Presentación

Los delitos transnacionales, como su nombre lo indica, son aquellos que producen efectos en más de un Estado y, en su gran mayoría, tienen íntima relación con la criminalidad organizada, por lo que la efectividad de su prevención y persecución requiere una respuesta conjunta de la comunidad internacional. Por dicho motivo, en general, en las regulaciones nacionales encontramos tipos penales similares, derivados de exigencias previstas en estándares internacionales. En este sentido, el objetivo de la presente asignatura es el estudio de cada uno de estos delitos de la parte especial, así como también la revisión y análisis de ejemplos prácticos y casos reales que permitan obtener una mayor comprensión de estos.

La presente asignatura comprende la segunda materia, Derecho Penal Transnacional, que corresponde al segundo cuatrimestre y que se compone de tres asignaturas, en las cuales se desarrollará un estudio detallado de la transnacionalización de la delincuencia, así como los mecanismos que ha desarrollado la comunidad internacional de Estados para su correspondiente persecución. En la asignatura se desarrollarán los tipos penales de la parte especial como son: tráfico de drogas, blanqueo de capitales, corrupción, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, protección de niños y pornografía infantil, terrorismo y su financiación, falsificación de moneda y delitos informáticos. Los mencionados delitos guardan estrecha relación con la criminalidad organizada. Cabe afirmar que, de acuerdo con el art. 83.1 del TFUE, los delitos mencionados anteriormente constituyen la categoría de euro-delitos, es decir, son de especial gravedad, y por esta razón se busca una definición relativamente similar en los distintos ordenamientos penales europeos.

Competencias básicas

• CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
• CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
• CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
• CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
• CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias específicas

• CE8: Ser capaz de analizar la actual situación de la criminalidad transnacional en el mundo, identificando los principales problemas que apareja la investigación y enjuiciamiento de estos delitos.
• CE9: Ser capaz de analizar las características de las organizaciones y grupos criminales en sociedades complejas y aplicar las reglas de la autoría a los delitos que se cometan.
• CE10: Ser capaz de identificar los tipos penales cuya comisión suele ser transnacional, pudiendo analizar los elementos del tipo y demás factores que lo condicionan.
• CE11: Ser capaz de analizar los tipos penales cuya comisión se suele producir en contextos transnacionales, identificando los elementos que informan esos tipos en varias jurisdicciones, pudiendo establecer conclusiones sobre la existencia de elementos comunes y divergentes.
• CE12: Ser capaz de identificar las fuentes de Derecho internacional en las que se articulan reglas mínimas de tipificación, persecución, cooperación y asistencia para la persecución de tipos penales transnacionales entre las jurisdicciones involucradas.

Competencias transversales

• CT1: Aplicar las nuevas tecnologías como herramientas didácticas para el intercambio comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje.
• CT2: Desarrollar habilidades de comunicación, escritas y orales, para realizar atractivas y eficaces presentaciones de información profesional.

Tema 1. Introducción al Derecho Penal Transnacional

• Introducción y objetivos
• Contextualización
• Tratados de represión penal y delitos transnacionales
• Derecho penal transnacional vs. Derecho penal internacional y Derecho penal nacional
• El derecho penal transnacional como sistema legal
• Referencias bibliográficas

Tema 2. Tráfico de drogas

• Introducción y objetivos
• Introducción
• Principales instrumentos internacionales
• Legislación española: el tipo penal
• Análisis jurisprudencial
• Referencias bibliográficas

Tema 3. Blanqueo de capitales

• Introducción y objetivos
• Introducción
• Principales instrumentos internacionales
• Sistema preventivo del blanqueo de capitales
• Legislación española: el tipo penal
• Análisis jurisprudencial
• Referencias bibliográficas

Tema 4. Corrupción internacional

• Introducción y objetivos
• Introducción
• Principales instrumentos internacionales
• Análisis de distintas legislaciones en la lucha contra la corrupción
• Legislación española: el tipo penal
• Análisis jurisprudencial
• Referencias bibliográficas

Tema 5. Trata de personas

• Introducción y objetivos
• Introducción a la trata de personas
• Principales instrumentos internacionales
• Legislación española: el tipo penal
• Análisis jurisprudencial
• Referencias bibliográficas

Tema 6. Tráfico de armas

• Introducción y objetivos
• Introducción al tráfico de armas
• Principales instrumentos internacionales
• Análisis del Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de Armas en España, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero
• Legislación española: el tipo penal
• Análisis jurisprudencial
• Referencias bibliográficas

Tema 7. Protección de niños y pornografía infantil

• Introducción y objetivos
• Introducción a la pornografía infantil
• Principales instrumentos internacionales
• Legislación española: el tipo penal
• Sujetos del delito
• El objeto de protección o bien jurídico protegido
• Análisis jurisprudencial
• Referencias bibliográficas

Tema 8. Terrorismo y financiación del terrorismo

• Introducción y objetivos
• Introducción al terrorismo y a la financiación
• Principales instrumentos internacionales
• Estrategia de la Unión Europea de lucha contra el terrorismo
• El delito de terrorismo en España
• Instrumentos internacionales sobre financiación del terrorismo
• Análisis del tipo penal de financiación del terrorismo en España
• Análisis jurisprudencial
• Referencias bibliográficas

Tema 9. Falsificación de moneda

• Introducción y objetivos
• Antecedentes históricos
• La falsificación de moneda como crimen internacional tras su definición en la Convención Internacional para la represión de la falsificación de moneda, de 1929
• El bien jurídico protegido
• Las conductas de la definición internacional de falsificación de moneda
• Análisis del tipo penal de financiación del terrorismo en España
• Referencias bibliográficas

Tema 10. Delitos informáticos

• Introducción y objetivos
• Introducción a los delitos informáticos
• Principales instrumentos internacionales
• Legislación española: algunos tipos delictivos propiciados por la delincuencia informática
• Análisis jurisprudencial
• Referencias bibliográficas

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:

• Trabajos individuales. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, análisis de textos, etc.
• Trabajos colaborativos. Son actividades grupales en las que tendrás la oportunidad de trabajar con tus compañeros. Durante el desarrollo de la asignatura tendrás toda la información que necesites sobre cómo organizarte para trabajar en equipo.
• Participación en eventos. Son actividades programadas todas las semanas del cuatrimestre como clases en directo o foros de debate.

Descargar programación

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:

• Estudio personal
• Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura. Por la propia naturaleza de los medios de comunicación empleados, no existen horarios a los que deba ajustarse el alumno.
• Examen final presencial u online

Las horas de dedicación a cada actividad se detallan en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES FORMATIVAS	HORAS POR ASIGNATURA	% PRESENCIAL
Sesiones presenciales virtuales	15 horas	100%
Recursos didácticos audiovisuales	6 horas	0
Estudio del material básico	60 horas	0
Lectura del material complementario	45 horas	0
Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación	29 horas	0
Tutorías	16 horas	0
Trabajo colaborativo	7 horas	0
Lecciones magistrales	6 horas	0
Examen final	2 horas	100%
Total	180 horas	-

Bibliografía

Recuerda que la bibliografía básica es imprescindible para el estudio de la asignatura. Cuando se indica que no está disponible en el aula virtual, tendrás que obtenerla por otros medios: librería UNIR, biblioteca...

Los textos necesarios para el estudio de la asignatura han sido elaborados por UNIR y están disponibles en formato digital para consulta, descarga e impresión en el aula virtual.

• BAUER BRONSTRUP, F. Los delitos de pornografía infantil: análisis del art. 189 CP. Bosch Editor, Barcelona, 2018.
• BLANCO CORDERO, I. El blanqueo de capitales. Aranzadi, Navarra, 2012.
• CAMPO MORENO, J.C. Comentarios a la reforma del Código penal en materia de terrorismo: la LO2-2015. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
• DE LA MATA BARRANCO, N. J. Derecho penal europeo y legislación española: Las reformas del Código Penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015.
• ESCRIBANO UBEDA-PORTUGUÉS, J. Terrorismo, Narcotráfico, Blanqueo De Capitales, Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes, Tráfico Ilícito de Armas: Lucha Global Contra La Delincuencia Organizada Transnacional. Madrid, Visión Libros, 2009.
• FRIEYRO ELÍCEGUI, S. El delito de Tráfico de drogas. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.
• LÓPEZ-MUÑOZ, J. Criminalidad organizada y terrorismo: formas criminales paradigmáticas. Editorial DYKINSON, Madrid, 2018.
• MALEM, J. Globalización, comercio internacional y corrupción. Barcelona, GEDISA, 2000.
• NAVA GARCÉS, A. E. Ciberdelitos. Tirant lo Blanch, Ciudad de México, 2019.
• PÉREZ ALONSO, E. y POMARES CINTAS, E. (coords.). Trata de seres humanos en el contexto penal Iberoamericano. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.
• QUERALT JIMÉNEZ, J. y SANTANA VEGA, D. M. (dir.). Corrupción pública y privada en el Estado de derecho. Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.
• VELASCO NÚÑEZ, E. y SANCHIS CRESPO, C. Delincuencia informática: tipos delictivos e investigación, con jurisprudencia tras la reforma procesal y penal de 2015. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

El sistema de calificación se basa en la siguiente escala numérica:

0 - 4, 9	Suspenso	(SS)
5,0 - 6,9	Aprobado	(AP)
7,0 - 8,9	Notable	(NT)
9,0 - 10	Sobresaliente	(SB)

La calificación se compone de dos partes principales:

El examen se realiza al final del cuatrimestre y es de carácter PRESENCIAL U ONLINE y OBLIGATORIO. Supone el 60% de la calificación final y para que la nota obtenida en este examen se sume a la nota final, es obligatorio APROBARLO.

La evaluación continua supone el 40% de la calificación final. Este 40% de la nota final se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo durante el cuatrimestre.

Ten en cuenta que la suma de las puntuaciones de las actividades de la evaluación continua permite que realices las que prefieras hasta conseguir el máximo puntuable mencionado. En la programación semanal de la asignatura, se detalla la calificación máxima de cada actividad o evento concreto puntuables.

Sistema de evaluación	Ponderación min - max
Participación del estudiante (sesiones, foros, tutorías)	5% - 10%
Trabajos, proyectos, laboratorios/talleres y casos	10% - 30%
Test de autoevaluación	5% - 10%
Examen final	60% - 60%

Silvia Martínez Cantón

Formación académica: Doctora con Mención Europea en Derecho por la Universidad de León (2006).

Experiencia: magistrada-juez de primera instancia e instrucción. Decana de su partido judicial. Ha sido asesora del Ministerio de Justicia participando en tareas de elaboración normativa. Ha trabajado como fiscal sustituta y secretaria judicial sustituta. Ha impartido docencia en las Universidades de León, Pablo de Olavide (Sevilla) y Mannheim (Alemania). En la actualidad participa en proyectos de consultoría internacional del CGPJ. Acreditada por la ANECA para todas las figuras contractuales universitarias desde el año 2007.

Líneas de investigación: pertenece a un grupo de investigación consolidado dirigido por los Profs. Drs. Miguel Díaz y García Conlledo Diego-Miguel Luzón Peña, Javier de Vicente Remesal y José Manuel Paredes Castañón. Está integrada en la mayoría de los proyectos de investigación subvencionados otorgados a este equipo.

Como líneas de investigación personal ha desarrollado las siguientes:
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Justicia restaurativa
- Delitos contra el medioambiente
- Derecho consuetudinario y derecho penal (ley gitana y ley indígena)
- El estado de necesidad

Silvina Edith Capello

Formación académica: Licenciada en Derecho (especializada en Penal Económico) por la Universidad Católica de La Plata (Argentina). Título homologado por Universidad Rey Juan Carlos (España). Máster en Criminología e Investigación Criminal y Máster en Psicología Forense por la ESNECA Business School y la Universidad de Cuyo.

Experiencia: Cuenta con 20 años de experiencia, tanto en el sector público como en el sector privado, en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sanciones financieras y anti-corrupción y soborno. Es consultora de Proyectos internacionales (FMI, UE, PACTO) de asistencia técnica regulatoria y formación, Asesora de la UINL y Docente en Grado del IE y el Máster de Derecho Penal Económico URJC. Participó en la redacción del "Manual Europeo de Investigación Económica y Financiera”.

Al tratarse de formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de las actividades y la fecha de exámenes. Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:

1. Desde el Campus virtual podrás acceder al aula virtual de cada asignatura en la que estés matriculado y, además, al aula virtual del Curso de introducción al campus virtual. Aquí podrás consultar la documentación disponible sobre cómo se utilizan las herramientas del aula virtual y sobre cómo se organiza una asignatura en UNIR. También podrás organizar tu plan de trabajo con tu tutor personal.
2. Observa la programación semanal. Allí te indicamos qué parte del temario debes trabajar cada semana.
3. Ya sabes qué trabajo tienes que hacer durante la semana. Accede ahora a la sección Temas del aula virtual. Allí encontrarás el material teórico y práctico del tema correspondiente a esa semana.
4. Comienza con la lectura de las Ideas clave del tema. Este material es el que debes estudiar para superar la asignatura. Consulta, además, las secciones del tema que contienen material complementario: con esto podrás tener una visión más amplia sobre el tema que estás trabajando.
5. Dedica tiempo al trabajo práctico (sección Actividades). En la programación semanal te detallamos cuáles son las actividades correspondientes a cada semana y qué calificación máxima puedes obtener con cada una de ellas.
6. Te recomendamos que participes en los eventos del curso (clases en directo, foros de debate…). Para conocer la fecha concreta de celebración de los eventos debes consultar las herramientas de comunicación del aula vitual. Tu profesor y tu tutor personal te informarán de las novedades de la asignatura.

En el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual encontrarás siempre disponible la documentación donde te explicamos cómo se estructuran los temas y qué podrás encontrar en cada una de sus secciones. Tambén puedes consulltar ahí el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: Correo, Foro, Clases en directo, Envío de actividades, etc.