Última revisión realizada: 20/05/2022

Denominación de la asignatura: Terrorismo y Delincuencia Organizada
Grado al que pertenece: Grado en Criminología
Créditos ECTS: 6
Curso y cuatrimestre en el que se imparte: Cuarto curso, primer cuatrimestre
Carácter de la asignatura: Optativa
Materia a la que pertenece: Criminología

Presentación

Sin dudas, «terrorismo» y «crimen organizado» son términos cuya simple traída a colación evoca cierta alarma en la ciudadanía y (también por ello) despierta cierto interés en juristas y criminólogos. Sin embargo, es suficiente plantear una aproximación pausada a las dos expresiones para entender que, contrariamente a lo que parece, el itinerario a través del descubrimiento de terrorismo y crimen organizado no es camino que podamos andar sin los ojos de la razón bien abiertos y nuestro sentido crítico bien armado.

En la asignatura se propone un enfoque problemático: se empieza por tomar nota de que terrorismo y crimen organizado no son conceptos claramente acotados, lo que supone un serio límite a cualquier planteamiento de lucha contra dichos fenómenos. Para tratar de arrojar luces sorbe los contornos del terrorismo, una vez recorrida brevemente la historia del fenómeno, se analizan los problemas relativos a la organización terrorista. Adquirida cierta conciencia de la evolución del terrorismo hacia un fenómeno que cada vez menos limitados por las fronteras estatales, se aborda la tensión existente entre derecho penal y política criminal nacional y fenómenos delictivos transnacionales e internacionales. El planteamiento de la cuestión en estos términos da pie a analizar las problemáticas relativas al enfoque del terrorismo como crimen internacional y transaccional, pero también prepara el terreno al estudio de la política criminal internacional y de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de crimen organizado.

En la segunda parte de la asignatura, se abordan cuestiones relativas a la delincuencia organizada. Teniendo bien en la mente lo aprendido sobre el terrorismo aquí también se empieza por las dificultades definitorias: a través del examen de las principales propuestas, se recorre la fenomenología de la delincuencia organizada para pasar en un segundo momento a estudiar las diferencias entre terrorismo y crimen organizado y los principales instrumentos internacionales de lucha contra este último fenómeno.

En el fondo se dejan apuntes acerca del derecho penal español que se aborda haciendo hincapié en su tendencia evolutiva: tanto en el caso de la sanción de la criminalidad organizada como del terrorismo, la evolución del Código Penal español es significativa de la tendencia internacional. Se trata, en suma, de un excelente ejemplo.

Tema 1. El problema de una definición de terrorismo

  • 1.1. Introducción y objetivos
  • 1.2. El problema definitorio
  • 1.3. Aproximaciones a una definición científica del terrorismo
  • 1.4. Terrorismo y contrato democrático
  • 1.5. La dialéctica seguridad/libertad
  • 1.6. Terrorismo y violencia colectiva
  • 1.7. Referencias bibliográficas

Tema 2. Dinámica del terrorismo: un breve repaso histórico

  • 2.1. Introducción y objetivos
  • 2.2. El fenómeno histórico del terrorismo
  • 2.3. Un breve acercamiento al terrorismo y su historia
  • 2.4. Las cuatro oleadas del terrorismo moderno
  • 2.5. El concepto de duración y las dinámicas de las organizaciones terroristas
  • 2.6. Referencias bibliográficas

Tema 3. Las organizaciones terroristas

  • 3.1. Introducción y objetivos
  • 3.2. La utilización del método terrorista: multiplicidad de actores
  • 3.3. La clandestinidad como característica y el terrorismo subrogado
  • 3.4. Los dos modelos explicativos del terrorismo
  • 3.5. ¿Movimientos u organizaciones terroristas?
  • 3.6. Propiedades estructurales de una organización terrorista
  • 3.7. Estructura de las organizaciones terroristas: centralización y jerarquía vs. estructuras reticulares
  • 3.8. La estructura de las organizaciones terroristas desde el aprendizaje organizacional
  • 3.9. Evolución de la estructura de las organizaciones terroristas
  • 3.10. Referencias bibliográficas

Tema 4. Fundaciones y tareas en la organización terrorista

  • 4.1. Introducción y objetivos
  • 4.2. Requisitos organizativos del terrorismo
  • 4.3. Los recursos y su gestión
  • 4.4. Referencias bibliográficas

Tema 5. Crímenes internacionales y crímenes transnacionales

  • 5.1. Introducción y objetivos
  • 5.2. La respuesta jurídicopenal frente a fenómenos globales
  • 5.3. Las fuentes del derecho internacional: breves referencias
  • 5.4. El crimen transnacional
  • 5.5. Cooperación jurídica internacional
  • 5.6. Referencias bibliográficas

Tema 6. El terrorismo como crimen internacional y transnacional

  • 6.1. Introducción y objetivos
  • 6.2. Objetivos estratégicos del terrorismo contemporáneo
  • 6.3. El terrorismo como crimen internacional
  • 6.4. El terrorismo como crimen internacional no autónomo
  • 6.5. La lucha contra el terrorismo como fenómeno transnacional: armonización y cooperación jurídica internacional
  • 6.6. Las Naciones Unidas y la lucha contra el terrorismo transaccional. Apuntes y remisión
  • 6.7. Los tratados europeos y el terrorismo
  • 6.8. La política antiterrorista del Consejo de Europa
  • 6.9. Referencias bibliográficas

Tema 7. Tratamiento jurídicopenal del terrorismo: el ejemplo español

  • 7.1. Introducción y objetivos
  • 7.2. Un poco de historia
  • 7.3. La transición
  • 7.4. El terrorismo en la Constitución española
  • 7.5. Código Penal de 1995
  • 7.6. La armonización de la Unión Europea
  • 7.7. Las DM 2002/745/JAI y 2008/919/JAI
  • 7.8. Reforma de 2010
  • 7.9. Reforma de 2015
  • 7.10. La directiva 2017/541
  • 7.11. Reforma de 2019
  • 7.12. Referencias bibliográficas

Tema 8. El crimen organizado

  • 8.1. Introducción y objetivos
  • 8.2. Qué es el crimen organizado
  • 8.3. Crimen organizado como delincuencia organizada
  • 8.4. La Mafia
  • 8.5. Las características de la organización criminal
  • 8.6. Resumiendo
  • 8.7. La negación de la utilidad de un concepto de crimen organizado
  • 8.8. Referencias bibliográficas

Tema 9. Terrorismo vs. Crimen Organizado

  • 9.1. Introducción y objetivos
  • 9.2. La finalidad de la delincuencia organizada y del terrorismo
  • 9.3. El uso de la violencia
  • 9.4. Blanqueo de capitales vs. financiación del terrorismo
  • 9.5. La empresa terrorista criminal
  • 9.6. Referencias bibliográficas

Tema 10. La lucha contra la delincuencia organizada transnacional

  • 10.1. Introducción y objetivos
  • 10.2. La transnacionalización del crimen organizado
  • 10.3. La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional
  • 10.4. El Consejo de Europa y la delincuencia organizada
  • 10.5. Unión Europea y delincuencia organizada
  • 10.6. El caso español
  • 10.7. Referencias bibliográficas

Tema 11. Crímenes organizados

  • 11.1. Introducción y objetivos
  • 11.2. Crimen organizado y corrupción
  • 11.3. Tráfico de armas
  • 11.4. Tráfico de drogas
  • 11.5. Tráfico de seres humanos
  • 11.6. Cibercriminalidad
  • 11.7. Referencias bibliográficas

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:

  • Trabajos individuales. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, análisis de textos, etc.
  • Trabajos colaborativos. Son actividades grupales en las que tendrás la oportunidad de trabajar con tus compañeros. Durante el desarrollo de la asignatura tendrás toda la información que necesites sobre cómo organizarte para trabajar en equipo.
  • Participación en eventos. Son actividades programadas todas las semanas del cuatrimestre como clases en directo o foros de debate.
Descargar programación

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:

  • Estudio personal
  • Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura. Por la propia naturaleza de los medios de comunicación empleados, no existen horarios a los que deba ajustarse el alumno.
  • Examen final presencial u online

Las horas de dedicación a cada actividad se detallan en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS POR ASIGNATURA % PRESENCIAL
Sesiones presenciales virtuales 15 horas 100%
Lecciones magistrales 6 horas 0
Estudio del material básico 50 horas 0
Lectura del material complementario 25 horas 0
Trabajos, casos prácticos, test 29 horas 0
Tutorías 16 horas 30%
Trabajo colaborativo 7 horas 0
Examen final 2 horas 100%
Total 150 horas -

Bibliografía básica

Recuerda que la bibliografía básica es imprescindible para el estudio de la asignatura. Cuando se indica que no está disponible en el aula virtual, tendrás que obtenerla por otros medios: librería UNIR, biblioteca...

Los textos necesarios para el estudio de la asignatura han sido elaborados por UNIR y están disponibles en formato digital para consulta, descarga e impresión en el aula virtual.

Además, deberás estudiar la siguiente bibliografía:

 

AA.VV. (2018). Terrorist Criminal Enterprises. Financing Terrorism through Organized Crime, Kimberly L. Thachuk y Rollie Lal, (Edd). Prager.

Bassiouni, M. C. (1984) Derecho Penal Internacional. Proyecto de código penal internacional. Tecnos.

Blanco Cordero, I. (2015). El blanqueo de capitales.

Aranzadi. Blanco Cordero, I.; Fabián Caparrós, E.; Prado Saldarriaga, V.; Santander Abril, G. y Zaragoza Aguado, J. (2018). Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial, Organización de Estados Americanos, V edición. Disponible en https://www.oas.org/es/ssm/ddot/publicaciones/LIBRO%20OEA%20LAVADO%20ACTIVOS%202018_4%20DIGITAL.pdf Bueno Arus, F. y

Zaragoza Miguel (de) J. (2003). Manual de Derecho Penal Internacional. Universidad Pontificia Comillas.

Cassese, A. (2003). International Criminal Law. Oxford University Press.

Castañon Álvarez, M. J. (2017). Ciberterrorismo: principio de justicia universal. Diario La Ley, n. 8920.

Cerina, G. D. M. (2020). La insoportable levedad del concepto de corrupción, Tirant lo Blanch.

de la Corte, L. (2006). La lógica del terrorismo. Alianza Editorial.

Fabián Caparros, E. A. (2017). «Blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito y decomiso de bienes. Debate sobre la presunción de inocencia», en Rodríguez García, N. y Rodríguez López, F. (coords.), Corrupción y desarrollo. Tirant Lo Blanch.

Jakobs, G. y Cancio Meliá, M. (2003). Derecho penal del enemigo. Civitas.

Laqueur, W. A. (2002). A history of terrorism. New Brunswick.

Reinares, F. (1998). Terrorismo y antiterrorismo. Paidós. Reinares, F. y Elorza, A. (Eds.). (2004). El nuevo terrorismo islamista. Del 11-S al 11-M. Temas de Hoy.

Varese, F. (2011). Mafia on the move. How organized crime conquers new territories. Princeton University Press.

Varese, F. (2018). Mafia Life. Love, death and money at the heart of organized crime. Oxford University Press.

El sistema de calificación se basa en la siguiente escala numérica:

0 - 4, 9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La calificación se compone de dos partes principales:

El examen se realiza al final del cuatrimestre y es de carácter PRESENCIAL U ONLINE Y OBLIGATORIO. Supone el 60% de la calificación final y para que la nota obtenida en este examen se sume a la nota final, es obligatorio APROBARLO.

La evaluación continua supone el 40% de la calificación final. Este 40% de la nota final se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo durante el cuatrimestre.

Ten en cuenta que la suma de las puntuaciones de las actividades de la evaluación continua permite que realices las que prefieras hasta conseguir el máximo puntuable mencionado. En la programación semanal de la asignatura, se detalla la calificación máxima de cada actividad o evento concreto puntuables.

Sistema de evaluación Ponderación min - max
Participación del estudiante (sesiones, foros, tutorías) 5% - 10%
Trabajos, proyectos, laboratorios/talleres y casos 10% - 30%
Test de autoevaluación 5% - 10%
Examen final 60% - 60%

Santiago Rubín de Celis Pastor

Formación académica: Doctor en Comunicación (Univ. Complutense de Madrid, 2008). Licenciado en Sociología (Univ. Complutense, 2002).

Experiencia: Coordinador académico del Máster Universitario en Estudios Avanzados en Terrorismo: Análisis y Estrategias. Investigador contratado (Universidad Complutense de Madrid, 2008-09). Profesor invitado e investigador (Universidad Técnica de Ambato, Ecuador). 10 años de experiencia docente. Ha publicado tanto capítulos de libros como artículos científicos en revistas indexadas.

Lineas de investigación Posée una experiencia dilatada como docente desde 2006 hasta la actualidad y, como profesional, es un ponente y conferenciante que ha colaborado freelance con distintos medios de comunicación nacionales e internacionales. Ha colaborado con varios grupos de investigación, tales como la Plataforma de Divulgación científica (UCM, 2008-09), como investigador secundario, o Penalcrim (UNIR, 2019-20). Sus líneas serían los medios audiovisuales y el terrorismo y la violencia política y su difusión mediática.

Al tratarse de formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de las actividades y la fecha de exámenes. Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:

  1. Desde el Campus virtual podrás acceder al aula virtual de cada asignatura en la que estés matriculado y, además, al aula virtual del Curso de introducción al campus virtual. Aquí podrás consultar la documentación disponible sobre cómo se utilizan las herramientas del aula virtual y sobre cómo se organiza una asignatura en UNIR. También podrás organizar tu plan de trabajo con tu tutor personal.
  2. Observa la programación semanal. Allí te indicamos qué parte del temario debes trabajar cada semana.
  3. Ya sabes qué trabajo tienes que hacer durante la semana. Accede ahora a la sección Temas del aula virtual. Allí encontrarás el material teórico y práctico del tema correspondiente a esa semana.
  4. Comienza con la lectura de las Ideas clave del tema. Este material es el que debes estudiar para superar la asignatura. Consulta, además, las secciones del tema que contienen material complementario: con esto podrás tener una visión más amplia sobre el tema que estaás trabajando..
  5. Dedica tiempo al trabajo práctico (sección Actividades). En la programación semanal te detallamos cuáles son las actividades correspondientes a cada semana y qué calificación máxima puedes obtener con cada una de ellas.
  6. Te recomendamos que participes en los eventos del curso (clases en directo, foros de debate…). Para conocer la fecha concreta de celebración de los eventos debes consultar las herramientas de comunicación del aula vitual. Tu profesor y tu tutor personal te informarán de las novedades de la asignatura.

En el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual encontrarás siempre disponible la documentación donde te explicamos cómo se estructuran los temas y qué podrás encontrar en cada una de sus secciones. Tambén puedes consulltar ahí el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: Correo, Foro, Clases en directo, Envío de actividades, etc.

Ten en cuenta estos consejos...

  • Sea cual sea tu plan de estudio, accede periódicamente al aula Virtual, ya que de esta forma estarás al día de las novedades del curso y en contacto con tu profesor y con tu tutor personal.
  • Recuerda que no estás solo: consulta todas tus dudas con tu tutor personal utilizando el correo electrónico. Además, siempre puedes consultar tus dudas sobre el temario en los foros que encontrarás en cada asignatura (Pregúntale al profesor).
  • ¡Participa! Siempre que te sea posible accede a los foros de debate. El intercambio de opiniones, materiales e ideas nos enriquece a todos.
  • Y ¡recuerda!, estás estudiando con metodología on line: tu esfuerzo y constancia son imprescindibles para conseguir buenos resultados. ¡No dejes todo para el último día!