Presentación

Nuestras sociedades modernas están produciendo dos grandes sectores de la criminalidad. Uno, el espacio de la criminalidad tradicional (delitos contra la vida, contra la propiedad…) y otro, el ámbito de la criminalidad técnica, organizada y sofisticadamente profesionalizada. Dentro de ésta segunda área debe ser ubicada la delincuencia o criminalidad económica. Esta es una criminalidad globalizada como consecuencia de los fenómenos de organización, comunicación y transnacionalización de las relaciones económicas y sociales que a su vez promueven la proliferación de diferentes comportamientos delictivos por medio de la utilización de las redes internacionales de comercio e información.

Estas nuevas formas de delincuencia traen como consecuencia que determinadas conductas delictivas queden en total impunidad ante los vacíos legales existentes en los textos punitivos “antiguos”. Asimismo la corrupción y una serie de delitos, entre ellos los económicos –principalmente- hallan un campo fértil en nuestros días y la Administración de Justicia encuentra serias dificultades en la persecución del poderoso que detenta fuertes influencias que entremezclan la vida económica y la política, lo que hace que este tipo de delincuente reciba un trato tanto legislativo como jurídico muy benévolo.

Esta asignatura tiene como objetivo analizar la llamada “criminalidad “económica” focalizando su atención en el estudio de su concepto y los factores que contribuyen a su desarrollo y exponiendo las diferentes teorías doctrinales que tratan de explicar su naturaleza desde distintos puntos de vista –psicológico, jurídico y social-. De igual modo se efectúa una visión de conjunto de los delitos económicos y de los problemas que acarrea su investigación judicial, para acabar comparando -desde el punto de vista de la política criminal- los posibles modelos de prevención y sanción de este tipo de delincuencia.

Tema 1. Derecho económico, delito económico y criminalidad económica

• El concepto de delito económico o socioeconómico
• Delitos socioeconómicos y delitos contra el patrimonio
• Formas de aparición o fenomenología de los delitos socioeconómicos y de cuello blanco
• Referencias bibliográficas

Tema 2. Importancia y efectos de la criminalidad económica

• Sentido y alcance de la expresión «delincuencia económica»
• Daños materiales
• Daños inmateriales y otros efectos
• Perjuicios y víctimas de los negocios socioeconómicos

Tema 3. El concepto de delincuencia económica y de delito de cuello blanco

• Antecedentes: la primera formulación de «White collar crime» de Edwin H. Sutherland
• Definiciones basadas en características relativas al autor del delito (offender-based)
• Definiciones basadas en características relativas al delito (offense-based)
• Referencias bibliográficas

Tema 4. El perfil criminológico del delincuente económico

• Perfil del delincuente económico, a partir del estudio de un grupo acotado de delitos
• Perfil del delincuente económico, a partir de la identificación de características personales.
• Teorías criminológicas explicativas del delito de cuello blanco. De una visión antropocéntrica a un enfoque social o colectivo
• Referencias bibliográficas

Tema 5. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos sustantivos

• Cuestiones previas sobre la imputación de la responsabilidad a las personas jurídicas
• El «debido control» como «subsuelo» de la RPPJ
• Problemas relativos a la persona jurídica como sujeto de responsabilidad criminal
• Referencias bibliográficas

Tema 6. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos procesales

• Consecuencias procesales del nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Problemas relativos al estatuto procesal de las personas jurídicas
• Problemas relativos al conflicto de intereses entre persona física y persona jurídica durante el proceso
• Problemas prácticos de la aplicación de la RPPJ al ámbito procesal
• Referencias bibliográficas

Tema 7. Delitos contra el orden socioeconómico I

• Frustración de la ejecución e insolvencias punibles
• Descubrimiento y revelación de secretos de empresa
• El delito publicitario
• El delito de facturación ilícita
• Referencias bibliográficas

Tema 8. Delitos contra el orden socioeconómico II

• La estafa de inversión de capital y la estafa de crédito
• El tráfico de información privilegiada (insider trading)
• Los delitos de corrupción en los negocios
• Los delitos societarios
• Bibliografía de referencia

Tema 9. Delitos contra el orden socioeconómico III

• Los delitos de receptación y blanqueo de capitales
• Los delitos de defraudación a la seguridad social
• El delito de fraude de subvenciones
• Referencias bibliográficas

Tema 10. Delitos contra el orden socioeconómico IV

• Delitos contra los derechos de los trabajadores
• Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
• Delitos de contrabando

Tema 11. Modelos de prevención y sanción de la delincuencia económica: perspectiva comparada

• La delincuencia económica como paradigma de la expansión del derecho penal. 10.2. La tutela penal de la actividad económica.
• El sistema de sanciones funcional al modelo.

Tema 12. La evolución del debate penológico en torno al delincuente económico

• El recurso generalizado a la pena de multa
• El escaso recurso a la pena de cárcel
• La idoneidad de las penas de inhabilitación profesional

Tema 13. El sistema de penas previsto para las personas jurídicas

• La preeminencia de la pena de multa
• Penas interdictivas
• Carencias preventivas en el sistema de penas propuesto por el legislador español.

Tema 14. La lucha contra la delincuencia económica: consideraciones de política criminal

• La posibilidad de lucha contra la delincuencia económica
• Dificultades para una prevención eficaz
• Medios de lucha

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:

• Trabajos individuales. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, análisis de textos, etc.
• Trabajos colaborativos. Son actividades grupales en las que tendrás la oportunidad de trabajar con tus compañeros. Durante el desarrollo de la asignatura tendrás toda la información que necesites sobre cómo organizarte para trabajar en equipo.
• Participación en eventos. Son actividades programadas todas las semanas del cuatrimestre, como clases en directo o foros de debate.

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:

• Estudio personal
• Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura. Por la propia naturaleza de los medios de comunicación empleados, no existen horarios a los que deba ajustarse el alumno.
• Examen final online

Bibliografía básica

Bibliografía complementaria

• Bajo, M. (1978). Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial. Madrid: Civitas.
• Banacloche, J. Zarzalejos, J., Gómez-Jara, C. (2011). Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales. Madrid: La Ley.
• Cámara, S. (2015) Apuntes de Derecho penal. Parte especial. UNIR.
• García, C., Mestre, E., Figueroa, C. (2015) Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial (Adaptadas a la docencia de Plan Bolonia), 2ª ed. Madrid: Edisofer S.L.
• Múñoz, F. y Foffani, L. (2010). Las entidades bancarias como autores o víctimas de delitos financieros. Una perspectiva comparada. Revista penal, 25.
• Navarro, J. P. (2008). Delitos económicos: la respuesta penal a los rendimientos de la delincuencia económica, Madrid.
• Puente-Aba, L. M. (2012). El artículo 282 bis del Código Penal: las falsedades en la inversión en los mercados de valores. En RDPCrim, 7, 51-80.
• Silva, J. M. (2001). La expansión del Derecho penal, 2º ed. Pamplona: Aranzadi.
• Sutherland, E.H. (1999) El delito de cuello blanco. Madrid: La Picota.
• Téllez, A. (2009). Criminología. Madrid: Edisofer.
• Queralt, J. (2008). Derecho Penal español. Parte Especial, 5ª ed. Barcelona: Atelier.
• Zugaldia, J. M. (2008) La responsabilidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones. Valencia: Tirant Lo Blanch.

La calificación se compone de dos partes principales:

Examen: se realiza al final de la asignatura, es de carácter ONLINE y OBLIGATORIO. El examen se valora sobre 10 puntos. Supone el 30 % de la calificación final.

Evaluación continua: supone el 70 % de la calificación final. Este 70 % se compone de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades formativas llevadas a cabo a lo largo de la asignatura.

La nota final debe sumar mínimo 7 puntos para aprobar la asignatura.

Sistema de evaluación	%
Test parciales en plataforma	5
Participación en foros de discusión, sesiones y otros medios colaborativos	10
Trabajo: La importancia y efectos de la criminalidad económica en la sociedad actual	20
Trabajo: El perfil criminológico del delincuente económico	20
Reporte de lectura: Los delitos económicos como manifestación característica de la expansión del derecho penal	5
Reporte de lectura: Las sanciones penales en el ámbito de la delincuencia económica	5
Reporte de lectura: La tolerancia judicial ante la criminalidad económica	5
Examen final online	30

Obviamente, al tratarse de formación online puedes organizar tu tiempo de estudio como desees, siempre y cuando vayas cumpliendo las fechas de entrega de actividades, trabajos y exámenes. Nosotros, para ayudarte, te proponemos los siguientes pasos:

1. Desde el Campus virtual podrás acceder al aula virtual de cada asignatura en la que estés matriculado y, además, al aula virtual del Curso de introducción al campus virtual. Aquí podrás consultar la documentación disponible sobre cómo se utilizan las herramientas del aula virtual y sobre cómo se organiza una asignatura en la UNIR y también podrás organizar tu plan de trabajo con tu tutor personal.
2. Observa la programación semanal. Allí te indicamos qué parte del temario debes trabajar cada semana.
3. Ya sabes qué trabajo tienes que hacer durante la semana. Accede ahora a la sección Temas del aula virtual. Allí encontrarás el material teórico y práctico del tema correspondiente a esa semana.
4. Comienza con la lectura de las Ideas clave del tema. Este resumen te ayudará a hacerte una idea del contenido más importante del tema y de cuáles son los aspectos fundamentales en los que te tendrás que fijar al estudiar el material básico. Consulta, además, las secciones del tema que contienen material complementario.
5. Dedica tiempo al trabajo práctico (sección Actividades y Test). En la programación semanal te detallamos cuáles son las actividades correspondientes a cada semana y qué calificación máxima puedes obtener con cada una de ellas.
6. Te recomendamos que participes en los eventos del curso (sesiones presenciales virtuales, foros de debate…). Para conocer la fecha concreta de celebración de los eventos debes consultar las herramientas de comunicación del aula vitual. Tu profesor y tu tutor personal te informarán de las novedades de la asignatura.

En el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual encontrarás siempre disponible la documentación donde te explicamos cómo se estructuran los temas y qué podrás encontrar en cada una de sus secciones.

Recuerda que en el aula virtual del Curso de introducción al campus virtual puedes consultar el funcionamiento de las distintas herramientas del aula virtual: Correo, Foro, Sesiones presenciales virtuales, Envío de actividades, etc.