Presentación

La asignatura Globalización y Transnacionalización del Crimen se engloba dentro del Máster Universitario en Derecho Penal Internacional y Transnacional y, en concreto, en un contexto próximo a las asignaturas Delitos Transnacionales y Proceso Penal ante la Criminalidad Transnacional, del mencionado máster.

El contenido del programa pretende ofrecer una aproximación global al fenómeno del Derecho Penal Transnacional desde un punto de vista doctrinal, efectuando un estudio de las diferentes teorías criminológicas explicativas del origen de la delincuencia organizada.

Se abordarán las fuentes internacionales provenientes de los principales organismos internacionales por las que se insta a los Estados a coordinar sus legislaciones y actividad punitiva para la persecución de estos crímenes, así como de los diferentes instrumentos jurídicos, tanto internacionales como nacionales, en la lucha contra el mismo.

Además de lo anterior, se hará mención especial a la clasificación de las principales organizaciones criminales, sus características, así como un estudio más profundo e individualizado de las mismas.

A continuación, se analizarán los diversos aspectos delictivos y político-criminales de la delincuencia internacional y transnacional y, por último, se concluirá haciendo especial referencia sobre el papel creciente que experimenta la delincuencia económica a nivel mundial, incluyendo una descripción sobre el fenómeno delictivo, la normativa existente y los principales organismos encargados de la prevención y persecución, del mismo.

Competencias básicas

• CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
• CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
• CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
• CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias específicas

• CE8: Ser capaz de analizar la actual situación de la criminalidad transnacional en el mundo, identificando los principales problemas que apareja la investigación y enjuiciamiento de estos delitos.
  
• CE9: Ser capaz de analizar las características de las organizaciones y grupos criminales en sociedades complejas y aplicar las reglas de la autoría a los delitos que se cometan.
  
• CE12: Ser capaz de identificar las fuentes de Derecho internacional en las que se articulan reglas mínimas de tipificación, persecución, cooperación y asistencia para la persecución de tipos penales transnacionales entre las jurisdicciones involucradas.
  
• CE13: Ser capaz de articular mecanismos de cooperación judicial y asistencia penal en el marco de procesos penales en los que se investigan y/o enjuician tipos penales transnacionales con afectación a varias jurisdicciones.
  
• CE15: Ser capaz de identificar los organismos internacionales de cooperación policial y judicial a través de los cuales se articulan mecanismos de persecución de la criminalidad trasnacional.

Competencias transversales

• CT1: Aplicar las nuevas tecnologías como herramientas didácticas para el intercambio comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje.

Tema 1. Introducción y aproximación a la delincuencia organizada

• Introducción y objetivos
  
• Contexto histórico y factores determinantes en el desarrollo de las organizaciones criminales
  
• Definiciones y delimitaciones conceptuales. Delincuencia, crimen y criminalidad organizada
  
• Diferencias entre el crimen organizado y el crimen común
  
• Elementos configuradores desde la perspectiva de la teoría del delito.
• El injusto de la organización criminal
  
• Referencias bibliográficas

Tema 2. Teorías criminológicas explicativas del crimen organizado

• Introducción y objetivos
  
• Aproximación al estudio criminológico del crimen organizado
  
• Teorías del desarrollo económico
  
• El neoliberalismo
  
• Teorías ecológicas. La escuela de Chicago
  
• Teorías de la asociación diferencial. Sutherland y Cressey
  
• Teoría estructural-funcionalista y teoría sistémica
  
• Teorías de las subculturas delictivas
  
• Referencias bibliográficas

Tema 3. Aproximación jurídica a la delincuencia organizada e instrumentos jurídicos en la lucha contra el crimen organizado en el sistema normativo internacional

• Introducción y objetivos
  
• Del V Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el Tratamiento de los Delincuentes a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional hecha en Palermo y sus Protocolos
  
• Lucha internacional contra el tráfico de drogas
  
• Convención de Mérida contra la Corrupción
  
• Referencias bibliográficas
  

Tema 4. Aproximación jurídica a la delincuencia organizada e instrumentos jurídicos en la lucha contra el crimen organizado en el sistema normativo europeo

• Introducción y objetivos
  
• Aspectos principales
  
• Instituciones e instrumentos jurídicos europeos contra el crimen organizado
  
• Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la Lucha contra la Delincuencia Organizada
  
• Referencias bibliográficas

Tema 5. Aproximación jurídica a la delincuencia organizada e instrumentos jurídicos en la lucha contra el crimen organizado en el sistema normativo nacional

• Introducción y objetivos
  
• Delincuencia organizada en España
  
• Transposición de la Convención de Palermo en el ordenamiento jurídico español y tratamiento en el Código Penal (artículos 570 bis y ter)
  
• Instrumentos para la investigación
  
• Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) que analiza el
• Estado de derecho y la lucha contra la corrupción. Informe de 2018
  
• Referencias bibliográficas

Tema 6. El crimen organizado I

• Introducción y objetivos
  
• Características y aspectos generales
  
• Clasificación de la delincuencia organizada
  
• Organizaciones criminales actuales más relevantes I
  
• Referencias bibliográficas
  

Tema 7. El crimen organizado II

• Introducción y objetivos
  
• Organizaciones criminales actuales más relevantes II. Especial referencia a las organizaciones criminales en América Latina
  
• La corrupción política
  
• Referencias bibliográficas

Tema 8. Aspectos delictivos y político-criminales de la delincuencia

• Introducción y objetivos
  
• Gravedad de la delincuencia organizada transnacional
  
• Crimen organizado en el mar
  
• Delitos contra el medioambiente
  
• Medidas de prevención y represión
  
• Referencias bibliográficas

Tema 9. Especial mención a la delincuencia organizada económica

• Introducción y objetivos
  
• Cuestiones preliminares: descripción del fenómeno
  
• Normativas internacional, europea y nacional aplicables
  
• Transferencias informales de fondos. Los sistemas TIF: el hawala, el black market peso exchange (BMPE) y el hundi
  
• Organismos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales
  
• Delincuencia económica empresarial. Responsabilidad de la persona jurídica
  
• Referencias bibliográficas

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:

• Trabajo. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, etc.
• Casos prácticos. Situarán al alumno ante situaciones reales que tendrán que analizar y tras ello tomar decisiones, evaluar consecuencias y alternativas.
• Participación en eventos. Son eventos programados todas las semanas del cuatrimestre: sesiones presenciales virtuales, foros de debate.

Descargar programación

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:

• Estudio personal
• Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura. Por la propia naturaleza de los medios de comunicación empleados, no existen horarios a los que deba ajustarse el alumno.
• Examen final

Las horas de dedicación a cada actividad se detallan en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES FORMATIVAS	HORAS POR ASIGNATURA	% PRESENCIAL
Sesiones presenciales virtuales	15 horas	100%
Recursos didácticos audiovisuales	6 horas	0
Estudio del material básico	60 horas	0
Lectura del material complementario	45 horas	0
Trabajos, casos prácticos y test de evaluación	29 horas	0
Tutorías	16 horas	30%
Trabajo colaborativo	7 horas	0
Examen final	2 horas	100%
Total	180 horas	-

Bibliografía básica

Recuerda que la bibliografía básica es imprescindible para el estudio de la asignatura. Cuando se indica que no está disponible en el aula virtual, tendrás que obtenerla por otros medios: librería UNIR, biblioteca...

Los textos necesarios para el estudio de la asignatura han sido elaborados por UNIR y están disponibles en formato digital para consulta, descarga e impresión en el aula virtual.

Bibliografía complementaria

• BARBERET HAVICAN, R. «Prevención general y especial». La Criminología Aplicada: Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 15, 1997.
• BOISTER, Neil, An Introduction to Transnational Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2018.
• EUROPOL, European Union Serious Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2021. A corrupting influence: the infiltration and undermining of Europe's economy and society by organised crime, 7 diciembre de 2021. Disponible aquí.
• FIJNAUT, C., “The UN Convention and the global problem of organized crime”, en FIJNAUT, C.J.C.F., ALBRECHT, H.-J. (Eds), The containment of transnational organized crime; comments on the UN Convention of December 2000, Max-Planck-Institut, pp. 55-66, 2002.
• MCCLEAN, David, Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and its Protocols, Oxford: Oxford University Press, 2007.
• OFICINA, Legislative Guide for the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, 2020. Disponible aquí.
• O‘NEILL, María, The Transnational Crime of Human Trafficking A Human Security Approach, Routledge, 2023.
  PAOLI, Letizia (ed), The Oxford Handbook of Organized Crime, Oxford: Oxford University Press, 2014.
• SCHLOENHARDT, Andreas, CALDERONI, Francesco, LELLIOTT, Joseph y WEIßER, Bettina, UN Convention against Transnational Organized Crime. A Commentary, Oxford University Press, 2023.

El sistema de calificación se basa en la siguiente escala numérica:

0 - 4, 9	Suspenso	(SS)
5,0 - 6,9	Aprobado	(AP)
7,0 - 8,9	Notable	(NT)
9,0 - 10	Sobresaliente	(SB)

La calificación se compone de dos partes principales:

El examen se realiza al final del cuatrimestre y es de carácter OBLIGATORIO. Supone el 60% de la calificación final y para que la nota obtenida en este examen se sume a la nota final, es obligatorio APROBARLO.

La evaluación continua supone el 40% de la calificación final. Este 40% de la nota final se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo durante el cuatrimestre.

Ten en cuenta que la suma de las puntuaciones de las actividades de la evaluación continua permite que realices las que prefieras hasta conseguir el máximo puntuable mencionado. En la programación semanal de la asignatura, se detalla la calificación máxima de cada actividad o evento concreto puntuables.

Sistema de evaluación	Ponderación min - max
Participación del estudiante	0% - 30%
Trabajos, proyectos, talleres y/o casos	10% - 40%
Test de evaluación	0% - 30%
Examen final	60% - 60%

Ana Isabel Serrano Esteban

Formación académica: Es doctora en Derecho por la UCM y licenciada en Criminología por la UCJC. Preparó oposiciones a la carrera judicial y fiscal aprobando 5 ejercicios de la oposición.

Experiencia: Abogada y Fiscal Sustituta de la Fiscalía Provincial de Madrid durante diez años. En el ámbito docente, es profesora de Derecho y Criminología.

Líneas de investigación: Su tesis doctoral titulada Tratamiento jurídico de la violencia de género: Aspectos constitucionales, penales y procesales fue calificada Sobresaliente Cum Laude por unanimidad del Tribunal Publicaciones: Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sector del transporte Artículos: La orden de protección y la dispensa del art. 416 LECrim, ambos en la obra colectiva "La transversalidad de la violencia de género: Una respuesta criminológica, social y jurídica.

Sergio Castaño Riaño

Formación académica: Doctor en Estudios Europeos por la Universidad de Valladolid. Desde el año 2010 ha participado en diferentes grupos de investigación en España, Bélgica, Italia y Portugal. Su formación académica ha sido complementada con la asistencia a seminarios y congresos relacionada con su línea de investigación basada en el análisis de la evolución del Islamismo en Europa.

Experiencia: En los últimos años ha trabajado como profesor de Relaciones Internacionales en diferentes universidades y plataformas on-line. Desde el año 2011 colabora como analista de política internacional con varios medios de comunicación audiovisuales y ha participado en diversos proyectos internacionales orientados a determinar las causas y las consecuencias del desarrollo del Islam político en Europa y sus vínculos globales.

Obviamente, al tratarse de formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de actividades, trabajos y exámenes. Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:

1. Desde el Campus virtual podrás acceder al aula virtual de cada asignatura en la que estés matriculado y, además, al aula virtual del Curso de introducción al campus virtual. Aquí podrás consultar la documentación disponible sobre cómo se utilizan las herramientas del aula virtual y sobre cómo se organiza una asignatura en la UNIR y también podrás organizar tu plan de trabajo con tu tutor personal.
2. Observa la programación semanal. Allí te indicamos qué parte del temario debes trabajar cada semana.
3. Ya sabes qué trabajo tienes que hacer durante la semana. Accede ahora a la sección Temas del aula virtual. Allí encontrarás el material teórico y práctico del tema correspondiente a esa semana.
4. Comienza con la lectura de las Ideas clave del tema. Este resumen te ayudará a hacerte una idea del contenido más importante del tema y de cuáles son los aspectos fundamentales en los que te tendrás que fijar al estudiar el material básico. Consulta, además, las secciones del tema que contienen material complementario.
5. Dedica tiempo al trabajo práctico (sección Actividades y Test). En la programación semanal te detallamos cuáles son las actividades correspondientes a cada semana y qué calificación máxima puedes obtener con cada una de ellas.
6. Te recomendamos que participes en los eventos del curso (sesiones presenciales virtuales, foros de debate…). Para conocer la fecha concreta de celebración de los eventos debes consultar las herramientas de comunicación del aula virtual. Tu profesor y tu tutor personal te informarán de las novedades de la asignatura.

En el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual encontrarás siempre disponible la documentación donde te explicamos cómo se estructuran los temas y qué podrás encontrar en cada una de sus secciones.

Recuerda que en el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual puedes consultar el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: Correo, Foro, Sesiones presenciales virtuales, Envío de actividades, etc.