Presentación

En un mundo globalizado donde la criminalidad aparece con frecuencia como un fenómeno interconectado y transfronterizo, las políticas criminales adoptadas aisladamente por los Estados no son suficientes para ofrecer una respuesta adecuada. Por ello, y dados los límites del ejercicio de la jurisdicción de ejecución extraterritorial, resultan fundamentales los mecanismos de cooperación judicial y policial para dar una respuesta coordinada y razonablemente eficaz a la delincuencia transnacional.

Con esta asignatura vamos a abordar el estudio de los aspectos jurídico y formales de la persecución penal de la delincuencia transnacional desde los propios Estados, analizando las principales estructuras internacionales de coordinación policial y judicial, los instrumentos de cooperación internacional con especial referencia a la extradición, la jurisdicción y competencia entre Estados desde las premisas de la legislación española. Todo ello, sin olvidarnos de la particular problemática que presenta la criminalidad económica transnacional y el especial interés que despierta la cooperación judicial y policial en el ámbito iberoamericano.

Dada la necesaria implementación en nuestro ordenamiento jurídico de ciertos aspectos procesales debido a las particularidades de los procesos penales que se sustancian en el ámbito del Derecho penal internacional, especialmente ante la Corte Penal Internacional, se reservará parte de la asignatura para abordar un breve esquema de la investigación penal y el proceso, así como los principios, derechos y garantías ante el citado Tribunal internacional.

Competencias básicas

• CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
• CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
• CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
• CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
• CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias específicas

• CE8: Ser capaz de analizar la actual situación de la criminalidad transnacional en el mundo, identificando los principales problemas que apareja la investigación y enjuiciamiento de estos delitos.
• CE9: Ser capaz de analizar las características de las organizaciones y grupos criminales en sociedades complejas y aplicar las reglas de la autoría a los delitos que se cometan.
• CE12: Ser capaz de identificar las fuentes de Derecho internacional en las que se articulan reglas mínimas de tipificación, persecución, cooperación y asistencia para la persecución de tipos penales transnacionales entre las jurisdicciones involucradas.
• CE13: Ser capaz de articular mecanismos de cooperación judicial y asistencia penal en el marco de procesos penales en los que se investigan y/o enjuician tipos penales transnacionales con afectación a varias jurisdicciones.
• CE14: Ser capaz de resolver conflictos de jurisdicciones en el marco de la persecución de delitos transnacionales cuando afectan a varios Estados, a través de los diversos principios reguladores.
• CE15: Ser capaz de identificar los organismos internacionales de cooperación policial y judicial a través de los cuales se articulan mecanismos de persecución de la criminalidad trasnacional.

Competencias transversales

• CT1: Aplicar las nuevas tecnologías como herramientas didácticas para el intercambio comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje.
• CT2: Desarrollar habilidades de comunicación, escritas y orales, para realizar atractivas y eficaces presentaciones de información profesional.

Tema 1. Introducción al proceso penal ante la criminalidad transnacional e internacional

• Introducción y objetivos
• El derecho procesal penal frente a la criminalidad transnacional e internacional
• El origen de la cooperación penal internacional
• La evolución de la cooperación penal internacional
• Cooperación internacional en los sistemas de common law y el civil law
• Los modernos instrumentos normativos de cooperación penal internacional
• La Cooperación con la Corte Penal Internacional
• Referencias bibliográficas

Tema 2. Los principales escenarios de cooperación judicial y policial penal internacional para España

• Introducción y objetivos
• La cooperación judicial y policial en el ámbito global
• La cooperación judicial y policial en el ámbito europeo: el Consejo de Europa
• La cooperación judicial y policial en el ámbito iberoamericano  
• Referencias bibliográficas           

Tema 3. Cooperación judicial y policial penal en la UE

• Introducción y objetivos
• El Tratado de Ámsterdam
• El Tratado de Lisboa
• Instituciones de apoyo a la cooperación policial: Europol             
• Instituciones de apoyo a la cooperación judicial: Magistrados de enlace, Eurojust y Red Judicial Europea Penal 
• Referencias bibliográficas

Tema 4. Los principales instrumentos de cooperación penal en la Unión Europea (I)
Introducción y objetivos

• Régimen general del reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea
• Resolución de libertad vigilada 
• Resoluciones sobre medidas alternativas a la prisión provisional              
• Orden europea de protección  
• Resolución de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas  
• Resoluciones de decomiso         
• Resoluciones por las que se imponen sanciones pecuniarias
• Orden europea de investigación en materia penal          
• Referencias bibliográficas           

Tema 5. Los principales instrumentos de cooperación penal en la Unión Europea (II)

• Introducción y objetivos
• Intercambio de información policial
• Intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales
• Conflictos de jurisdicción penal
• Apoyo a la formación de magistrados y del personal al servicio de la administración de justicia 
• Cooperación y asistencia judicial en materia penal         
• Referencias bibliográficas           

Tema 6. La extradición (I)

• Introducción y objetivos
• Concepto y fuentes jurídicas de la extradición
• Antecedentes históricos de la extradición
• La extradición activa     
• La extradición pasiva    
• Referencias bibliográficas

Tema 7. La extradición (II)

• Introducción y objetivos
• Tratados de extradición: principios informadores
• La extradición en el ámbito europeo
• La extradición en el ámbito iberoamericano      
• Tratados bilaterales de extradición: casos comparados
• Referencias bibliográficas           

Tema 8. El proceso penal ante la Corte Penal Internacional (I)

• Introducción y objetivos
• El establecimiento de la Corte Penal Internacional
• Entrada en vigor del Estatuto
• El principio de complementariedad
• Competencia de la Corte Penal Internacional
• Activación de la jurisdicción de la Corte
• Suspensión de la jurisdicción de la Corte
• Derecho aplicable
• Derechos del imputado y de la víctima
• Cooperación y asistencia judicial a la Corte
• Referencias bibliográficas

Tema 9. El proceso penal ante la Corte Penal Internacional (II)

• Introducción y objetivos
• Cuestiones generales
• El juicio
• El fallo 
• La apelación y la revisión            
• Delitos contra la administración de justicia y faltas de conducta en la Corte       
• Referencias bibliográficas

 

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:

• Trabajos individuales. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, análisis de textos, etc.
• Trabajos colaborativos. Son actividades grupales en las que tendrás la oportunidad de trabajar con tus compañeros. Durante el desarrollo de la asignatura tendrás toda la información que necesites sobre cómo organizarte para trabajar en equipo.
• Participación en eventos. Son actividades programadas todas las semanas del cuatrimestre como clases en directo o foros de debate.

Descargar programación

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:

• Estudio personal
• Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura. Por la propia naturaleza de los medios de comunicación empleados, no existen horarios a los que deba ajustarse el alumno.
• Examen final presencial u online

Las horas de dedicación a cada actividad se detallan en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES FORMATIVAS	HORAS POR ASIGNATURA	% PRESENCIAL
Sesiones presenciales virtuales	15 horas	100%
Recursos didácticos audiovisuales	6 horas	0
Estudio del material básico	60 horas	0
Lectura del material complementario	45 horas	0
Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación	29 horas	0
Tutorías	16 horas	0
Trabajo colaborativo	7 horas	0
Lecciones magistrales	6 horas	0
Examen final	2 horas	100%
Total	180 horas	-

Bibliografía

Recuerda que la bibliografía básica es imprescindible para el estudio de la asignatura. Cuando se indica que no está disponible en el aula virtual, tendrás que obtenerla por otros medios: librería UNIR, biblioteca...

Los textos necesarios para el estudio de la asignatura han sido elaborados por UNIR y están disponibles en formato digital para consulta, descarga e impresión en el aula virtual.

• ABEL SOUTO, M. El blanqueo de dinero en la normativa internacional. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela. 2002.
• ALLI TURRILLAS, I. Prevención de la delincuencia grave y organizada en la Unión Europea: de la cooperación a la integración. Madrid: Dykinson S. L. 2016.
• ALONSO MOREDA, N. Cooperación judicial en materia penal en la Unión Europea: la "euro-orden", instrumento privilegiado de cooperación. España: Thomson Reuters Aranzadi. 2016.
• BALLESTEROS SÁNCHEZ, j. Política criminal ante el reto de la delincuencia transnacional. Valencia: Tirant lo Blanch. 2016.
• BAUTISTA SAMANIEGO, C. Procedimiento de extradición pasiva. Doctrina y jurisprudencia. Madrid: Sepin - Servicio de Propiedad. 2020.
• CABEZUDO RODRIGEZ N. La Corte Penal Internacional. Sevilla: Dykinson. 2002.
• GALÁN MUÑOZ, A. Y MENDOZA CALDERÓN, S. Globalización y lucha contra las nuevas formas de criminalidad transnacional. Sevilla: Tirant lo Blanch. 2018.
• GUTIÉRREZ ALVÍZ, F. Y VALCARCE LÓPEZ, M. (2001). La cooperación internacional frente a la criminalidad organizada. Sevilla: Universidad de Sevilla. 2001.
• JUANES PECES, A. y DIÉZ RODRIGUEZ, E. Cooperación jurídica internacional. Madrid: Lefebvre-El Derecho S. A. 2016.
• LUIS MARTIN GARCÍA, A. La obtención de prueba en materia penal en la Unión Europea. Barcelona: Atelier. 2016.

El sistema de calificación se basa en la siguiente escala numérica:

0 - 4, 9	Suspenso	(SS)
5,0 - 6,9	Aprobado	(AP)
7,0 - 8,9	Notable	(NT)
9,0 - 10	Sobresaliente	(SB)

La calificación se compone de dos partes principales:

El examen se realiza al final del cuatrimestre y es de carácter PRESENCIAL U ONLINE y OBLIGATORIO. Supone el 60% de la calificación final y para que la nota obtenida en este examen se sume a la nota final, es obligatorio APROBARLO.

La evaluación continua supone el 40% de la calificación final. Este 40% de la nota final se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo durante el cuatrimestre.

Ten en cuenta que la suma de las puntuaciones de las actividades de la evaluación continua permite que realices las que prefieras hasta conseguir el máximo puntuable mencionado. En la programación semanal de la asignatura, se detalla la calificación máxima de cada actividad o evento concreto puntuables.

Sistema de evaluación	Ponderación min - max
Participación del estudiante (sesiones, foros, tutorías)	5% - 10%
Trabajos, proyectos, laboratorios/talleres y casos	10% - 30%
Test de autoevaluación	5% - 10%
Examen final	60% - 60%

Francisco Javier Hernández Suárez-Llanos

Formación académica: Doctor en derecho con Mención Europea..

Experiencia: En el ámbito de la Enseñanza y de la investigación ha participado tanto en la Universidad, escuelas de funcionarios y academias de oposiciones. Destaca su paso por la Jurisdicción Militar, Presidencia del Gobierno y elaboración de Acuerdos Internacionales. Doctor en derecho con Mención Europea habiendo investigado en la Universidad de Utrecht, y en el Grupo de Investigación Global Law de la UNIR.

Líneas de investigación: Pertenece al grupo de investigación consolidado dirigido por el Prof. Tomás J. Aliste Santos, Director del Grupo de Investigación Globalaw de la UNIR. 

Al tratarse de formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de las actividades y la fecha de exámenes. Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:

1. Desde el Campus virtual podrás acceder al aula virtual de cada asignatura en la que estés matriculado y, además, al aula virtual del Curso de introducción al campus virtual. Aquí podrás consultar la documentación disponible sobre cómo se utilizan las herramientas del aula virtual y sobre cómo se organiza una asignatura en UNIR. También podrás organizar tu plan de trabajo con tu tutor personal.
2. Observa la programación semanal. Allí te indicamos qué parte del temario debes trabajar cada semana.
3. Ya sabes qué trabajo tienes que hacer durante la semana. Accede ahora a la sección Temas del aula virtual. Allí encontrarás el material teórico y práctico del tema correspondiente a esa semana.
4. Comienza con la lectura de las Ideas clave del tema. Este material es el que debes estudiar para superar la asignatura. Consulta, además, las secciones del tema que contienen material complementario: con esto podrás tener una visión más amplia sobre el tema que estás trabajando.
5. Dedica tiempo al trabajo práctico (sección Actividades). En la programación semanal te detallamos cuáles son las actividades correspondientes a cada semana y qué calificación máxima puedes obtener con cada una de ellas.
6. Te recomendamos que participes en los eventos del curso (clases en directo, foros de debate…). Para conocer la fecha concreta de celebración de los eventos debes consultar las herramientas de comunicación del aula vitual. Tu profesor y tu tutor personal te informarán de las novedades de la asignatura.

En el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual encontrarás siempre disponible la documentación donde te explicamos cómo se estructuran los temas y qué podrás encontrar en cada una de sus secciones. Tambén puedes consulltar ahí el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: Correo, Foro, Clases en directo, Envío de actividades, etc.