Presentación

Esta asignatura tiene como objetivo abordar las especialidades de la persecución penal del ciberdelito desde una perspectiva jurídico-procesal. La complejidad a la hora de perseguir los ciberdelitos, el existente desconocimiento de las TIC y sus consecuencias jurídicas, los recursos limitados, la Deep web y el anonimato, la falta de inmediación, la estructura de Internet, la cifra negra de la ciberdelincuencia, la extraterritorialidad y la necesidad de internacionalizar, entre otros factores, dificultan la investigación de la ciberdelincuencia y estos serán analizados de forma exhaustiva en esta asignatura.

Además, se analizarán las diferentes fases del proceso penal para dar al estudiante un exhaustivo conocimiento de cómo debe orientarse la investigación de los ciberdelitos y la obtención de pruebas para la condena; en qué momento interponer denuncia y el desarrollo del proceso penal; qué diligencias pueden llevarse a cabo para la determinación de la autoría y acusación al ciberdelincuente; los distintos tipos de responsabilidad penal en que pueden incurrir, en función de la concreta actuación delictiva; los distintos intervinientes en el hecho delictivo y todos los aspectos relacionados con la victimología y la responsabilidad civil derivada del delito. No se va a dejar de lado, tampoco, la intervención del Estado para la reinserción y resocialización de los ciberdelincuentes, en que se analizarán qué tipo de tratamientos penitenciarios pueden realizarse. Forma parte de la materia relativa a Ciberinvestigación y Proceso Penal.

Competencias básicas

• CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
• CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
• CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

• CG1: Ser capaz de identificar los diferentes intervinientes a nivel nacional e internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia y explorar las vías de cooperación necesarias para el trabajo en un equipo de investigación en ciberdelincuencia.
• CG2: Analizar e interpretar los problemas que se planteen en el ámbito de los delitos informáticos y el entorno digital relacionados con la ciberdelincuencia.
• CG3: Analizar el fenómeno de la ciberdelincuencia valorando los riesgos y las amenazas que genera.
• CG4: Ser capaz de planificar estrategias comunicativas y de análisis en torno a la temática de la ciberdelincuencia.
• CG8:Aplicar las normas jurídicas en materia de ciberdelincuencia identificando los diversos ciberdelitos.
• CG9: Analizar los problemas derivados de la ciberdelincuencia y sus repercusiones sociales.

Competencias específicas

• CE3: Identificar en los delitos que se producen en el ámbito de la ciberdelincuencia los principales medios de comisión y los factores sociales, ambientales y personales que explican su ocurrencia, así como las circunstancias penales concurrentes en los mismos.
• CE5: Asesorar sobre los peligros existentes para los menores de edad en el uso cotidiano de las TIC.
• CE8: Identificar y desarrollar medidas para prevenir, perseguir y sancionar los ciberdelitos relacionados con los derechos fundamentales, el discurso del odio, la violencia de género y la libertad sexual.
• CE9: Desarrollar estrategias preventivas o de detección temprana de ilícitos digitales dirigidos contra los menores de edad.
• CE10: Identificar conductas que vulneren la legislación reguladora de la protección de datos en el ámbito de ubicación y transferencia de archivos digitales y contenido de datos en la nube.

Competencias transversales

• CT1: Aplicar las nuevas tecnologías como herramientas para el intercambio comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje.

Tema 1. Ley penal aplicable y jurisdicción competente: el carácter transfronterizo de los delitos en la red

• Introducción y objetivos
• Reglas de competencia y jurisdicción. Cooperación internacional
• Modelo europeo y sistema español. Comisiones rogatorias
• Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia, hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001
• La creación de un Tribunal Penal Internacional en materia de Ciberdelincuencia
• Referencias bibliográficas

Tema 2. Persecución e investigación de los ciberdelitos

• Introducción y objetivos
• Fiscales de Criminalidad Informática
• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Equipos conjuntos de investigación especializados en la lucha contra los ciberdelitos
• Otros organismos para la prevención y represión de la ciberdelincuencia
• Referencias bibliográficas

Tema 3. Autoría y participación. Perspectivas de imputación en el proceso penal

• Introducción y objetivos
• Ciberdelincuentes
• Sujetos activos: persona física y jurídica
• Responsabilidad por conductas activas y en comisión por omisión
• Casos judiciales y figuras más representativas del cibercrimen
• Referencias bibliográficas

Tema 4. Deber de colaboración de terceros. Empresas de servicios de internet (ISP)

• Introducción y objetivos
• Las empresas proveedores de Internet (ISP)
• Obligaciones y responsabilidades
• Referencias bibliográficas

Tema 5. La prueba electrónica en el proceso penal

• Introducción y objetivos
• Medios de prueba. Planteamiento general
• Prueba electrónica: nuevas técnicas de investigación tecnológica
• El agente encubierto informático
• El hallazgo casual y su tratamiento procesal
• Referencias bibliográficas

Tema 6. La pericia forense informática y tecnológica en el proceso penal

• Introducción y objetivos
• El informe pericial: estructura y contenidos
• Aportación del informe pericial en las distintas fases del proceso penal
• Valoración judicial del informe pericial sobre la prueba informática
• Referencias bibliográficas

Tema 7. Derechos fundamentales en el ámbito del proceso: nulidad de pruebas en la investigación de los ciberdelitos

• Introducción y objetivos
• Derecho a la intimidad: artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y artículo 8 de la Constitución Española
• Derecho al secreto de las comunicaciones: artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y artículo 18 de la Constitución Española
• Derecho a la protección de datos: artículo 18 de la Constitución Española
• Requisitos de la injerencia para la admisibilidad y validez de las pruebas informáticas
• Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y de los Tribunales Internacionales
• Referencias bibliográficas

Tema 8. Consecuencias jurídicas: la pena. Tratamiento penitenciario para los ciberdelincuentes

• Introducción y objetivos
• Sistemas de penas. Ciberdelincuentes reincidentes. Ejecución y suspensión de penas privativas de libertad
• Prevención versus resocialización
• Referencias bibliográficas

Tema 9. La responsabilidad civil derivada del delito. Partícipe a título lucrativo

• Introducción y objetivos
• Conceptos y definiciones. Marco normativo
• Estudio de casos
• Referencias bibliográficas

Tema 10. Las víctimas

• Introducción y objetivos
• Las víctimas en los ciberdelitos. La Ley 4/2015, de 27 de Abril, del Estatuto de las víctimas de los delitos
• Clasificación de los ciberdelitos según las distintas clases de víctimas
• Estudio sobre la cibercriminalidad en España: datos estadísticos
• Casos mediáticos
• Referencias bibliográficas

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:

• Trabajos individuales. Se trata de actividades de diferentes tipos: reflexión, análisis de casos, prácticas, análisis de textos, etc.
• Trabajos colaborativos. Son actividades grupales en las que tendrás la oportunidad de trabajar con tus compañeros. Durante el desarrollo de la asignatura tendrás toda la información que necesites sobre cómo organizarte para trabajar en equipo.
• Participación en eventos. Son actividades programadas todas las semanas del cuatrimestre como clases en directo o foros de debate.

Descargar programación

Estas actividades formativas prácticas se completan, por supuesto, con estas otras:

• Estudio personal
• Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura. Por la propia naturaleza de los medios de comunicación empleados, no existen horarios a los que deba ajustarse el alumno.
• Examen final presencial u online

Las horas de dedicación a cada actividad se detallan en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES FORMATIVAS	HORAS POR ASIGNATURA	% PRESENCIAL
Sesiones presenciales virtuales	15 horas	100%
Recursos didácticos audiovisuales	6 horas	0
Estudio del material básico	60 horas	0
Lectura del material complementario	45 horas	0
Trabajos, casos prácticos	29 horas	0
Tutorías	16 horas	30%
Trabajo colaborativo	7 horas	0
Examen final	2 horas	100%
Total	180 horas	-

Bibliografía básica

Recuerda que la bibliografía básica es imprescindible para el estudio de la asignatura. Cuando se indica que no está disponible en el aula virtual, tendrás que obtenerla por otros medios: librería UNIR, biblioteca...

Los textos necesarios para el estudio de la asignatura han sido elaborados por UNIR y están disponibles en formato digital para consulta, descarga e impresión en el aula virtual.

Bibliografía complementaria

• ANGUITA OSUNA, J.E. Análisis histórico jurídico de la lucha contra la ciberdelincuencia en la Unión Europea. Disponible en: http://www.seguridadinternacional.es/revista/?q=content/an%C3%A1lisis-hist%C3%B3rico-jur%C3%ADdico-de-la-lucha-contra-la-ciberdelincuencia-en-la-uni%C3%B3n-europea
• BARRIO ANDRÉS, M. Delitos 2.0. En: Aspectos penales, procesales y de seguridad de los ciberdelitos. Wolters Kluwer.La Ley. Madrid, 2018.
• CASELLES FORNES, J. J. Derecho de marcas y proceso penal. Prólogo de DE URBANO CASTRILLO, E. Reus Editorial, Madrid, 2017.
• FLORES PRADA, I. Prevención y solución de conflictos internacionales de jurisdicción en materia de ciberdelincuencia. En: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 17-21 (en línea). , pp. 1-40. 2015. Disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-21.pdf
• GARCIA MARTÍN MONTERO, R. Los medios de investigación tecnológicos en el proceso penal. Cizur Menor: Aranzadi, 2018
• LÓPEZ TORRES, J. Ciberespacio & Ciberseguridad. Elementos esenciales. Tirant lo Blanch. 2020.
• ORTÍZ PRADILLO, J.C. Problemas procesales de la ciberdelincuencia. Colex, 2014.
• SIMÓN CASTELLANO, P. Requerimientos de información y derecho de defensa de la persona jurídica (Reflexiones en torno al caso BBVA-Villarejo). En: Diario La Ley, núm. 9691. 2020. Disponible desde la SMARTECA de Wolters Kluwer. (BIBLIOTECA UNIR).
• SIMÓN CASTELLANO, P. El ejercicio de las funciones del delegado de protección de datos en la supervisión y gestión de procesos críticos. En: SIMÓN CASTELLANO, P. y BACARIA MARTRUS, J. (Coords.), Las funciones del delegado de protección de datos en los distintos sectores de actividad. Madrid: Wolters Kluwer- Bosch. , pp. 26-74, 2020
• SIMÓN CASTELLANO, P. (2020). Responsabilidad penal de las personas jurídicas, mapa de riesgos y cumplimiento en la empresa. En: SIMÓN CASTELLANO, P. y ABADÍAS SELMA, A. (Coords.), Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa. Wolters Kluwer – Bosch. Madrid, pp. 29-76, 2020
• VELASCO NÚÑEZ, E. Delitos cometidos a través de Internet. Cuestiones procesales. Madrid: La Ley, 2010