Presentación

En un mundo globalizado en el que la criminalidad aparece cada vez con más frecuencia como un fenómeno interconectado y transnacional, resulta necesario familiarizarse con las instituciones de cooperación judicial y policial que están proliferando, tanto a en el ámbito mundial como regional.

Con el fin de adquirir las bases necesarias para comprender el contenido de la asignatura, en primer lugar, se analizarán las fuentes normativas del derecho internacional, deteniéndonos en los delitos regulados en ámbito europeo. A continuación, se analizarán los instrumentos jurídicos previstos para contrarrestar la criminalidad organizada, así como los principales agentes de seguridad: INTERPOL, EUROPOL, EC3, FRONTEX, AMERIPOL.

Por último, se tratarán las tipologías criminales transnacionales más importantes, por su peligrosidad,  acompañando su estudio netamente criminológico con los convenios que han diseñado sus rasgos más característicos.

Competencias

Competencias básicas

• CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
• CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
• CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
• CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
• CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias generales

• CG1: Capacidad de búsqueda, análisis y sistematización de la información.
• CG2: Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones.
• CG3: Capacidad para trabajar en equipo y contribuir a un proyecto común, con capacidad de liderazgo para aunar esfuerzos entre los integrantes del equipo de trabajo.
• CG4: Capacidad para la toma de decisiones, aplicando los conocimientos a la práctica.
• CG5: Capacidad para la crítica y la autocrítica.

Competencias específicas

• CE5: Ser capaz de comprender las bases antropológicas, jurídicas, psicológicas y sociológicas del comportamiento criminal y de los sistemas sociales e institucionales de prevención y reacción contra el mismo, así como del tratamiento de las víctimas.
• CE14: Capacidad de análisis y valoración de los diversos mecanismos de cooperación nacional e internacional en la lucha contra el delito y la persecución del delincuente.

Competencias transversales

• CT1: Habilidades para resolver situaciones conflictivas o problemáticas con decisión y criterios claros.
• CT2: Capacidad comunicativa (capacidad de comprensión y de expresión oral y escrita).
• CT3: Habilidades en las relaciones interpersonales.

Contenidos

Tema 1. Derecho Internacional Público
La sociedad internacional y su ordenamiento jurídico
Organizaciones internacionales: sistema de fuentes
La Unión Europea

Tema 2.Evolución de la Cooperación Judicial Internacional
La Cooperación Jurídica: concepto, contenido y fundamento
Pasado, presente y futuro de la cooperación en materia penal
Fuentes de la Cooperación Jurídica Internacional
Conclusiones

Tema 3.Instrumentos jurídicos en la lucha contra el crimen organizado en Europa (I): espacio Schengen
Introducción
Asistencia policial
Vigilancia transfronteriza
La persecución en caliente
Entregas vigiladas
Medidas de agilización de los procesos penales
Comisiones rogatorias
El principio ne bis in idem
Sistema de información Schengen

Tema 4.Instrumentos jurídicos en la lucha contra el crimen organizado. Europa (II)
Orden de detención europea
Fundamento de la orden de detención y entrega
El principio de reconocimiento mutuo
El principio de doble incriminación
Orden europea de embargo preventivo y exhorto europeo de obtención de pruebas
El Tratado de Prüm y el principio de disponibilidad
Eurojust

Tema 5. Actores principales en la lucha contra la delincuencia transnacional
INTERPOL
EUROPOL
El Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3)
FRONTEX
AMERIPOL

Tema 6. Instrumentos de reconocimiento y eficacia de las resoluciones judiciales en materia penal
Instrumentos de reconocimiento mutuo
Reconocimiento de las medidas cautelares no privativas de libertad
Ejecución de las penas privativas de libertad
Reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada y las penas sustitutivas
Orden de protección

Tema 7. El crimen organizado transnacional
Las organizaciones criminales en la Unión Europea
Las relaciones entre delincuencia organizada, droga y corrupción
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada transnacional
Corrupción
Droga

Tema 8. Las principales formas del crimen organizado como amenazas a la seguridad internacional (I)
Terrorismo
Tráfico de armas
Tráfico de drogas

Tema 9. Las principales formas del crimen organizado como amenazas a la seguridad internacional (II)
Tráfico de seres humanos
Cibercriminalidad
Tráfico de pornografía infantil
El blanqueo de capitales

Metodología

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:

• Trabajos. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, etc.
• Participación en eventos. Son eventos programados todas las semanas del cuatrimestre: sesiones presenciales virtuales, foros de debate, test.
• Comentario de lecturas. Es un tipo de actividad muy concreto que consiste en el análisis de textos de artículos de autores expertos en diferentes temas de la asignatura.

En la programación semanal puedes consultar cuáles son las actividades concretas que tienes que realizar en esta asignatura.

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:

• Estudio personal
• Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura. Por la propia naturaleza de los medios de comunicación empleados, no existen horarios a los que deba ajustarse el alumno.
• Examen final presencial

Las horas de dedicación a cada actividad se detallan en la siguiente tabla:

Bibliografía

Bibliografía básica

Tema 1

• Bonet Pérez, J. & Andreu Olesti Rayo (Dirs.) (2010). Nociones básicas sobre el régimen jurídico internacional del trabajo ( pp. 42-52 y 56-69). Barcelona: Huygens Editorial. Disponible en el aula virtual bajo licencia Cedro.*
• Fernández Ogallar, B. (2014). El derecho penal armonizado de la Unión Europea (pp. 221-257). Madrid: Editorial Dykinson S.L. Disponible en el aula virtual bajo licencia Cedro.*

Tema 2

• Carmona Ruano, M. et al (Dir.) (2013). Cooperación Judicial penal en Europa (pp. 3 - 29). Madrid: Dykinson. ISBN: 978-84-9031-776-1. Recuperado el 10 de enero de 2015 en: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18330/cooperacion_judicial_2013.pdf?sequence=1

Tema 3

• Carmona Ruano, M. et al (Dir.) (2013). Cooperación Judicial penal en Europa (pp. 267 - 300). Madrid: Dykinson. ISBN: 978-84-9031-776-1. Recuperado el 10 de enero de 2015 en: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18330/cooperacion_judicial_2013.pdf?sequence=1

Tema 4

• Carmona Ruano, M. et al (Dir.) (2013). Cooperación Judicial penal en Europa (pp.424 - 452). Madrid: Dykinson. ISBN: 978-84-9031-776-1. Recuperado el 10 de enero de 2015 en: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18330/cooperacion_judicial_2013.pdf?sequence=1
• Pérez Marín, MªA. (2013). Lucha contra la criminalidad en la Unión Europea: el camino hacia una jurisdicción penal común (pp. 315-321). ISBN: 978-84-15690-14-6. Disponible en el aula virtual bajo licencia Cedro.*
• Informe del Consejo Fiscal en relación a los Equipos conjuntos de investigación . Recuperado el 12 de enero de 2015 en: https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/23_09_2014_Informe_CF_sobre_Equipos_Conjuntos_de_Investigacion.pdf?idFile=a3b90dca-8134-4343-ad3a-316573c83e3f

Tema 5

• Andreea Marica, A. (2014). Manual de Europol (67-75). Navarra: Edit. Aranzadi. ISBN: 9788490596210. Disponible en el aula virtual bajo licencia Cedro.*
• Frontex y la creación de la frontera Euroafricana: golpeando la valla ilusoria, en Revista de Derecho Migratorio y Extranjería num. 28/2011. Editorial Lex Nova. BIB 2013\139101. Disponible en el aula virtual bajo licencia Cedro.*

Tema 6

• Pérez Marín, M.A. (2013). Lucha contra la criminalidad en la Unión Europea: el camino hacia una jurisdicción penal común (pp. 53-59). Barcelona: Atelier Libros S.A. Disponible en el aula virtual bajo licencia Cedro.*
• Jimeno Bulnes, M. (2008). La cooperación judicial civil y penal en el ámbito de la Unión Europea: instrumentos procesales (pp 69-90). Barcelona: Editorial: J.M. BOSCH EDITOR. Disponible en la Biblioteca virtual de Unir.
  

Tema 7

• González Rus, J.J. (Dir.) (2013). La criminalidad organizada (pp. 339-345). Valencia: Tirant lo Blanch. Disponible en el aula virtual bajo licencia Cedro.*
• Carmona Ruano, M. et al (Dir.) (2013). Cooperación Judicial penal en Europa (pp. 809-835). Madrid: Ed. Dykinson. Disponible en el enlace: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18330/cooperacion_judicial_2013.pdf?sequence=1
  

Tema 8

• La Corte Ibáñez, L & Giménez-Salinas Framis, A. (2010) Crimen.org. Evolución y claves de la delincuencia organizada (pp. 319-339). Madrid: Ed. Ariel. Disponible en el aula virtual bajo licencia Cedro.*
• Escribano Úbeda, J. (2008). Evolución y perspectivas de la cooperación internacional contra el tráfico ilícito de armas y el narcotráfico, en Reflexión política, vol. 10, nº20. Recuperado el 15 de enero de 2015 en: http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=reflexion&page=article&op=viewArticle&path%5B%5D=509
• Carmona Ruano, M. et al (Dir.) (2013). Cooperación Judicial penal en Europa (pp. 845-860). Madrid: Dykinson. Recuperado el 15 de enero de 2015 en:: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18330/cooperacion_judicial_2013.pdf?sequence=1
  

Tema 9

• González Rus, J.J. (Dir.) (2013). La criminalidad organizada (pp. 13-22). Valencia: de Tirant lo Blanch. Disponible en el aula virtual bajo licencia Cedro.*
• Mateos Marín, J. (2013). El reto de la prevención del blanqueo de capitales en un mundo globalizado, en Revista UNED, nº 12, 2013, pp. 463-493. Recuperado el 10 de febrero de 2015 en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:RDUNED-2013-12-6070&dsID=Documento.pdf
  

Bibliografía complementaria

Álvarez García, J. (1998). La cooperación y la coordinación policial, en Ciencia Policial, nº 42.

Baucells Lladós, J. (2008). Nuevas perspectivas de la política criminal europea en materia ambiental. Barcelona: Atelier.

Bonet Pérez, J. & Olesti Rayo, A. (Dirs.).(2010). Nociones básicas sobre el régimen jurídico internacional del trabajo. Barcelona: Huygens Editorial.

Carmona Ruano, M. et al (Dir.) (2013). Cooperación Judicial penal en Europa. Madrid: Ed. Dykinson.

Carnevali Rodríguez, R. (2001). Derecho penal y derecho sancionador de la Unión Europea (pp. 252-253). Madrid: Ed. Comares.

Carrillo Salcedo, J.A. (1991). El derecho internacional en perspectiva histórica. Madrid: Tecnos.

Castillejo Manzanares, R. (2008). Europol y las investigaciones transfronterizas, en Revista Dereito, Vol. 17, nº2, pp. 91-104.

Cuerda Riezu, A. (2003). De la extradición a la Euroorden de detención y entrega (Con un análisis de la doctrina del Tribunal Constitucional español). Editorial Universitaria Ramón Areces.

Höpfel, F. (2001). Nuevas formas de cooperación internacional en materia penal, en Cuadernos de Derecho judicial, nº 7, pp. 225-250.

Fernández Ogallar, B. (2014). El derecho penal armonizado de la Unión Europea. Barcelona: Editorial: Dykinson, S.L.

Finckenauer, J.O. (2010). Mafia y Crimen organizado. Barcelona.

García Sánchez, B. (2005) La extradición en el Ordenamiento interno español, internacional y comunitario. Madrid: Ed. Comares.

Goizueta Vértiz, J. et al (dir.) (2013). El espacio de libertad, seguridad y justicia: Schengen y protección de datos. Pamplona: Thomson Reuters. Aranzadi.

González Rus, J.J. (Dir.) (2013). La criminalidad organizada. Valencia: Tirant lo Blanch.

Informe del Ministerio del Interior sobre cibercriminalidad. Disponible en: http://www.interior.gob.es/documents/10180/1207668/Avance+datos+ciberciminalidad+2013.pdf/5de24ec6b1cc-4451-bd06-50d93c006815

Jiménez de Pargamaseda, P. (1994). El derecho a la libre circulación de las personas físicas en la Europa Comunitaria. Madrid.

Jimeno Bulnes, M. (2011). Justicia versus seguridad en el espacio judicial Europeo. Valencia: Tirant lo Blanch.

Jiménez Serrano, J. (2012). Tráfico de pornografía infantil: dinámica, roles y prevención, en Gac. int. cienc. forense ISSN, Nº 5. Octubre-Diciembre, 2012.

Hurtado Pozo & del Rosal Blasco, B. (2001). La responsabilidad penal de las personas jurídicas: una perspectiva comparada. Valencia: Tirant lo Blanch.

Lince Betancourt, L.F. (2014). Cooperación policial entre Colombia y Centroamérica y el Caribe: El Crimen Organizado y el accionar de Ameripol bajo el enfoque multidimensional de la Seguridad Hemisférica, en MEMORIAS, Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe colombiano, Año 10, N°23. Barranquilla, May0-Agosto 2014.

Marica, A. (2014). Manual de Europol. Navarra: Edit. Aranzadi.

Miguel Zaragoza, J. (2005). El nuevo régimen de las solicitudes de asistencia judicial en materia penal, en Cuadernos de Derecho judicial, nº 23, pp. 13-40.

Miró Linares, F. (2011). La oportunidad criminal en el ciberespacio, en RECPC 13-07.

Muñoz Cuesta, F. (2010). El delito de blanqueo de capitales. Alcance después de la reforma del art. 301 por LO 5/2010: autoblanqueo y delito fiscal, en Revista Aranzadi Doctrinal num.2/2013 parte Tribuna.

Pérez Marín, MªA. (2013). Lucha contra la criminalidad en la Unión Europea: el camino hacia una jurisdicción penal común. Barcelona: Atelier Libros.

Pessina, E. (1936). Elementos del Derecho penal. Reus

Queloz, N. (1997). As acções internacionais de luta contra a criminalidade organizada, en Revue de Science criminelle et de droi penal comparé, Octobre-Décmbre 1997.

Romero Flores, B. (2012). Análisis criminológico del blanqueo de capitales, en Política criminal y dogmática penal de los delitos de blanqueo de capitales. pp. 305 - 329. Idemsa.

Sobrino Heredia, J.M. (2009). Instituciones de derecho internacional. Madrid: Tecnos.

Terradillos, J.M. (2007). El proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa: ¿hacia un sistema penal europeo?, en Homenaje a Ruperto Núñez Barbero, Universidad de Salamanca, pp. 811 y ss.

Evaluación y calificación

El sistema de calificación se basa en la siguiente escala numérica:

La calificación se compone de dos partes principales:

El examen se realiza al final del cuatrimestre y es de carácter PRESENCIAL y OBLIGATORIO. Supone el 60% de la calificación final (6 puntos sobre 10) y para que la nota obtenida en este examen se sume a la nota final, es obligatorio APROBARLO (es decir, obtener 3 puntos de los 6 totales del examen).

La evaluación continua supone el 40% de la calificación final (es decir, 4 puntos de los 10 máximos). Este 40% de la nota final se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo durante el cuatrimestre.

Ten en cuenta que la suma de las puntuaciones de las actividades de la evaluación continua es de 6 puntos. Así, puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 4 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua). En la programación semanal de la asignatura, se detalla la calificación máxima de cada actividad o evento concreto puntuables.

Profesorado

Beatriz Romero Flores

Formación: Doctora en Derecho y Estudios Superiores en Criminología por la Universidad de Murcia.

Experiencia: 10 años de experiencia docente. Publicados dos libros y numerosos artículos en revistas prestigiosas. Miembro del grupo de investigación de la Unir: Tecnologías de seguridad – CYBERSECURITICS.ES. Colaboladora en el proyecto de investigación de la Universidad de Navarra: "Veinte años del código penal, 1995-2015: Modelos preventivos de la sociedad de la seguridad", financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Directora de TFM en UNIR.

Líneas de investigación: Ciberdelitos, penología, cooperación internacional contra el delito, perfil criminal geográfico, culpabilidad y neurociencias.

Orientaciones para el estudio

Obviamente, al tratarse de formación on-line puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de actividades, trabajos y exámenes. Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:

1. Desde el Campus virtual podrás acceder al aula virtual de cada asignatura en la que estés matriculado y, además, al aula virtual de Lo que necesitas saber antes de empezar. Aquí podrás consultar la documentación disponible sobre cómo se utilizan las herramientas del aula virtual y sobre cómo se organiza una asignatura en la UNIR y también podrás organizar tu plan de trabajo personal con tu profesor-tutor.
2. Observa la programación semanal. Allí te indicamos qué parte del temario debes trabajar cada semana.
3. Ya sabes qué trabajo tienes que hacer durante la semana. Accede ahora a la sección Temas del aula virtual. Allí encontrarás el material teórico y práctico del tema correspondiente a esa semana.
4. Comienza con la lectura de las Ideas clave del tema. Este resumen te ayudará a hacerte una idea del contenido más importante del tema y de cuáles son los aspectos fundamentales en los que te tendrás que fijar al estudiar el material básico. Lee siempre el primer apartado, ¿Cómo estudiar este tema?, porque allí te especificamos qué material tienes que estudiar. Consulta, además, las secciones del tema que contienen material complementario (Lo + recomendado y + Información).
5. Dedica tiempo al trabajo práctico (Trabajos, Lecturas y Test). En la programación semanal te detallamos cuáles son las actividades correspondientes a cada semana y qué calificación máxima puedes obtener con cada una de ellas.
6. Te recomendamos que participes en los eventos del curso (sesiones presenciales virtuales, foros de debate…). Para conocer la fecha concreta de celebración de los eventos debes consultar las herramientas de comunicación del aula vitual. Tu profesor y tu profesor-tutor te informarán de las novedades de la asignatura.

Recuerda que en el aula virtual de Lo que necesitas saber antes de empezar puedes consultar el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: Correo, Foro, Sesiones presenciales virtuales, Envío de actividades, etc.