Definición general del delito de apropiación indebida
Casos actuales y problemáticos de aplicación de la apropiación indebida en la jurisprudencia
La aplicación del delito de apropiación indebida en la jurisprudencia: criterios de distinción con el delito de administración desleal (en el ámbito societario)
Referencias bibliográficas

Tema 3. La administración desleal
El delito de administración desleal en el ámbito societario
El delito genérico de administración desleal
Claves de la distinción actual entre los delitos de apropiación indebida y administración desleal. Cuestiones problemáticas
Referencias bibliográficas

Tema 4. La alteración de precios en concursos y subastas públicas
Definición general del delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas
El delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas en la jurisprudencia
Referencias bibliográficas

Tema 5. Falsedades documentales
Definición genérica de los delitos de falsedades
Las falsedades en documentos públicos, oficiales y mercantiles con relevancia en el ámbito empresarial
El delito de falsedad en documentos sociales (artículo 290 del Código Penal) (remisión)
Referencias bibliográficas

Tema 6. Falsedades en relación con las tarjetas bancarias
Los delitos relativos a las falsedades relacionadas con tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje
Delimitación de los delitos relativos a la falsificación de tarjetas bancarias y el delito de estafa: falsificación y/o uso de tarjetas bancarias falsas. El uso de tarjetas bancarias ajenas
Referencias bibliográficas

Tema 7. La financiación ilegal de partidos políticos
El tipo básico del delito de financiación ilegal de partidos políticos
Los tipos agravados de financiación ilegal de partidos políticos
La agravación por pertenencia a una organización criminal
El delito específico relativo a la financiación electoral
Referencias bibliográficas

Tema 8. El cohecho
Las figuras de cohecho pasivo
El delito de cohecho activo
Otras cuestiones relevantes en el ámbito del cohecho: causas de atenuación y exención de pena y relaciones concursales con otros delitos
Referencias bibliográficas

Tema 9. El tráfico de influencias
Las conductas relativas al ejercicio de influencias en el ámbito de la Administración pública
El comportamiento estricto de «tráfico» de influencias
Referencias bibliográficas

Tema 10. La corrupción en los negocios
El tipo básico del delito de corrupción en los negocios
Los tipos agravados del delito de corrupción en los negocios
Referencias bibliográficas

Tema 11. La corrupción deportiva
El tipo básico del delito de corrupción deportiva
Los tipos agravados del delito de corrupción deportiva
Aplicación jurisprudencial del delito de corrupción deportiva
Referencias bibliográficas

Tema 12. La corrupción en las actividades económicas internacionales
El delito de corrupción en las actividades económicas internacionales
La relación del delito de corrupción en las actividades económicas internacionales con los delitos contra la Administración pública
Disposiciones comunes a la Sección de los delitos de corrupción en los negocios
Referencias bibliográficas

Metodología

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:

• Casos prácticos. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, etc.
• Participación en eventos. Son eventos programados a lo largo del cuatrimestre: sesiones presenciales virtuales, foro de debate, test.

En la programación semanal puedes consultar cuáles son las actividades concretas que tienes que realizar en esta asignatura.

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:

• Estudio personal
• Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura. Por la propia naturaleza de los medios de comunicación empleados, no existen horarios a los que deba ajustarse el alumno.
• Examen final presencial

Las horas de dedicación a cada actividad se detallan en la siguiente tabla:

Bibliografía

Bibliografía complementaria

Castro, A. y Gutiérrez, M. (2013). Apropiación indebida y administración desleal de patrimonio público y privado. En Álvarez, F. J. (Dir.), Estudio crítico sobre el Anteproyecto de reforma penal de 2012 (pp. 764-785). Valencia: Tirant lo Blanch.

Faraldo, P. (2009). Las nuevas tecnologías en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Valencia: Tirant lo Blanch.

Sandoval, J. C. (2015). La financiación corrupta de los partidos políticos. A propósito del «caso Pallerols». En Puente, L. M. (Dir.), La intervención penal en supuestos de fraude y corrupción. Doctrina y análisis de casos (pp. 329-380). Barcelona: Bosch.

Manso, T. (2015). Corrupción y «compraventa» del voto de los diputados y demás mandatarios políticos a la luz del Derecho penal español y alemán: los casos Wuppertal, Camas y Arrecife. En Puente, L.M. (Dir.), La intervención penal en supuestos de fraude y corrupción. Doctrina y análisis de casos (pp. 381-404). Barcelona: Bosch.

Olaizola, I. (1999). El delito de cohecho. Valencia: Tirant lo Blanch.

De Pablo, A. (2016). La conexión causal en el delito de cohecho pasivo impropio. El caso de los cursos de Garzón en la Universidad de Nueva York. En Puente, L. M. (Dir.), Corrupción y fraudes a consumidores. Perspectivas y casos actuales (pp. 125-148). Granada: Comares.

Valeije, I. (1996). El tratamiento penal de la corrupción del funcionario: el delito de cohecho. Madrid: EDERSA.

Vázquez – Portomeñe, F. (2015). Sobre el cohecho «por actos propios del cargo» y sus relaciones con el delito de exacciones ilegales. Cuadernos de Política Criminal, 116, 121-157.

Manso, T. (2016). Breves notas críticas sobre el delito de tráfico de influencias a propósito del Caso Nóos. En Puente, L. M. (Dir.), Corrupción y fraudes a consumidores. Perspectivas y casos actuales (pp. 193-211). Granada: Comares.

Soto, M. L. (2015). El delito de tráfico de influencias en la Administración pública. Diario La Ley, 8489.

Evaluación y calificación

El sistema de calificación se basa en la siguiente escala numérica:

La calificación se compone de dos partes principales:

El examen se realiza al final del cuatrimestre y es de carácter PRESENCIAL y OBLIGATORIO. Supone el 60 % de la calificación final (6 puntos sobre 10) y para que la nota obtenida en este examen se sume a la nota final, es obligatorio APROBARLO (es decir, obtener 3 puntos de los 6 totales del examen).

La evaluación continua supone el 40 % de la calificación final (es decir, 4 puntos de los 10 máximos). Este 40 % de la nota final se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo durante el cuatrimestre.

Ten en cuenta que la suma de las puntuaciones de las actividades de la evaluación continua es de 15 puntos. Así, puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 4 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua). En la programación semanal de la asignatura, se detalla la calificación máxima de cada actividad o evento concreto puntuables.

Profesorado

Pere Simón Castellano

Formación académica: Doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Girona con calificación Sobresaliente cum laude con la Mención de Doctor Internacional (12 de mayo de 2014).

Experiencia: Docente en estudios de grado y postgrado en distintas Universidades (UdG, UIC), colegios profesionales (ICAB) y asociaciones profesionales (APEP). Abogado ejerciente, consultor protección de datos y DPO externo.

Líneas de investigación: Derecho Público. Derechos fundamentales y nuevas tecnologías. Derecho a la protección de datos. Libertades informativas. Derecho digital. Derecho Penal Económico y Corporate Compliance.

Orientaciones para el estudio

Obviamente, al tratarse de formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de actividades, trabajos y exámenes. Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:

1. Desde el Campus virtual podrás acceder al aula virtual de cada asignatura en la que estés matriculado y, además, al aula virtual del Curso de introducción al campus virtual. Aquí podrás consultar la documentación disponible sobre cómo se utilizan las herramientas del aula virtual y sobre cómo se organiza una asignatura en la UNIR y también podrás organizar tu plan de trabajo personal con tu profesor-tutor.
2. Observa la programación semanal. Allí te indicamos qué parte del temario debes trabajar cada semana.
3. Ya sabes qué trabajo tienes que hacer durante la semana. Accede ahora a la sección Temas del aula virtual. Allí encontrarás el material teórico y práctico del tema correspondiente a esa semana.
4. Comienza con la lectura de las Ideas clave del tema. Este resumen te ayudará a hacerte una idea del contenido más importante del tema y de cuáles son los aspectos fundamentales en los que te tendrás que fijar al estudiar el material básico. Lee siempre el primer apartado, ¿Cómo estudiar este tema?, porque allí te especificamos qué material tienes que estudiar. Consulta, además, las secciones del tema que contienen material complementario (Lo + recomendado y + Información).
5. Dedica tiempo al trabajo práctico (sección Actividades y Test). En la programación semanal te detallamos cuáles son las actividades correspondientes a cada semana y qué calificación máxima puedes obtener con cada una de ellas.
6. Te recomendamos que participes en los eventos del curso (sesiones presenciales virtuales, foro de debate…). Para conocer la fecha concreta de celebración de los eventos debes consultar las herramientas de comunicación del aula vitual. Tu profesor y tu profesor-tutor te informarán de las novedades de la asignatura.

Recuerda que en el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual puedes consultar el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: Correo, Foro, Sesiones presenciales virtuales, Envío de actividades, etc.