Denominación de la asignatura: Principios Conceptuales y Criminología Aplicada al Derecho Penal Económico
Postgrado al que pertenece: Máster Universitario en Derecho Penal Económico
Créditos ECTS: 6
Cuatrimestre en el que se imparte: Primero
Carácter de la asignatura: Obligatoria

Presentación

En esta asignatura se realiza una aproximación al concepto de Derecho penal económico y su objeto, así como a los principales aspectos empíricos y criminológicos que caracterizan el Derecho penal económico como segmento del Derecho penal que adopta unas características propias y plantea importantes retos al Derecho penal tradicional.

En el tema «Delimitación conceptual del Derecho penal económico» se analizan sus rasgos conceptuales principales en el contexto del Derecho penal. En los dos temas denominados «Legitimidad de la intervención penal» (I y II) se analizan en profundidad cuestiones de legitimidad y justificación de la intervención penal en este ámbito, en el que a menudo falta una lesión material en sentido tradicional o, concretamente, un perjuicio económico. El tema «Las fuentes del Derecho penal económico» aborda las fuentes jurídicas, cuestión que se complica por la inexistencia de un cuerpo jurídico autónomo y por la relevancia del Derecho supranacional, especialmente de la Unión Europea. En el tema «Relaciones con el Derecho administrativo sancionador y otras ramas del ordenamiento jurídico» se delimita el Derecho penal económico de otras ramas jurídicas y se estudia el papel que juegan otro tipo de normas alternativas o complementarias al Derecho penal, orientadas a la prevención de la delincuencia económica.

La segunda mitad del programa está dedicada a la criminología económica, comenzando el tema «Fundamentos de la criminología económica» con la explicación de sus fundamentos. En el tema «Dimensiones de la criminalidad económica» se presenta el fenómeno de la criminología económica en toda su extensión, más allá del clásico campo de la delincuencia de cuello blanco en el ámbito empresarial.  En el tema «Explicaciones teóricas de la criminalidad económica» se estudian las teorías criminológicas que tratan de explicar la delincuencia económica. Finalmente, en el tema «La (relativa) impunidad de la delincuencia económica» se aborda la percepción social de la delincuencia económica y, en especial, la realidad de la insuficiente persecución penal de este tipo de delincuencia.

Competencias básicas

  • CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
  • CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
  • CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
  • CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

  • CG5. Ser capaz de desarrollar la capacidad de análisis crítico de nivel avanzado en el planteamiento, enfoque y solución de problemas propios del Derecho Penal Económico.
  • CG8. Ser capaz de trabajar de manera metódica y organizada, y de dirigir el esfuerzo a la consecución de objetivos planificados de antemano, teniendo en cuenta la complejidad interdisciplinaria del Derecho Penal Económico.

Competencias específicas

  • CE1. Ser capaz de explicar y describir conocimientos teórico-prácticos adquiridos en materia de Derecho Penal Económico, tanto desde el punto de vista sustantivo (de parte general y especial), como procesal (asesoramiento preventivo y procesal).
  • CE2. Ser capaz de comprender las diferentes teorías explicativas de la delincuencia económica y las razones de los déficits que sea aprecian en su aplicación.
  • CE10. Ser capaz de llevar a cabo el debate jurídico en materia de Derecho Penal Económico, la negociación entre diferentes posiciones en el proceso y la conciliación entre diferentes posturas enfrentadas, aplicando las habilidades intelectuales y emocionales precisas.
  • CE13. Ser capaz de establecer las funciones del compliance officer aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos y teniendo en cuenta los específicos riesgos penales a que está sometida la persona jurídica según el sector de actividad.

Competencias transversales

  • CT1. Organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos, el tiempo y las competencias de manera óptima.
  • CT2. Identificar las nuevas tecnologías como herramientas didácticas para el intercambio comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje.
  • CT4. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo.

Tema 1. Delimitación conceptual del Derecho penal económico

  • El Derecho penal económico como nuevo Derecho penal. El fenómeno de la expansión del Derecho penal y su crítica
  • Acotación del objeto de estudio: concepto estricto y concepto amplio de delitos económicos
  • Autonomía del Derecho penal económico y empresarial

Tema 2. Legitimidad de la intervención penal (I): especial referencia a la cuestión del bien jurídico protegido

  • La diferenciación entre bien jurídico mediato e inmediato
  • Las diversas caracterizaciones de los bienes jurídicos: individuales, supraindividuales o colectivos, sociales, generales y sectoriales difusos
  • El orden económico como bien jurídico penalmente protegido
  • Características de los delitos económicos orientados a la protección de un bien colectivo institucionalizado no individualizable
  • Características de los delitos económicos orientados a la tutela de un bien colectivo institucionalizado individualizable
  • Características de los delitos económicos orientados a la tutela inmediata del patrimonio individual y mediata de un bien supraindividual
  • Referencias bibliográficas

Tema 3. Legitimidad de la intervención penal (II): justificación de la intervención penal en el ámbito socioeconómico

  • Bases para una política criminal racional en el ámbito socioeconómico
  • Identificación de los bienes jurídicos socioeconómicos que exigen tutela penal
  • Selección de las conductas típicas. Principio y fragmentariedad
  • Merecimiento y necesidad de pena
  • Referencias bibliográficas

Tema 4. Las fuentes del Derecho penal económico

  • La opción por el Código Penal español o las leyes penales especiales
  • El Derecho de la Unión Europea (El Tratado de Lisboa)
  • Fuentes de la parte general del Derecho penal económico
  • Referencias bibliográficas

Tema 5. Relaciones con el Derecho administrativo sancionador y otras ramas del ordenamiento jurídico

  • El Derecho penal económico y el derecho administrativo sancionador. El principio ne bis in idem
  • El Derecho penal económico y otras ramas del Derecho
  • Normas alternativas y complementarias al Derecho
  • Referencias bibliográficas

Tema 6. Fundamentos de la criminología económica

  • Objeto de estudio de la criminología económica
  • Principales aspectos conceptuales y fenomenológicos
  • Referencias bibliográficas

Tema 7. Dimensiones de la criminalidad económica

  • Criminalidad de ciudadanos frente a las empresas
  • Criminalidad entre ciudadanos
  • Criminalidad de ciudadanos frente al Estado y la sociedad
  • Referencias bibliográficas

Tema 8. Explicaciones teóricas de la criminalidad económica

  • La criminalidad como defecto del autor
  • Pobreza, bienestar y cambios sociales
  • Economía moral
  • Socialización y cultura
  • Referencias bibliográficas

Tema 9. La (relativa) impunidad de la delincuencia económica

  • La percepción social de los delitos de cuello blanco
  • La elevada cifra negra de la delincuencia económica
  • Factores de la relativa impunidad de la delincuencia económica
  • Referencias bibliográficas

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:

  • Trabajo. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, etc..
  • Participación en eventos. Son eventos programados todas las semanas del cuatrimestre: sesiones presenciales virtuales, foros de debate.
Descargar programación

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:

  • Estudio personal
  • Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura. Por la propia naturaleza de los medios de comunicación empleados, no existen horarios a los que deba ajustarse el alumno.
  • Examen final presencial

Las horas de dedicación a cada actividad se detallan en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS POR ASIGNATURA % PRESENCIAL
Clases en directo 15 horas 100%
Lecciones magistrales 6 horas 0
Estudio del material básico 50 horas 0
Lectura del material complementario 25 horas 0
Trabajos, casos prácticos, test 29 horas 0
Tutorías 16 horas 0
Trabajo colaborativo (foros) 7 horas 0
Examen final presencial 2 horas 100%
Total 150 horas -

Bibliografía básica

Recuerda que la bibliografía básica es imprescindible para el estudio de la asignatura. Cuando se indica que no está disponible en el aula virtual, tendrás que obtenerla por otros medios: librería UNIR, biblioteca...

Los textos necesarios para el estudio de la asignatura han sido elaborados por UNIR y están disponibles en formato digital para consulta, descarga e impresión en el aula virtual.

Además, en estos temas deberás estudiar la siguiente bibliografía:

Tema 1:
Martínez-Buján, C. (2016). Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte General. Valencia: Tirant lo Blanch.
ISBN: 9788484567899
Disponible en el aula virtual en virtud del artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Tema 2:
Martínez-Buján, C. (2016). Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte General. Valencia: Tirant lo Blanch.
ISBN: 9788484567899
Disponible en el aula virtual en virtud del artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Tema 3:
Silva, J. M. (2012). Aproximación al Derecho Penal contemporáneo. Buenos Aires: Editorial B de F.
ISBN: 9788476982143
Disponible en el aula virtual en virtud del artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Tema 4:
Bajo, M. y Bacigalupo, S. (2010). Derecho Penal Económico. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
ISBN: 9788480049610
Disponible en el aula virtual en virtud del artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Tema 5:
Bajo, M. y Bacigalupo, S. (2010). Derecho Penal Económico. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
ISBN: 9788480049610
Disponible en el aula virtual en virtud del artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Tema 9:
Zuñiga, L. (2015). Culpables, millonarios e impunes: el difícil tratamiento del derecho penal del delito de cuello blanco. Revista IUS, 35 (9), 37-57.
ISSN: 18702147
Disponible en el aula virtual en virtud del artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Bibliografía complementaria

  • Bussmann, K. D. (2016). Wirtschaftskriminologie I: Grundlagen- Markt- und Alltagskriminalität. Múnich: Vahlen.
  • Faraldo, P. (2012). La ubicación en leyes penales especiales. En Autor y J. A. Brandariz. Comentarios a la legislación penal especial (pp. 17-22). Valladolid: Lex Nova.
  • Fernández, A. y Martínez, C. (1983) Delincuencia y economía. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.
  • Fernández, J. G. (2013). Instituciones de Derecho penal económico y de la empresa. Valladolid: Thomson Reuters.
  • Muñoz, F. (2015). Derecho Penal Económico. Parte Especial. Valencia: Tirant lo Blanch.
  • Tiedemann, K. (2014). Wirtschaftsstrafrecht. Einführung und Allgemeiner Teil mit wichtigen Rechtstexten. Munich: Franz Vahlen.

El sistema de calificación se basa en la siguiente escala numérica:

0 - 4, 9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La calificación se compone de dos partes principales:

El examen se realiza al final del cuatrimestre y es de carácter PRESENCIAL y OBLIGATORIO. Supone el 60% de la calificación final y para que la nota obtenida en este examen se sume a la nota final, es obligatorio APROBARLO.

La evaluación continua supone el 40% de la calificación final. Este 40% de la nota final se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo durante el cuatrimestre.

Ten en cuenta que la suma de las puntuaciones de las actividades de la evaluación continua permite que realices las que prefieras hasta conseguir el máximo puntuable mencionado en la programación semanal. En ella se detalla la calificación máxima de cada actividad o evento concreto puntuables.

Sistema de evaluación Ponderación min - max
Trabajos, proyectos y casos 0% - 40%
Participación del estudiante (sesiones, foros, tutorías) 0% - 40%
Test de autoevaluación 0% - 40%
Examen final presencial 60% - 60%

Alfredo Abadías Selma

Formación académica: Doctor en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Educación a Distancia U.N.E.D. con la calificación de Cum Laude por unanimidad. Diploma en Estudios Avanzados D.E.A. obtenido con la calificación de sobresaliente. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.ED). Alumno Emeritus del Centro Asociado de Tortosa.

Experiencia: Docente: Profesor asociado de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Trabajos en el centro de enseñanza Classreus de la ciudad de Reus. Laboral: Pasante oficial del bufete de abogados de Reus Gilabert-Padreny i Ornosa.

Obviamente, al tratarse de formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de actividades, trabajos y exámenes. Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:

  1. Desde el Campus virtual podrás acceder al aula virtual de cada asignatura en la que estés matriculado y, además, al aula virtual del Curso de introducción al campus virtual. Aquí podrás consultar la documentación disponible sobre cómo se utilizan las herramientas del aula virtual y sobre cómo se organiza una asignatura en la UNIR y también podrás organizar tu plan de trabajo con tu tutor personal.
  2. Observa la programación semanal. Allí te indicamos qué parte del temario debes trabajar cada semana.
  3. Ya sabes qué trabajo tienes que hacer durante la semana. Accede ahora a la sección Temas del aula virtual. Allí encontrarás el material teórico y práctico del tema correspondiente a esa semana.
  4. Comienza con la lectura de las Ideas clave del tema. Este resumen te ayudará a hacerte una idea del contenido más importante del tema y de cuáles son los aspectos fundamentales en los que te tendrás que fijar al estudiar el material básico. Consulta, además, las secciones del tema que contienen material complementario.
  5. Dedica tiempo al trabajo práctico (sección Actividades y Test). En la programación semanal te detallamos cuáles son las actividades correspondientes a cada semana y qué calificación máxima puedes obtener con cada una de ellas.
  6. Te recomendamos que participes en los eventos del curso (sesiones presenciales virtuales, foros de debate…). Para conocer la fecha concreta de celebración de los eventos debes consultar las herramientas de comunicación del aula vitual. Tu profesor y tu tutor personal te informarán de las novedades de la asignatura.

En el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual encontrarás siempre disponible la documentación donde te explicamos cómo se estructuran los temas y qué podrás encontrar en cada una de sus secciones.

Recuerda que en el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual puedes consultar el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: Correo, Foro, Sesiones presenciales virtuales, Envío de actividades, etc.

Ten en cuenta estos consejos...

  • Sea cual sea tu plan de estudio, accede periódicamente al aula Virtual, ya que de esta forma estarás al día de las novedades del curso y en contacto con tu profesor y con tu tutor personal.
  • Recuerda que no estás solo: consulta todas tus dudas con tu tutor personal utilizando el correo electrónico. Además, siempre puedes consultar tus dudas sobre el temario en los foros que encontrarás en cada asignatura (Pregúntale al profesor).
  • ¡Participa! Siempre que te sea posible accede a los foros de debate. El intercambio de opiniones, materiales e ideas nos enriquece a todos.
  • Y ¡recuerda!, estás estudiando con metodología on line: tu esfuerzo y constancia son imprescindibles para conseguir buenos resultados. ¡No dejes todo para el último día!