Presentación

El Derecho Penal Económico constituye la tutela penal del orden socioeconómico, rebasando la protección que al mero patrimonio, concede el Derecho Penal (Parte Especial), con los tradicionales delitos de hurto, robo o estafa.

En el DPE se estudia la delincuencia económica y la responsabilidad de las personas jurídicas principalmente, en relación con dos tipos de contenidos: a las empresas, la libertad de mercado y la competencia, y, respecto a las Administraciones Públicas, las defraudaciones a los ingresos públicos y las políticas de gasto público.

De ese modo, se protege el orden socioeconómico general, sancionando penalmente las conductas más graves que infringen los principios y derechos constitucionales en materia económica, a través de delitos tales como: los delitos societarios, las insolvencias punibles, delitos contra el mercado y los consumidores, contra la propiedad intelectual e industrial, blanqueo de capitales, delito fiscal, contra la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores.

El objetivo de esta asignatura es conocer y familiarizarse con estas conductas y estar en condiciones de actuar jurídicamente en el doble marco donde se producen: el mundo empresarial y en relación con las Administraciones Públicas.

Competencias básicas

• CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
• CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
• CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
• CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
• CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias generales

• CG1: Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus resultados.
• CG3: Expresar y transmitir adecuadamente ideas en castellano por escrito ante un público tanto especializado como generalista.
• CG5: Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión personal sobre temas académicamente relevantes.
• CG6: Aprender a aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional.
• CG7: Aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, fomentando la iniciativa, creatividad y el espíritu emprendedor.
• CG9: Interpretar textos jurídicos y analizar críticamente las instituciones sociales, desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis.
• CG10: Aprender a utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención de información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, etc.), así como herramientas de trabajo y comunicación.
• CG12: Adquirir sensibilidad para detectar los principales problemas jurídicos que plantea la realidad social, económica y medioambiental en la actualidad.

Competencias específicas

• CE3: Entender el funcionamiento de las instituciones jurídicas del Derecho público y del Derecho privado.
• CE4: Integrar el marco normativo, doctrinal y jurisprudencial de las relaciones jurídicas públicas y privadas.
• CE6: Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información jurídica.
• CE8: Interpretar las normas jurídicas conforme a las reglas, los principios y los valores constitucionales.
• CE9: Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de complejidad media, relativa a las diversas materias jurídicas.
• CE10: Aplicar los conocimientos jurídicos a la resolución de casos prácticos.
• CE11: Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos.

Tema 1. La criminalidad económica

• Explicación y respuesta ante este fenómeno
  
• Las fronteras entre el ilícito civil y penal
  
• Regulación  de la delincuencia económica en el Código Penal
  
• Fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
  
• Responsabilidad de los órganos de la empresa y del representante
  
• Consecuencias accesorias de la responsabilidad de las empresas

Tema 2. La responsabilidad de las personas jurídicas en el Código Penal

• Introducción
  
• Regulación anterior
  
• La regulación actual
  
• Principios generales
  
• Supuestos delictivos
  
• Otras cuestiones

Tema 3. Los delitos societarios

• Cuestiones generales
  
• Los tipos delictivos
  
• Falsedad documental
  
• Acuerdos abusivos
  
• Conductas contrarias a los derechos societarios
  
• Entorpecimiento a la inspección y supervisión
  
• Administración desleal y fraudulenta
  
• La denuncia como requisito de perseguibilidad

Tema 4. Las insolvencias punibles

• Introducción
  
• Consideraciones generales
  
• El alzamiento de bienes
  
• La auto insolvencia del artículo 258 CP
  
• La utilización delictiva de los procedimientos concursales

Tema 5. Los delitos relativos a la Propiedad Intelectual e Industrial

• Los delitos contra la Propiedad Intelectual: consideraciones generales
  
• El delito del artículo 270 CP
  
• El delito del artículo 271 CP
  
• Los delitos contra la Propiedad Industrial: consideraciones generales
  
• Los distintos tipos delictivos

Tema 6. Los delitos relativos al mercado y a los consumidores

• Los delitos de competencia desleal
  
• Los delitos contra los consumidores
  
• Los delitos contra el mercado y la libre competencia

Tema 7. El blanqueo de capitales

• Concepto
  
• El proceso de blanqueo
  
• Insuficiencia del modelo de “receptación”
  
• Derecho comparado
  
• El tipo básico: artículo 301 del CP
  
• Tipos cualificados

Tema 8. Delitos contra la Hacienda Pública

• El delito de defraudación tributaria

Tema 9. Los delitos contra la Seguridad Social y el fraude de subvenciones

• Bien jurídico protegido
  
• Tipo objetivo
  
• Resultado
  
• Tipos cualificados
  
• Autoría y participación
  
• La regularización
  
• El delito de fraude de subvenciones
  
• Concepto de subvención
  
• Bien jurídico protegido
  
• Tipo objetivo
  
• Tipo subjetivo
  
• El fraude comunitario en materia de subvenciones

Tema 10. Los delitos contra los derechos de los trabajadores

• La imposición y mantenimiento de condiciones laborales o de Seguridad Social ilegales
  
• El tráfico ilegal de mano de obra
  
• Migraciones fraudulentas
  
• La discriminación laboral punible
  
• Delitos contra la seguridad y la salud en el trabajo
  
• La imprudencia en esta clase de delitos

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:

• Trabajos individuales. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, análisis de textos, etc.
• Trabajos colaborativos. Son actividades grupales en las que tendrás la oportunidad de trabajar con tus compañeros. Durante el desarrollo de la asignatura tendrás toda la información que necesites sobre cómo organizarte para trabajar en equipo.
• Participación en eventos. Son actividades programadas todas las semanas del cuatrimestre como clases en directo o foros de debate.

Descargar programación

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:

• Estudio personal
• Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura. Por la propia naturaleza de los medios de comunicación empleados, no existen horarios a los que deba ajustarse el alumno.
• Examen final presencial u online

Las horas de dedicación a cada actividad se detallan en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES FORMATIVAS	HORAS POR ASIGNATURA	% PRESENCIAL
Sesiones presenciales virtuales	10 horas	100%
Recursos didácticos audiovisuales	4 horas	0
Estudio del material básico	34 horas	0
Lectura del material complementario	16 horas	0
Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación	20 horas	0
Tutorías	9 horas	0
Trabajo colaborativo	5 horas	0
Examen final	2 horas	100%
Total	100 horas	-

Bibliografía básica

Recuerda que la bibliografía básica es imprescindible para el estudio de la asignatura. Cuando se indica que no está disponible en el aula virtual, tendrás que obtenerla por otros medios: librería UNIR, biblioteca...

Los textos necesarios para el estudio de la asignatura han sido elaborados por UNIR y están disponibles en formato digital para consulta, descarga e impresión en el aula virtual.

Bibliografía complementaria

• ACALE SÁNCHEZ-TERRADILLOS BASOCO, J. M. (coord.) Temas de derecho penal económico. Madrid: Trotta, 2004.
• BACIGALUPO ZAPATER, E. Curso de derecho penal económico. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2005.
• BANACLOCHE PALAO, J., ZARZALEJOS NIETO, J. y GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales. Madrid: La Ley, 2011.
• DE LA MATA, N. J., DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., LASCURAIN SÁNCHEZ, J. A., NIETO MARTÍN, A. Derecho penal económico y de la empresa. Madrid: Dykinson, 2018.
• DE URBANO CASTRILLO, E. «La responsabilidad del coordinador de seguridad y salud laboral desde la perspectiva jurisprudencial». En ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO y PÉREZ DEL CAMINO MERINO, S. (dir.). Ponencias del VIII Congreso sobre Responsabilidad Civil y Seguridad vial: Santander, 13-15 noviembre 2008. Madrid: Sepín, 2008.
• DE URBANO CASTRILLO, E. y NAVARRO SANCHÍS, F. J. La deuda fiscal. Cuestiones candentes de derecho administrativo y penal. Madrid: La Ley, 2009.
• GALÁN, A. y NÚÑEZ, E. Manual de derecho penal económico y de la empresa. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.
• GÓMEZ PAVÓN, P., BUSTOS RUBIO, M., PAVÓN HERRADÓN, D. Delitos económicos. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Madrid: Bosch, 2019.
• MARTÍNEZ, C. Derecho penal económico y de la empresa. Parte general. 5ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016.
• MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Derecho penal económico. Valencia: Tirant lo Blanch, 1998.

El sistema de calificación se basa en la siguiente escala numérica:

0 - 4, 9	Suspenso	(SS)
5,0 - 6,9	Aprobado	(AP)
7,0 - 8,9	Notable	(NT)
9,0 - 10	Sobresaliente	(SB)

La calificación se compone de dos partes principales:

El examen se realiza al final del cuatrimestre y es de carácter PRESENCIAL U ONLINE y OBLIGATORIO. Supone el 60% de la calificación final y para que la nota obtenida en este examen se sume a la nota final, es obligatorio APROBARLO.

La evaluación continua supone el 40% de la calificación final. Este 40% de la nota final se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo durante el cuatrimestre.

Ten en cuenta que la suma de las puntuaciones de las actividades de la evaluación continua permite que realices las que prefieras hasta conseguir el máximo puntuable mencionado. En la programación semanal de la asignatura, se detalla la calificación máxima de cada actividad o evento concreto puntuables.

Sistema de evaluación	Ponderación min - max
Trabajos (trabajos y casos prácticos)	0% - 25%
Eventos (sesiones, test y foros)	0% - 15%
Lecturas complementarias	0% - 20%
Examen final	60% - 60%

Miguel Bustos Rubio

Formación académica: Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, y Máster Universitario en Derecho Público (especialista en Derecho Penal) por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Derecho, con sobresaliente cum laude por unanimidad (mención de Doctor Europeo), por la Universidad Complutense de Madrid, complementando sus estudios en la Università degli Studi di Ferrara (Italia). Obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado.

Experiencia: Ha impartido docencia en la Universidad Complutense de Madrid, en el Real Centro Universitario El Escorial, en el Instituto Superior de Derecho y Economía, en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Camilo José Cela. Ha sido coordinador académico del Máster U. en Derecho Penal Económico en UNIR. Ha ejercido como investigador en la Fiscalía General del Estado, en la delegación de Seguridad Vial. Profesor tutor del programa de doctorado de la UNIR.

Líneas de investigación: Especializado en Derecho Penal Económico, entre sus libros destacan: "Delitos acumulativos" (Tirant lo Blanch, 2017), "La regularización en el delito de defraudación a la Seguridad Social" (Tirant lo Blanch, 2016), y "La tipicidad objetiva en el delito de omisión del deber de socorro personal" (UCM, 2013). Autor de varios artículos de la especialidad en múltiples Revistas de impacto. Ha sido y es investigador en varios proyectos I+D financiados por entidades públicas.

Carlos Mejías

Formación académica: Licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana, máster en Derecho Público, Universidad de Valencia-España.

Experiencia: Exjuez profesional, exfiscal y exabogado litigante. Fungió como director de Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y coordinador de Posgrados en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla-México. Profesor de UNIR en el departamento de Derecho Penal.

Líneas de investigación: En procesos penales.

Al tratarse de formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de las actividades y la fecha de exámenes. Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:

1. Desde el Campus virtual podrás acceder al aula virtual de cada asignatura en la que estés matriculado y, además, al aula virtual del Curso de introducción al campus virtual. Aquí podrás consultar la documentación disponible sobre cómo se utilizan las herramientas del aula virtual y sobre cómo se organiza una asignatura en UNIR. También podrás organizar tu plan de trabajo con tu tutor personal.
2. Observa la programación semanal. Allí te indicamos qué parte del temario debes trabajar cada semana.
3. Ya sabes qué trabajo tienes que hacer durante la semana. Accede ahora a la sección Temas del aula virtual. Allí encontrarás el material teórico y práctico del tema correspondiente a esa semana.
4. Comienza con la lectura de las Ideas clave del tema. Este material es el que debes estudiar para superar la asignatura. Consulta, además, las secciones del tema que contienen material complementario: con esto podrás tener una visión más amplia sobre el tema que estaás trabajando..
5. Dedica tiempo al trabajo práctico (sección Actividades). En la programación semanal te detallamos cuáles son las actividades correspondientes a cada semana y qué calificación máxima puedes obtener con cada una de ellas.
6. Te recomendamos que participes en los eventos del curso (clases en directo, foros de debate…). Para conocer la fecha concreta de celebración de los eventos debes consultar las herramientas de comunicación del aula vitual. Tu profesor y tu tutor personal te informarán de las novedades de la asignatura.

En el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual encontrarás siempre disponible la documentación donde te explicamos cómo se estructuran los temas y qué podrás encontrar en cada una de sus secciones. Tambén puedes consulltar ahí el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: Correo, Foro, Clases en directo, Envío de actividades, etc.